鎮(zhèn)安縣公安局破獲一起跨省境內(nèi)外勾結(jié)電信詐騙案件

2023年春節(jié)前夕，商洛市鎮(zhèn)安縣公安局傳來(lái)捷報(bào)，一起跨省境內(nèi)外勾結(jié)電信詐騙案件得以告破。

【資料圖】

歷時(shí)四個(gè)月，鎮(zhèn)安縣公安局刑偵大隊(duì)民警輾轉(zhuǎn)三省五市，行程萬(wàn)余公里，抓獲以陳某為首的境內(nèi)外勾結(jié)洗錢(qián)團(tuán)伙，8名“跑分”洗錢(qián)犯罪嫌疑人全部到案，凍結(jié)涉案資金1753200元，收繳違法所得15萬(wàn)元，追贓挽損27萬(wàn)元，帶破全國(guó)同類型案件58起。

2022年8月份，鎮(zhèn)安縣永樂(lè)街道辦群眾汪某慌里慌張地到鎮(zhèn)安縣公安局刑偵大隊(duì)，帶著焦急的哭腔，講述自己遭遇電信詐騙的案情。汪某說(shuō)自己玩微信的時(shí)候，忽然跳出一個(gè)自稱馬某添加自己為好友的請(qǐng)求。汪某怎么也沒(méi)想到，就通過(guò)了這一請(qǐng)求，竟然是他噩夢(mèng)的開(kāi)始。

汪某感覺(jué)與馬某聊天很是愉快，馬某自稱是某上市企業(yè)女高管、獨(dú)身，覺(jué)得汪某人不錯(cuò)，是自己心目中理想的人生伴侶。很快兩人在微信中確立了戀愛(ài)關(guān)系，汪某沉浸在找到了“白富美”的好夢(mèng)之中。偶爾還互送禮物，互相發(fā)送節(jié)日問(wèn)候。

不久，馬某告知汪某其了解自己任高管的上市公司股票內(nèi)幕，問(wèn)汪某是否愿意炒股，如果愿意，她可以利用自己掌握的內(nèi)幕信息幫助汪某。汪某同意后，馬某讓其點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入名為“某某5G概念”的網(wǎng)頁(yè)進(jìn)行投資。一開(kāi)始，汪某少量投入，賬戶上都得到了他意想不到的回報(bào)。汪某漸漸對(duì)馬某放下了戒心。在馬某誘導(dǎo)之下，汪某加大投資力度，累計(jì)投入了170余萬(wàn)元。隨后汪某聯(lián)系馬某微信，卻發(fā)現(xiàn)自己已被馬某拉黑。其賬戶上的170余萬(wàn)元也被轉(zhuǎn)走，汪某才如夢(mèng)初醒，知道自己遭遇了電信詐騙，趕緊到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

汪某的報(bào)案，引起了警方重視。鎮(zhèn)安縣政府副縣長(zhǎng)、縣公安局局長(zhǎng)吳忠斌召開(kāi)專門(mén)會(huì)議聽(tīng)取了案情匯報(bào)，并迅速成立專案組，由刑偵大隊(duì)長(zhǎng)韓自彬?yàn)閳?zhí)行組長(zhǎng)，全力偵破此案，誓要為老百姓盡可能地挽回經(jīng)濟(jì)損失。

專案組成立后，立即啟動(dòng)等級(jí)響應(yīng)機(jī)制，組織反詐民警深度分析研判、碰撞數(shù)據(jù)，經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)以陳某為首的8名“跑分”洗錢(qián)詐騙團(tuán)伙脈絡(luò)逐漸浮現(xiàn)，但團(tuán)伙“信息流”和“資金流”信息量特別少，給辦案民警帶來(lái)不小的困難和壓力。

為了查明犯罪事實(shí)，2022年9月16日，專案組民警先后赴山東、遼寧、吉林、重慶等省市開(kāi)展工作，在人生地不熟的環(huán)境中，歷經(jīng)艱辛、克服重重困難，經(jīng)過(guò)6個(gè)晝夜的縝密偵查，終于成功鎖定部分嫌疑人身份信息。

2022年9月22日凌晨，經(jīng)過(guò)周密部署，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，反詐民警兵分兩路，對(duì)涉案嫌疑人進(jìn)行抓捕，抓獲犯罪嫌疑人4人，追繳違法所得3.2萬(wàn)元，收繳作案銀行卡17張，手機(jī)4部，挽回?fù)p失18萬(wàn)元。

此后，受疫情防控政策影響，案件偵查工作被迫中止，辦案民警心急如焚，2022年12月初，疫情防控政策一變化，專案組再次奔赴重慶、四川、湖南等地核查取證，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，?duì)4名犯罪嫌疑人迅疾抓捕，現(xiàn)場(chǎng)查獲作案銀行卡15張、手機(jī)4部。經(jīng)突擊審訊，犯罪嫌疑人對(duì)自己洗錢(qián)的犯罪行為供認(rèn)不諱。該電信詐騙案成功告破。

在偵辦汪某被騙案件過(guò)程中，專案組獲取大量其他連帶電信詐騙案件線索，由于途經(jīng)疫情風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，很多辦案民警陸續(xù)受到感染，本著全心為民的理念，他們不顧身體疼痛，依舊帶病上崗審訊，有的民警甚至是拔了針頭立即返回工作崗位，不放棄每一個(gè)電信詐騙案件的微小線索，鍥而不舍、一查到底。民警經(jīng)輾轉(zhuǎn)奔赴山東、遼寧、吉林等地，成功破獲另一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，搗毀多個(gè)“跑分洗錢(qián)”團(tuán)伙，涉案嫌疑人全部抓獲到案。該局累計(jì)凍結(jié)涉案資金1753200元，收繳違法所得15萬(wàn)元，追贓挽損27萬(wàn)元，帶破全國(guó)同類案件58起。

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關(guān)鍵詞： 鎮(zhèn)安縣公安局 犯罪嫌疑人 違法所得