新動態(tài)：德方納米(300769):變更公司注冊資本及修訂《公司章程》

證券代碼：300769 證券簡稱：德方納米 公告編號：2023-073

(資料圖)

深圳市德方納米科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市德方納米科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月13日召開的第四屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂公司章程的議案》，同意公司變更注冊資本并修訂《公司章程》的部分條款，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 公司注冊資本變更情況

由于公司實(shí)施了股權(quán)激勵歸屬、回購注銷、權(quán)益分派等工作，導(dǎo)致公司的總股本發(fā)生了變更，具體變化情況如下：

1、公司于2023年1月16日辦理完畢第二期限制性股票激勵計(jì)劃第一個歸屬期第二批次的歸屬辦理工作，共計(jì)歸屬13,500股股份，股份已于2023年1月18日上市流通。本次歸屬完成后，公司的總股本由173,751,943股變更為173,765,443股，注冊資本由人民幣173,751,943元變更為人民幣173,765,443元。

2、 公司于2023年5月10日辦理完畢第二期限制性股票激勵計(jì)劃首次授予第二個歸屬期及預(yù)留授予第一個歸屬期的歸屬工作，共計(jì)歸屬股份763,326股，股份已于2023年5月12日上市流通。本次歸屬完成后，公司的總股本由173,765,443股變更為174,528,769股，注冊資本由人民幣173,765,443元變更為人民幣174,528,769元。

3、 公司于2023年5月22日辦理完畢了第一期限制性股票激勵計(jì)劃離職激勵對象尚未解除限售的限制性股票的回購注銷工作，本次共計(jì)回購注銷2,333股。

本次回購注銷完成后，公司總股本由174,528,769股變更為174,526,436股，注冊資本由人民幣174,528,769元變更為人民幣174,526,436元。

4、 公司于2023年5月24日披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號：2023-061），公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本174,526,436股為基數(shù)，向全體股東每10股派10.00元人民幣現(xiàn)金（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增6.00股。本次權(quán)益分派已于2023年5月31日實(shí)施完畢。本次權(quán)益分派實(shí)施完成后，公司總股本由174,526,436股變更為279,242,297股，注冊資本由人民幣174,526,436元變更為279,242,297元。

二、 修訂《公司章程》情況

結(jié)合上述總股本的變化情況，并根據(jù)公司的實(shí)際情況，決定對《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：

條款	修訂前	修訂后
第六條	公司注冊資本為人民幣173,751,943元。	公司注冊資本為人民幣279,242,297元。
第二十條	公司目前的股份總數(shù)為173,751,943股，均為人民幣普通股。	公司目前的股份總數(shù)為279,242,297股，均為人民幣普通股。
第四十二條	公司下列對外擔(dān)保行為，應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后提交股東大會審議： …… （四） 公司在一年內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的擔(dān)保； ……	公司下列對外擔(dān)保行為，應(yīng)當(dāng)在董事會審議通過后提交股東大會審議： …… （四） 公司連續(xù)十二個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的擔(dān)保； ……
第九十二條	出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。 未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。	出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報的除外。 未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
第一百五十八條	公司的利潤分配政策如下： …… （三） 利潤分配的條件及比例 1. 在公司當(dāng)年盈利及累計(jì)未分配利潤為正數(shù)且能夠保證公司能夠	公司的利潤分配政策如下： …… （三） 利潤分配的條件及比例 1. 在公司當(dāng)年盈利及累計(jì)未分配利潤為正數(shù)且能夠保證公司能夠
條款	修訂前	修訂后
持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，如公司無特別情況且無重大資金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅方式分配利潤，且公司每年以現(xiàn)金分紅方式分配的利潤不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配的利潤的 10%。公司最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。公司可以根據(jù)盈利狀況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。 ……	持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，如公司無特別情況且無重大資金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅方式分配利潤，且公司每年以現(xiàn)金分紅方式分配的利潤不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配的利潤的 10%，公司最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。公司可以根據(jù)盈利狀況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。 ……
第一百九十一條	釋義： （一） 控股股東，是指其直接或間接持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；直接或間接持有股份的比例雖然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東。 （二） 實(shí)際控制人，是指《公司法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件認(rèn)定的，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。 （三） 關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。	釋義： （一） 控股股東，是指其直接或間接持有的股份占公司股本總額50%以上的股東；直接或間接持有股份的比例雖然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東。 （二） 實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。 （三） 關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。但是國家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥車铱毓啥哂嘘P(guān)聯(lián)關(guān)系。

除上述修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。

三、 其他事項(xiàng)說明

以上事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。提請股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)向公司工商登記機(jī)關(guān)辦理工商變更及章程備案手續(xù)，并授權(quán)董事會及其授權(quán)辦理人員按照公司工商登記機(jī)關(guān)或其他政府部門提出的審批意見或要求，對本次修訂后的《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行必要的修改。

1、 公司第四屆董事會第二次會議決議。

特此公告。

深圳市德方納米科技股份有限公司

董事會

2023年6月13日

關(guān)鍵詞：