金沃股份: 2022年度獨立董事述職報告（徐志康）

           浙江金沃精工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

                  （徐志康）

  本人作為浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，在任

職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等

相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定

和要求，在 2022 年度工作中，忠實勤勉，認(rèn)真履行了獨立董事職責(zé)，按時出席

相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，并對公司重大事項發(fā)表獨立意見，切實維

護(hù)公司整體利益和全體股東特別是中小股東的利益。

  現(xiàn)將本人 2022 年度履行獨立董事職責(zé)的基本情況報告如下：

  一、出席董事會會議和股東大會情況

按時出席了 8 次公司董事會，列席了 3 次股東大會，沒有連續(xù)兩次未親自出席會

議的情況。本人對提交董事會和股東大會的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營管理層

保持充分溝通，對公司重大事項提出合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)。

  本人認(rèn)為公司董事會的召集和召開程序合法合規(guī)，重大事項均履行了相關(guān)審

批程序，合法有效，故對 2022 年度公司董事會審議的各項議案均投了贊成票，

沒有提出異議的事項，也沒有反對、棄權(quán)的情形。

  二、發(fā)表獨立意見的情況

法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，在詳細(xì)了解公司經(jīng)營管理情況的基礎(chǔ)上，對需要發(fā)表獨立意見

的相關(guān)重大事項進(jìn)行了認(rèn)真分析、審慎判斷，對以下事項發(fā)表了獨立意見：

資額度及提供相應(yīng)擔(dān)保、2021 年度募集資金存放與使用情況專項報告、續(xù)聘天

衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)、公司董事及高

級管理人員年度薪酬方案、公司 2021 年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司符合

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件、公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

方案、公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案、制定《可轉(zhuǎn)換公司債券持有

人會議規(guī)則》、公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用可行性分析

報告、公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告、公司《未來三年

（2022-2024）股東回報規(guī)劃》、向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回

報采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾、前次募集資金使用情況報告、控股股東及其他

關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況等事項發(fā)表了明確的獨立意見。

匯業(yè)務(wù)的事項發(fā)表了明確的獨立意見。

其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況、2022 年半年度利潤分配、公司

見。

向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案、關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券上市、關(guān)于開設(shè)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽署

募集資金監(jiān)管協(xié)議等事項發(fā)表了明確的獨立意見。

集資金暫時補(bǔ)充流動資金、使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行

費用之自籌資金、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理等事項發(fā)表了明確的獨立

意見。

  以上事項的事前審核意見及獨立意見具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定

創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

  三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

議執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密

切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對

公司的影響，積極對公司經(jīng)營管理提出建議。

  四、任職董事會各專門委員會的工作情況

  公司董事會設(shè)立了戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員

會四個專門委員會，本人作為審計委員會主任委員、提名委員會委員，本人嚴(yán)格

按照《獨立董事工作制度》和各委員會工作細(xì)則等相關(guān)制度的規(guī)定，積極履行作

為委員的相應(yīng)職責(zé)，就公司重大事項進(jìn)行審議，并向董事會提出了專業(yè)委員會意

見，以規(guī)范公司運作，健全公司內(nèi)控。

  五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

  本人自擔(dān)任公司獨立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章

制度，積極參加各種形式的培訓(xùn)，加深對相關(guān)法規(guī)特別是涉及到規(guī)范公司法人治

理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，不斷提高自己的履職

能力，形成保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識，提升自身對公司運作的監(jiān)督能力，

并為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，切實加強(qiáng)對公司和投資

者合法權(quán)益的保護(hù)能力。

  六、其他工作情況

的精神，按照有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定和要求，忠實地履行獨立

董事職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，提

高公司董事會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)

益。

  特此報告。

                            獨立董事：徐志康

                         二〇二三年四月二十六日

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