新亞制程: 廣東信達律師事務所關于新亞制程2023年第一次臨時股東大會法律意見書 報道

廣東信達律師事務所?????????????????????????????????????????????????????股東大會法律意見書

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?深圳市福田區(qū)益田路?6001?號太平金融大廈?11、12?樓?郵政編碼：518038

????????電話(Tel)：(0755)88265288?傳真(Fax)?：(0755)?88265537

????????????????????電子郵件（E-mail）：info@shujin.cn

??????????????????????網(wǎng)站（Website）：www.shujin.cn

????????????????????????廣東信達律師事務所

????????????關于新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??????????????????????????????法律意見書

?????????????????????????????????????????????????????信達會字[2023]第?025?號

致：新亞電子制程（廣東）股份有限公司

???廣東信達律師事務所（以下簡稱“信達”）接受新亞電子制程（廣東）股份

有限公司（下稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司?2023?年第一次臨

時股東大會（下稱“本次股東大會”），并進行了必要的驗證工作。現(xiàn)根據(jù)《中

華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（下

稱“《股東大會規(guī)則》”）以及貴公司《公司章程》的規(guī)定，按照律師業(yè)公認的

業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對本次股東大會的召集和召開程序、召集

人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果等事項發(fā)表法律意見。

???一、關于本次股東大會的召集與召開

???貴公司董事會于?2023?年?1?月?31?日在《證券時報》《中國證券報》《上海證

券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新亞電子制程（廣東）股

份有限公司關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》。2023?年?2?月?15?日

廣東信達律師事務所????????????????????????????????股東大會法律意見書

越梅林中心廣場（北區(qū)）1?棟?306A?如期召開。

???本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式，通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。股東通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023?年?2?月?15?日?9:15—9:25，

間為：2023?年?2?月?15?日?9:15—15:00?期間的任意時間。

???經(jīng)信達律師審驗，本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《股東大會

規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。

???二、關于本次股東大會召集人和出席會議人員資格

???經(jīng)信達律師驗證，本次股東大會由貴公司第五屆董事會第二十二次（臨時）

會議決定召開并發(fā)布公告，本次股東大會的召集人為貴公司董事會。

???現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共?4?名，代表貴公司有表

決權股份?45,904,859?股，占貴公司有表決權股份總數(shù)（已扣除深圳市新力達電子

集團有限公司及其一致行動人放棄表決權的股份總數(shù)，下同）的?10.8615%，其

中參與表決的中小股東及股東代理人共計?2?名，代表貴公司有表決權股份?29,600

股，占貴公司有表決權股份總數(shù)的?0.0070%。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)

事、高級管理人員以及單獨或者合計持有貴公司?5%以上股份的股東以外的其他

股東。

???經(jīng)信達律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會并行使投票表決

權的資格合法有效。

???根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行有效表決的股東共?7?名，代表貴公司有表決權股

份?116,140,710?股，占貴公司有表決權股份總數(shù)的?27.4800%，其中參與表決的中

廣東信達律師事務所???????????????????????????股東大會法律意見書

小股東及股東代理人共計?4?名，代表貴公司有表決權股份?284,300?股，占貴公司

有表決權股份總數(shù)的?0.0673%。

??以上通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，其身份已經(jīng)深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)認證。

??綜上，參加本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡投票的股東及股東授權委托代

理人共?11?人，代表貴公司有表決權股份總數(shù)?162,045,569?股，占貴公司有表決權

股份總數(shù)的?38.3415%。其中參與表決的中小股東及股東代理人共計?6?名，代表

貴公司有表決權股份?313,900?股，占貴公司有表決權股份總數(shù)的?0.0743%。

??出席本次股東大會的其他人員為貴公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及信達

律師。

??信達律師認為，上述人員有資格出席本次股東大會，本次股東大會召集人的

資格合法有效。

??三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果

??經(jīng)信達律師驗證，本次股東大會會議通知中列明的議案為《關于董事會換屆

選舉非獨立董事的議案》（累積投票方式）、《關于董事會換屆選舉獨立董事的

議案》（累積投票方式）、《關于換屆選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

（累積投票方式）、《關于公司第六屆董事會董事薪酬（津貼）的議案》《關于

公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬（津貼）的議案》《關于公司董監(jiān)高薪酬管理制度的

議案》以及《關于回購注銷?2021?年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。

??本次股東大會以記名投票表決方式對上述議案進行了投票表決，并按《公司

章程》和《股東大會規(guī)則》規(guī)定的程序進行計票監(jiān)票。根據(jù)深圳證券信息有限公

司向貴公司提供的本次股東大會網(wǎng)絡投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡投票的表決結果，當場公布表決結果。本次股東大會各項議案表決情況詳見

本法律意見書附件：《本次股東大會表決情況匯總表》。

??會議通知中所列議案獲本次股東大會有效通過。其中，相關特別決議議案已

廣東信達律師事務所????????????????????股東大會法律意見書

經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權三分之二以上通過。

??信達律師認為，本次股東大會表決程序符合有關法律法規(guī)、《股東大會規(guī)則》

及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

??四、結論意見

??綜上所述，信達認為，貴公司本次股東大會的召集與召開程序符合有關法律、

行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會議人員的

資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

??信達同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。

??（以下無正文）

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附件：本次股東大會表決情況匯總表

議案

???????????????議案名稱????????????得票數(shù)（股）????????????占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)比例?????是否當選

序號

廣東信達律師事務所??????????????????????????????????????????????????????股東大會法律意見書

議案???????????議案名稱?????????????????????????????????表決意見

廣東信達律師事務所????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股東大會法律意見書

序號

?????????????????????????????????????????同意???????????????????反對?????????????????????棄權

?????????????????????????????????????????占出席會議股東所?????????????占出席會議股東所???????????????占出席會議股東所

???????????????????????????股數(shù)（股）?????????持有效表決權股份????股數(shù)（股）????持有效表決權股份???????股數(shù)（股）???持有效表決權股份

??????????????????????????????????????????????總數(shù)比例?????????????????總數(shù)比例???????????????????總數(shù)比例

?????關于公司第六屆董事會董事薪酬（津

?????貼）的議案

?????關于公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬（津

?????貼）的議案

?????關于回購注銷?2021?年限制性股票激

?????勵計劃部分限制性股票的議案

廣東信達律師事務所??????????????????????????????股東大會法律意見書

《廣東信達律師事務所關于新亞電子制程（廣東）股份有限公司?2023?年第一次

臨時股東大會的法律意見書》（信達會字[2023]第?025?號）

廣東信達律師事務所

負責人：????????????????簽字律師：

???????林?曉?春????????????????董??????楚

????????????????????????????郭??????瓊

????????????????????????????????二零二三年二月十五日

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關鍵詞： 新亞制程 法律意見書 臨時股東大會