新亞制程: 廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于新亞制程2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書 報(bào)道

廣東信達(dá)律師事務(wù)所?????????????????????????????????????????????????????股東大會(huì)法律意見書

(相關(guān)資料圖)

?深圳市福田區(qū)益田路?6001?號(hào)太平金融大廈?11、12?樓?郵政編碼：518038

????????電話(Tel)：(0755)88265288?傳真(Fax)?：(0755)?88265537

????????????????????電子郵件（E-mail）：info@shujin.cn

??????????????????????網(wǎng)站（Website）：www.shujin.cn

????????????????????????廣東信達(dá)律師事務(wù)所

????????????關(guān)于新亞電子制程（廣東）股份有限公司

??????????????????????????????法律意見書

?????????????????????????????????????????????????????信達(dá)會(huì)字[2023]第?025?號(hào)

致：新亞電子制程（廣東）股份有限公司

???廣東信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)”）接受新亞電子制程（廣東）股份

有限公司（下稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司?2023?年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)（下稱“本次股東大會(huì)”），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作。現(xiàn)根據(jù)《中

華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下

稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及貴公司《公司章程》的規(guī)定，按照律師業(yè)公認(rèn)的

業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集

人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表法律意見。

???一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集與召開

???貴公司董事會(huì)于?2023?年?1?月?31?日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證

券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新亞電子制程（廣東）股

份有限公司關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。2023?年?2?月?15?日

廣東信達(dá)律師事務(wù)所????????????????????????????????股東大會(huì)法律意見書

越梅林中心廣場(chǎng)（北區(qū)）1?棟?306A?如期召開。

???本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023?年?2?月?15?日?9:15—9:25，

間為：2023?年?2?月?15?日?9:15—15:00?期間的任意時(shí)間。

???經(jīng)信達(dá)律師審驗(yàn)，本次股東大會(huì)召集和召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)

規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

???二、關(guān)于本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員資格

???經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)由貴公司第五屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）

會(huì)議決定召開并發(fā)布公告，本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)。

???現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托的代理人共?4?名，代表貴公司有表

決權(quán)股份?45,904,859?股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)（已扣除深圳市新力達(dá)電子

集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人放棄表決權(quán)的股份總數(shù)，下同）的?10.8615%，其

中參與表決的中小股東及股東代理人共計(jì)?2?名，代表貴公司有表決權(quán)股份?29,600

股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0070%。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)

事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有貴公司?5%以上股份的股東以外的其他

股東。

???經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使投票表決

權(quán)的資格合法有效。

???根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共?7?名，代表貴公司有表決權(quán)股

份?116,140,710?股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?27.4800%，其中參與表決的中

廣東信達(dá)律師事務(wù)所???????????????????????????股東大會(huì)法律意見書

小股東及股東代理人共計(jì)?4?名，代表貴公司有表決權(quán)股份?284,300?股，占貴公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0673%。

??以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，其身份已經(jīng)深圳證券交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)認(rèn)證。

??綜上，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代

理人共?11?人，代表貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)?162,045,569?股，占貴公司有表決權(quán)

股份總數(shù)的?38.3415%。其中參與表決的中小股東及股東代理人共計(jì)?6?名，代表

貴公司有表決權(quán)股份?313,900?股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0743%。

??出席本次股東大會(huì)的其他人員為貴公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信達(dá)

律師。

??信達(dá)律師認(rèn)為，上述人員有資格出席本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)召集人的

資格合法有效。

??三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果

??經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)會(huì)議通知中列明的議案為《關(guān)于董事會(huì)換屆

選舉非獨(dú)立董事的議案》（累積投票方式）、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的

議案》（累積投票方式）、《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

（累積投票方式）、《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)董事薪酬（津貼）的議案》《關(guān)于

公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬（津貼）的議案》《關(guān)于公司董監(jiān)高薪酬管理制度的

議案》以及《關(guān)于回購(gòu)注銷?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

??本次股東大會(huì)以記名投票表決方式對(duì)上述議案進(jìn)行了投票表決，并按《公司

章程》和《股東大會(huì)規(guī)則》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票監(jiān)票。根據(jù)深圳證券信息有限公

司向貴公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和

網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案表決情況詳見

本法律意見書附件：《本次股東大會(huì)表決情況匯總表》。

??會(huì)議通知中所列議案獲本次股東大會(huì)有效通過。其中，相關(guān)特別決議議案已

廣東信達(dá)律師事務(wù)所????????????????????股東大會(huì)法律意見書

經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)三分之二以上通過。

??信達(dá)律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》

及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

??四、結(jié)論意見

??綜上所述，信達(dá)認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的

資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

??信達(dá)同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。

??（以下無正文）

廣東信達(dá)律師事務(wù)所???????????????????????????????????????????????????????????????股東大會(huì)法律意見書

附件：本次股東大會(huì)表決情況匯總表

議案

???????????????議案名稱????????????得票數(shù)（股）????????????占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)比例?????是否當(dāng)選

序號(hào)

廣東信達(dá)律師事務(wù)所??????????????????????????????????????????????????????股東大會(huì)法律意見書

議案???????????議案名稱?????????????????????????????????表決意見

廣東信達(dá)律師事務(wù)所????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股東大會(huì)法律意見書

序號(hào)

?????????????????????????????????????????同意???????????????????反對(duì)?????????????????????棄權(quán)

?????????????????????????????????????????占出席會(huì)議股東所?????????????占出席會(huì)議股東所???????????????占出席會(huì)議股東所

???????????????????????????股數(shù)（股）?????????持有效表決權(quán)股份????股數(shù)（股）????持有效表決權(quán)股份???????股數(shù)（股）???持有效表決權(quán)股份

??????????????????????????????????????????????總數(shù)比例?????????????????總數(shù)比例???????????????????總數(shù)比例

?????關(guān)于公司第六屆董事會(huì)董事薪酬（津

?????貼）的議案

?????關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬（津

?????貼）的議案

?????關(guān)于回購(gòu)注銷?2021?年限制性股票激

?????勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案

廣東信達(dá)律師事務(wù)所??????????????????????????????股東大會(huì)法律意見書

《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于新亞電子制程（廣東）股份有限公司?2023?年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》（信達(dá)會(huì)字[2023]第?025?號(hào)）

廣東信達(dá)律師事務(wù)所

負(fù)責(zé)人：????????????????簽字律師：

???????林?曉?春????????????????董??????楚

????????????????????????????郭??????瓊

????????????????????????????????二零二三年二月十五日

查看原文公告

關(guān)鍵詞： 新亞制程 法律意見書 臨時(shí)股東大會(huì)