河南警方偵破特大電信詐騙案 揭開(kāi)炒期貨暴富面紗

河南警方偵破特大電信詐騙案 撩開(kāi)炒期貨暴富面紗

聽(tīng)人說(shuō)炒期貨比炒股票賺錢(qián)，新密的宋女士便賣(mài)掉股票，投資40萬(wàn)元炒期貨，結(jié)果一下子被騙走了30萬(wàn)元。接到宋女士報(bào)案后，豫、冀、遼警方協(xié)同作戰(zhàn)，先后打掉了3個(gè)電信詐騙團(tuán)伙，抓獲涉案人員96名，其中刑拘主涉案人員36名，破獲案件1000余起，涉案資金9000余萬(wàn)元。

遇到“成功人士”，炒期貨本金被騙

2018年4月4日，家住鄭州新密市的宋女士，接到一名自稱(chēng)是炒股票專(zhuān)家的男子電話，對(duì)方說(shuō)在一個(gè)微信群里看到了宋女士的相關(guān)炒股信息，想為她推薦一些行情好的股票。

二人在微信聊天時(shí)，男子自稱(chēng)姓陳，今年34歲，在浙江杭州開(kāi)了一家農(nóng)家樂(lè)飯店。為了取得宋女士的信任，他還發(fā)一些自己駕駛高檔轎車(chē)、出入高檔會(huì)所的照片，處處顯示出一個(gè)事業(yè)有成、生活高端的成功人士形象。聊天中，陳某問(wèn)宋女士手中持有股票的行情如何，宋女士把自己的賬戶(hù)截圖發(fā)給對(duì)方，對(duì)方見(jiàn)賬戶(hù)余額有100多萬(wàn)元，便勸宋女士炒期貨。

陳某隨后把一個(gè)微信名叫“盛達(dá)資本開(kāi)戶(hù)經(jīng)理-小高”的人推薦給宋女士，“小高”經(jīng)理熱情指導(dǎo)宋女士開(kāi)戶(hù)。今年5月初，宋女士按小高的指示，往“盛達(dá)資本”軟件里一次充值30萬(wàn)元，不料充值之后就發(fā)現(xiàn)少了200元，對(duì)方說(shuō)是入金手續(xù)費(fèi)。轉(zhuǎn)入資金后，陳某又給她推薦了“金融分析師-老秦”。在“老秦”的耐心指導(dǎo)下，宋女士先買(mǎi)入了500手螺紋鋼。交易時(shí)宋女士又發(fā)現(xiàn)，每手要給平臺(tái)交100元手續(xù)費(fèi)，這500手就交了5萬(wàn)元。

讓宋女士始料未及的是，過(guò)了兩天，當(dāng)她再次登錄交易平臺(tái)時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)里只剩10萬(wàn)元左右，一問(wèn)“秦老師”，對(duì)方說(shuō)近期行情不好，鼓勵(lì)她不要灰心，做期貨就是有掙有賠，以后會(huì)賺錢(qián)的。陳某也信誓旦旦地向宋女士承諾，如果把錢(qián)賠光了，他會(huì)補(bǔ)償宋女士損失。

幾天后，“秦老師”勸宋女士買(mǎi)其他期貨，說(shuō)再投入一些，很快就能回本。宋女士又往平臺(tái)賬戶(hù)里充了10萬(wàn)元，與之前賬戶(hù)里剩的10萬(wàn)元加在一起，又買(mǎi)了一種期貨。沒(méi)成想，20萬(wàn)元很快變成了15萬(wàn)元。面對(duì)宋女士的抱怨，“秦老師”承認(rèn)自己水平有限，愿意介紹自己做期貨從沒(méi)賠過(guò)錢(qián)的師兄來(lái)指導(dǎo)宋女士炒期貨，但其師兄的入金門(mén)檻是88萬(wàn)元。宋女士一時(shí)拿不出這么多錢(qián)，只好繼續(xù)跟著“秦老師”炒期貨。結(jié)果沒(méi)幾天，又賠進(jìn)去了5萬(wàn)多元。從5月上旬到下旬，20多天時(shí)間里，她共賠了近30萬(wàn)元，這讓宋女士對(duì)炒期貨徹底失去了信心，忙把賬戶(hù)里剩下的10萬(wàn)元退了出來(lái)。

一個(gè)月后，宋女士到新密市某證券公司買(mǎi)股票，偶遇一位炒期貨的熟人，才知道國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨的平臺(tái)只有4家。“盛達(dá)資本”不在其中。

6月28日，宋女士接到一自稱(chēng)叫小明的男子電話后，終于明白自己上當(dāng)受騙了，隨即到新密市公安局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)報(bào)了警。

騙人后良心發(fā)現(xiàn)，他自揭騙人內(nèi)幕

6月29日，給宋女士打電話的小明來(lái)到新密市公安局刑偵一中隊(duì)投案自首。

經(jīng)查，小明今年20歲，吉林省人，父母都是老實(shí)巴交的農(nóng)民。小明初中畢業(yè)后就到處打工，2018年3月上旬，應(yīng)聘到沈陽(yáng)市古威科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“古威公司”)。

小明應(yīng)聘的古威公司，是專(zhuān)門(mén)做股票和期權(quán)的，加入公司后，參加公司每周六中午的培訓(xùn)課。培訓(xùn)內(nèi)容主要是股票、期貨知識(shí)、如何跟客戶(hù)聊天、怎樣去刺激客戶(hù)、開(kāi)發(fā)客戶(hù)和包裝自己等。刺激客戶(hù)就是向客戶(hù)發(fā)一些贏利截圖，讓客戶(hù)看到加入公司平臺(tái)后能夠掙到錢(qián)。與此同時(shí)，還要把自己包裝成炒期貨的成功人士，與客戶(hù)建立感情，讓客戶(hù)相信公司有實(shí)力、有能力賺到錢(qián)。

接下來(lái)，小明按照學(xué)到的“知識(shí)”，自稱(chēng)某股票軟件客服代表，與客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系。又用“陳先生”這個(gè)微信名，把宋女士拉進(jìn)了他們的微信群，還把自己包裝成一個(gè)年齡30多歲、離異、沒(méi)有孩子、之前做建筑和炒股，又因股票行情不好，現(xiàn)在杭州開(kāi)農(nóng)家樂(lè)飯店的成功人士，最后把“小高”經(jīng)理和“秦老師”推薦給宋女士幫她炒期貨賺錢(qián)。其實(shí)，“小高”經(jīng)理和“秦老師”是同一個(gè)人。

小明每月工資標(biāo)準(zhǔn)是3400元加提成，提成比例是8%~9%。他從應(yīng)聘任職到辭職兩個(gè)半月時(shí)間里，共得款2.8萬(wàn)余元。其中宋女士共投資的錢(qián)，小明從中提成1.8萬(wàn)元。其他的錢(qián)，都被經(jīng)理、總監(jiān)、老板等人瓜分了。

盡管小明不是高層管理人員，公司操作內(nèi)幕不很清楚，但他從業(yè)兩個(gè)多月來(lái)，卻沒(méi)發(fā)現(xiàn)一個(gè)掙錢(qián)的投資者。小明便于6月下旬辭職。6月27日，他終于鼓起勇氣，打電話向宋女士說(shuō)明實(shí)情，并主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案自首。

8月8日上午，新密抓捕組民警和當(dāng)?shù)孛窬謩e在涉案的互幫、萍聚和沈陽(yáng)古威三家公司周?chē)枷麓缶W(wǎng)。將其中的36名主要涉案人員予以刑事拘留，押回新密進(jìn)一步審理，另60名移交當(dāng)?shù)鼐綄徖?，凍結(jié)涉案資金700余萬(wàn)元。

據(jù)介紹，新密市的宋女士等客戶(hù)的錢(qián)，涉案公司根本沒(méi)有拿去幫著炒期貨，而是一點(diǎn)點(diǎn)地瓜分掉了。

關(guān)鍵詞： 詐騙案 河南 面紗