裁定書：電商嘉悅購涉嫌傳銷 河南桐柏法院裁定凍結(jié)涉案賬戶

日前，中國裁判文書網(wǎng)公布的一份行政裁定書顯示，桐柏縣市場監(jiān)督管理局立案調(diào)查成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、成都百興倉實業(yè)有限責任公司涉嫌傳銷一案，查明涉案資金流入涉案金融賬戶，向法院對上述被申請人在有關(guān)金融機構(gòu)的案涉金融賬戶予以凍結(jié)。

經(jīng)審查，河南省桐柏縣人民法院認為申請人桐柏縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、成都百興倉實業(yè)有限責任公司涉嫌傳銷一案中，初步核查了傳銷資金非法流動情況，其申請符合法律規(guī)定，裁定：凍結(jié)被申請人成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、成都百興倉實業(yè)有限責任公司在金融機構(gòu)的資金賬戶及其利用金融機構(gòu)轉(zhuǎn)移資金的相關(guān)人員李曼等55人的資金賬戶予以凍結(jié)。

河南省桐柏縣人民法院行政裁定書((2021)豫1330行審15號)顯示，桐柏縣市場監(jiān)督管理局于2021年1月21日向法院提出申請要求對被申請人在金融機構(gòu)的資金賬戶及其利用金融機構(gòu)轉(zhuǎn)移資金的相關(guān)資金賬戶予以凍結(jié)，法院依法進行了審查，現(xiàn)已審查終結(jié)。

申請人桐柏縣市場監(jiān)督管理局于2020年11月20日立案調(diào)查成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、成都百興倉實業(yè)有限責任公司涉嫌傳銷一案，查明涉案資金流入涉案金融賬戶，為防止上述被申請人轉(zhuǎn)移或隱匿傳銷資金，決定向法院對上述被申請人在有關(guān)金融機構(gòu)的案涉金融賬戶予以凍結(jié)。

經(jīng)審查，法院認為申請人桐柏縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、成都百興倉實業(yè)有限責任公司涉嫌傳銷一案中，初步核查了傳銷資金非法流動情況，其申請符合法律規(guī)定，為維護經(jīng)濟秩序、保障行政機關(guān)依法懲治傳銷行為，依照國務(wù)院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項規(guī)定：“縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進行查處時，可以采取下列措施：……(八)對有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金時，可以申請司法機關(guān)予以凍結(jié)”，以及《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一般五十九條：“行政機關(guān)或者行政行為確定的權(quán)利人申請人民法院強制執(zhí)行前，有充分理由認為被執(zhí)行人可能逃避執(zhí)行的，可以申請人民法院采取財產(chǎn)保全措施”，裁定如下：

凍結(jié)被申請人成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、成都百興倉實業(yè)有限責任公司在金融機構(gòu)的資金賬戶及其利用金融機構(gòu)轉(zhuǎn)移資金的相關(guān)人員李曼、張某1、郭某錢、黃某、田某勇、余某1、陳某俊、李某1、張某2、吳某軍、曾某、單某慧、張某簡、王某豪、魏某、湯某嘯、蔡某新、葉某勝、王某樂、李某干、吳某亞、李某2、王某偉、熊某、溫某藝、曾某純、彭某、李某3、唐某、馮某、劉某蘭、肖某、全某平、解某濤、伍某蛾、吳某濤、王某宇、朱某、朱某芳、羅某、朱某凌、韓某龍、張某勇、趙某韓、沈某瑤、余某2、雷某華、趙某春、劉某山、王某、何某川、舒某芳、敬某翠、李某4、唐某俊的資金賬戶予以凍結(jié)。本裁定書送達后立即執(zhí)行。

據(jù)天眼查APP顯示，成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為成都百興倉實業(yè)有限責任公司第一大股東，持股51%。李曼全資控股成都嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并擔任該公司經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

百興倉官網(wǎng)顯示，成都百興倉實業(yè)有限公司是一家集市場、采購、銷售、物流、客服為一體，經(jīng)營消費性產(chǎn)品的電子商務(wù)零售企業(yè)，公司注冊資金5000萬元。公司憑借網(wǎng)絡(luò)購物平臺建設(shè)、采購管理、網(wǎng)絡(luò)零售、地區(qū)運營系統(tǒng)等多方面的綜合運營能力，以“讓消費者轉(zhuǎn)變?yōu)橄M商”的理念，運用新型的電子商務(wù)模式，通過旗下嘉悅購電子商務(wù)平臺，加強產(chǎn)品與用戶之間的鏈接，從而節(jié)省人們?nèi)粘Ｉ铋_支成本，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。

嘉悅購官網(wǎng)顯示，嘉悅購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司做為一家初創(chuàng)性企業(yè)，以創(chuàng)意性思維和不懈努力開創(chuàng)新的未來生活。旗下嘉悅購商城是以互聯(lián)網(wǎng)+定制+商家為基礎(chǔ)，集娛樂化、社交化為一體的購物與消費綜合類電商APP。首款A(yù)PP以消費者轉(zhuǎn)換消費商為核心，以運營商合伙人的創(chuàng)新合作顛覆傳統(tǒng)電商的商業(yè)模式，獨立研發(fā)“嘉悅購商城”客戶端，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，人工智能技術(shù)使商城用戶行為價格化，參與透明化。

據(jù)中新融媒，今年1月28日，成都嘉悅購發(fā)布一則公告，公告顯示，由于近期市場用戶量暴增，支付和代付量大，導(dǎo)致第三方支付系統(tǒng)出問題。2月5日，成都嘉悅購又發(fā)布了公告，公告顯示，系統(tǒng)2.0正在加班打造中，爭取3月份底與所有用戶見面。(記者徐自立馬先震)

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