世界觀天下！涉案資金達百萬！警方根據(jù)一個異常賬戶挖出洗錢犯罪團伙

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近日，在全國“斷卡”“凈網(wǎng)2022”等專項行動中，重慶渝中警方深挖細查，快速打掉一個專為境外電信網(wǎng)絡詐騙集團洗錢的犯罪團伙，抓獲7名犯罪嫌疑人，查獲手機、銀行卡等一批作案工具。經(jīng)查，該團伙涉案資金上百萬元，涉及全國電信網(wǎng)絡詐騙案數(shù)十起。

10月25日，渝中區(qū)公安分局石油路派出所案偵民警在涉詐信息梳理、排查工作中，發(fā)現(xiàn)一個高風險賬戶?！斑@個賬戶的銀行流水明顯異常，非常符合‘跑分’洗錢，快進快出的涉案特征?！泵窬瘧{著敏銳的辦案經(jīng)驗，研判該賬戶持卡人有參與洗錢犯罪的重大嫌疑。

據(jù)了解，在網(wǎng)絡黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中,“跑分”洗錢是非常關鍵的一環(huán)，不法分子利用自己銀行卡賬戶或第三方支付賬戶為他人代收款，然后再轉至指定賬戶，以此賺取傭金，主要服務于電信網(wǎng)絡詐騙、跨境賭博等違法犯罪活動。

當天，民警就鎖定了持卡人信息，并快速將嫌疑人劉某抓獲。審訊中，劉某對作為“卡農(nóng)”提供銀行卡賬戶參與洗錢的違法犯罪事實供認不諱。警方繼續(xù)順藤摸瓜，深入摸排，很快一個以許某為首的“跑分”洗錢犯罪團伙就浮出水面，其專為境外電信詐騙集團提供服務，從中非法牟利，具有結構嚴密、分工細致、流動作案、涉案人數(shù)多等特點。

“團伙中有人負責組織作案并安排場所，對接境外電詐集團；有人專門負責看守、放哨；有人負責提供個人銀行卡賬戶用于洗錢；有人負責結算、轉移違法犯罪資金?！泵窬榻B，該團伙成員十分狡猾、行蹤不定，具有一定反偵查意識，主要在渝中、南岸、江北等主城多地間流竄，臨時租用茶樓作為“水房”集中作案，每次干兩三個小時后，就分散逃離。

為盡快阻止嫌疑人轉移資金，最大程度減少受害人損失，辦案民警晝夜奮戰(zhàn)，在逐步摸清團伙主要成員身份信息、活動軌跡和藏匿地點后，同步展開收網(wǎng)行動。截至10月31日，許某等7名嫌疑人全部到案。

經(jīng)審查，該團伙成員是同鄉(xiāng)，均存在違法犯罪前科。10月初，許某等人糾集在一起，為牟取不法利益，在主城多地瘋狂作案，專幫境外電詐集團提供洗錢服務，短短一個月，已累計收取、轉移違法犯罪資金達百萬元，初步查實涉案數(shù)十起。

目前，許某等7人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，已被依法刑拘，該案還在進一步偵辦中。

警方提醒：

廣大市民應加強個人信息保護意識，防范電信網(wǎng)絡詐騙，遠離洗錢犯罪，切勿因貪圖小利而租售、出借個人銀行賬戶信息、身份證、銀行卡、手機卡等，一旦被不法分子用于電信網(wǎng)絡詐騙、跨境賭博、“跑分”洗錢或其他違法犯罪，將直接影響個人征信，涉嫌犯罪的還會被依法追究刑事責任。

關鍵詞： 違法犯罪 電信網(wǎng)絡 犯罪團伙