央行深圳市中心支行近日發(fā)布一則行政處罰信息公示表顯示，財(cái)付通支付科技有限公司存在以下違法行為：1、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);2、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。中國(guó)人民銀行深圳市中心支行對(duì)其處以罰款人民幣40萬元。
此外，周治明(時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制部可疑交易監(jiān)測(cè)中心副總監(jiān))對(duì)財(cái)付通支付科技有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);2、未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。中國(guó)人民銀行深圳市中心支行對(duì)其處以罰款人民幣2萬元。
據(jù)悉，財(cái)付通支付科技有限公司大股東系深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司，馬化騰為疑似實(shí)際控制人。
關(guān)鍵詞： 騰訊財(cái)付通
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