江蘇銀行: 江蘇銀行關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：600919??????證券簡稱：江蘇銀行??????公告編號：2023-033

優(yōu)先股代碼：360026???????????????????優(yōu)先股簡稱：蘇銀優(yōu)?1

(相關資料圖)

可轉債代碼：110053???????????????????可轉債簡稱：蘇銀轉債

???????????????江蘇銀行股份有限公司

???關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的通知

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

???重要內容提示：

?????股東大會召開日期：2023年7月3日

?????本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

???一、?召開會議的基本情況

???(一)?股東大會類型和屆次

???(二)?股東大會召集人：董事會

???(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡投票相結合的方式

???(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

???召開的日期時間：2023?年?7?月?3?日?14?點?30?分

???召開地點：南京市玄武區(qū)紫金山路?5?號南京東郊國賓館紫熙樓二

樓朝陽廳

?????(五)?網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

?????網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

?????網(wǎng)絡投票起止時間：自?2023?年?7?月?3?日

?????????????????至?2023?年?7?月?3?日

?????采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投

票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，

的?9:15-15:00。

?????(六)?融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的

投票程序

?????涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通

投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1

號?—?規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

?????二、?會議審議事項

?????本次股東大會審議議案及投票股東類型

????????????????????????????????????投票股東類型

序號???????????????議案名稱

?????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????關于修訂江蘇銀行股份有限公司股東大會議事

??????規(guī)則的議案

??????關于修訂江蘇銀行股份有限公司董事會議事規(guī)

??????則的議案

??????關于修訂江蘇銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)

??????則的議案

??????????關于江蘇銀行股份有限公司?2022?年度利潤分配

??????????方案的議案

??????????關于選舉陳忠陽先生擔任江蘇銀行股份有限公

??????????司獨立董事的議案

??????????關于選舉于緒剛先生擔任江蘇銀行股份有限公

??????????司獨立董事的議案

?????前述議案已分別經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，相關決議公告

已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上

海證券報》

????《證券日報》

?????????《證券時報》進行披露。各議案具體內容詳見

股東大會會議資料。

???????應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不涉及

?????三、?股東大會投票注意事項

?????(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行

使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公

司?交?易?終端?）進行?投?票?，也?可以登?陸?互?聯(lián)網(wǎng)?投票平?臺?（?網(wǎng)址?：

vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，

投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說

明。

?????(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下

全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

??持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會

網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意

見的表決票。

??持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，

其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，

分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

??(三)?同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復

進行表決的，以第一次投票結果為準。

??(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、?會議出席對象

?(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海

分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是

公司股東。

??股份類別???????股票代碼?????股票簡稱???股權登記日

???Ａ股????????600919???江蘇銀行???2023/6/26

??(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??(三)?公司聘請的律師。

??(四)?其他人員

??五、?會議登記方法

?（一）登記材料

的，須持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復印件、證券賬

戶卡（或其他證券賬戶開戶證明文件）

????????????????、本人身份證件、能夠證明其

具有法定代表人資格的有效證明文件原件辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席會議的，須持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復印件、

證券賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明文件）

???????????????????、授權委托書及代理人

身份證件辦理登記手續(xù)。

持證券賬戶卡（或其他證券賬戶開戶證明文件）、本人身份證件辦理

登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，須持委托人證券賬戶卡（或其他

證券賬戶開戶證明文件）

??????????、授權委托書及代理人身份證件辦理登記手

續(xù)。

???（二）登記方式

???股東或其委托代理人可以通過電子郵件或親自送達方式辦理登

記手續(xù)，并于現(xiàn)場出席會議時，提交上述登記資料（除營業(yè)執(zhí)照外）

的原件。

???（三）登記時間

???登記地點：江蘇省南京市中華路?26?號江蘇銀行總部大廈?3222?室。

???電子郵箱：dshbgs@jsbchina.cn

???（四）會議現(xiàn)場登記

??擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)直接參

會的，應在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議股東和代理人人數(shù)及所持有

表決權的股份總數(shù)之前，在會議現(xiàn)場簽到處提供符合本條規(guī)定的登記

文件辦理登記手續(xù)，并接受參會資格審核。

?六、?其他事項

??（一）聯(lián)系方式

??地址：江蘇省南京市中華路?26?號江蘇銀行總部大廈?3222?室

??郵編：210001

??聯(lián)系人：董女士、劉女士

??聯(lián)系電話：025-58588351、58588047

??（二）與會人員交通、食宿及其他相關費用自理。

??特此公告。

?????????????????????????江蘇銀行股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件?1：授權委托書

?????????????????授權委托書

江蘇銀行股份有限公司：

?????茲委托??????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023

年?7?月?3?日召開的貴公司?2023?年第二次臨時股東大會，并代為行使

表決權

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號???????非累積投票議案名稱????????同意???反對????棄權

??????關于修訂江蘇銀行股份有限公司股

??????東大會議事規(guī)則的議案

??????關于修訂江蘇銀行股份有限公司董

??????事會議事規(guī)則的議案

??????關于修訂江蘇銀行股份有限公司監(jiān)

??????事會議事規(guī)則的議案

??????關于江蘇銀行股份有限公司?2022

??????年度利潤分配方案的議案

??????關于選舉陳忠陽先生擔任江蘇銀行

??????股份有限公司獨立董事的議案

??????關于選舉于緒剛先生擔任江蘇銀行

??????股份有限公司獨立董事的議案

委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：

委托人身份證號：??????????????????受托人身份證號：

?????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一

個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托

人有權按自己的意愿進行表決。

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