三羊馬: 2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：001317????????????證券簡稱：三羊馬?????????公告編號：2023-044

(相關(guān)資料圖)

????????????????三羊馬（重慶）物流股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

?性陳述或重大遺漏。

???一、特別提示

???二、會議召開和出席情況

???（一）會議召開情況

月?27?日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露《關(guān)于召開?2022?年年度股

東大會的通知》（公告編號：2023-035）。

???（1）現(xiàn)場會議時間：2023?年?5?月?19?日?14:30。

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為?2023?年?5?月?19

日?9:15—9:25；9:30—11:30?和?13:00—15:00。

???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2023?年?5?月?19?日?9:15?至

??????????????????????????????????《上市公司

股東大會規(guī)則》

??????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??（二）股東出席情況

??（1）現(xiàn)場出席情況：通過現(xiàn)場投票的股東?5?人，代表股份?52,326,475?股，占上

市公司總股份的?65.3754％。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?7?人，代表股份?10,700?股，占上市公

司總股份的?0.0134％。

??（1）現(xiàn)場出席情況：通過現(xiàn)場投票的中小股東?1?人，代表股份?1,729,600?股，

占上市公司總股份的?2.1609％。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東?7?人，代表股份?10,700?股，占上

市公司總股份的?0.0134％。

??（三）董事、監(jiān)事和高級管理人員出席或列席情況

??公司董事和監(jiān)事出席會議，董事會秘書出席會議，高級管理人員列席會議。

??（四）見證律師出席情況

??重慶永和律師事務(wù)所律師劉傳琦、黃瑩出席并見證會議。

??三、議案審議表決情況

??會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過如下決議：

??（一）審議通過《關(guān)于?2022?年年度監(jiān)事會工作報告的議案》

??總表決情況：同意?52,336,575?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.9989％；

反對?500?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.0010％；棄權(quán)?100?股（其中，因未投

票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0002％。

??中小股東總表決情況：同意?1,739,700?股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0057％。

??表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

??回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

??（二）審議通過《關(guān)于?2022?年年度董事會工作報告的議案》

??總表決情況：同意?52,333,575?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.9931％；

反對?3,600?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.0069％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投

票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

??中小股東總表決情況：同意?1,736,700?股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

??表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

??回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

??（三）審議通過《關(guān)于?2022?年年度報告和摘要的議案》

??總表決情況：同意?52,333,575?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.9931％；

反對?3,600?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.0069％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投

票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

??中小股東總表決情況：同意?1,736,700?股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

??表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

??回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

??（四）審議通過《關(guān)于?2022?年年度財務(wù)決算報告的議案》

??總表決情況：同意?52,333,575?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.9931％；

反對?3,600?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.0069％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投

票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

??中小股東總表決情況：同意?1,736,700?股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

??表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

??回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

??（五）審議通過《關(guān)于?2022?年年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

??總表決情況：同意?52,336,575?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.9989％；

反對?600?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.0011％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票

默認棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

??中小股東總表決情況：同意?1,739,700?股，占出席會議的中小股東所持股份的

中，因未投票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

??表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

??回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

??（六）審議通過《關(guān)于?2022?年年度利潤分配預(yù)案的議案》

??總表決情況：同意?52,333,575?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.9931％；

反對?3,600?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.0069％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投

票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

??中小股東總表決情況：同意?1,736,700?股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

??表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

??回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

??（七）審議通過《關(guān)于?2023?年年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

??總表決情況：同意?52,333,575?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.9931％；

反對?3,600?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.0069％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投

票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

??中小股東總表決情況：同意?1,736,700?股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

??表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

??回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

??（八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘?2023?年年度審計機構(gòu)的議案》

??總表決情況：同意?52,333,575?股，占出席會議所有股東所持股份的?99.9931％；

反對?3,600?股，占出席會議所有股東所持股份的?0.0069％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投

票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議所有股東所持股份的?0.0000％。

??中小股東總表決情況：同意?1,736,700?股，占出席會議的中小股東所持股份的

（其中，因未投票默認棄權(quán)?0?股），占出席會議的中小股東所持股份的?0.0000％。

??表決結(jié)果：本項議案獲得通過。

??回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

??四、律師出具的法律意見

??（1）見證本次會議的律師事務(wù)所：重慶永和律師事務(wù)所

??（2）見證律師：劉傳琦、黃瑩

??（3）結(jié)論性意見：

??公司?2022?年年度股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

?????????????????????????????????????《股東

大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本

次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

??五、備查文件

??（1）2022?年年度股東大會決議。

??（2）重慶永和律師事務(wù)所關(guān)于三羊馬（重慶）物流股份有限公司?2022?年年度股

東大會的法律意見書。

??特此公告。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司

???????董事會

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