幾名男子在西安不同金店購買上百萬金條 一查竟是幫詐騙團伙洗錢_熱點聚焦

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年輕男子反復(fù)大量購買金條，警方一查竟是幫電信詐騙團伙“洗錢”。目前，兩個團伙共8人已被抓獲。

今年年初以來，幾名年輕男子現(xiàn)身西安市碑林區(qū)柏樹林轄區(qū)各大金店，一次性購買價值上百萬的金條。針對這一現(xiàn)象，西安市公安局碑林分局柏樹林派出所反詐中隊迅速前往金店了解情況，很快發(fā)現(xiàn)一伙年輕人在西安各大金店每次消費一二百萬元購買投資金條，而購買金條的錢就來源于發(fā)生在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的贓款，他們所刷的銀行卡均是涉嫌電信詐騙的銀行卡，一個“買金”洗錢團伙浮出水面。

專案組民警發(fā)現(xiàn)，“買金”人員反偵查意識較強，他們多人次、多頻次使用多張銀行卡在不同的黃金售賣門店購買大量黃金制品，所用手機卡、銀行卡均為?？▽Ｓ?，得手后有專人將金條送到黑市交易變現(xiàn)，轉(zhuǎn)移涉案資金。鑒于此類手段操作隱蔽、交易速度快、止付難度大，專案組組織20余名警力在西安及甘肅、重慶、云南等四地同步開展行動，將以鄭某某為首的“買金”洗錢團伙打掉，抓獲團伙成員4人。

鄭某某等人被抓獲后，柏樹林派出所反詐中隊總結(jié)案件經(jīng)驗，對轄區(qū)金店等相關(guān)場所加強摸排走訪和普法警示工作，很快另一個以沈某為首的“買金”洗錢團伙進入偵查視線。民警發(fā)現(xiàn)，以沈某為首的“買金”洗錢團伙作案選擇的柜臺均在大型商場中，一定在消防通道附近，并且在柜臺、消防通道、商場外均有專人放風(fēng)。經(jīng)過專案組民警視頻研判、走訪摸排，掌握了該團伙組織架構(gòu)、人員身份和資金流向。3月1日，民警在轄區(qū)某商場將正在實施“買金”洗錢犯罪的沈某等4人現(xiàn)場抓獲。

柏樹林派出所此次打掉的兩個“買金”洗錢團伙，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的8名嫌疑人被刑事拘留，起獲涉案資金23萬余元，查扣涉案金條3500克，核實全國電詐案件20余起，涉案資金2000萬余元。

目前，兩起案件正在進一步偵辦中。 華商報記者 張成龍

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