為網(wǎng)絡(luò)賭博公司工作、跑分、提供銀行卡 39人團伙跨境開設(shè)賭場、幫信案開庭

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3月20日，西安市碑林區(qū)人民法院公開開庭審理“被告人林某杰、付某鍵等39人開設(shè)賭場、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動”一案。本案涉案人數(shù)眾多、涉案資金特別巨大，受到社會廣泛關(guān)注。

公訴機關(guān)指控，某公司位于菲律賓馬尼拉市，下設(shè)“金沙娛樂”、“澳門新葡京”、“威尼斯人”等多個賭博網(wǎng)站。網(wǎng)站提供棋牌、競技等多種賭博方式，并招募客服組、財務(wù)組、推廣組、技術(shù)組等工作人員，通過網(wǎng)絡(luò)廣告鏈接、客戶推薦等途徑，招攬我國公民參與網(wǎng)絡(luò)賭博，經(jīng)遠程勘驗，上述賭博網(wǎng)站綁定充值、提現(xiàn)賬戶逾一萬六千個。

為逃避追查及轉(zhuǎn)移資金，賭博網(wǎng)站通過境外通訊聊天軟件、網(wǎng)絡(luò)廣告等形式招募國內(nèi)“跑分”(即利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為他人代收款、轉(zhuǎn)賬到指定賬戶)團伙，為該網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)。跑分團伙人員根據(jù)上線指令，使用自己所有或收購的銀行卡為該賭博網(wǎng)站進行“跑分”，經(jīng)過多層流轉(zhuǎn)，將賭資轉(zhuǎn)移至境外。

2017年至2020年間，本案被告人林某杰等12人先后赴菲律賓，在上述網(wǎng)絡(luò)賭博公司從事客服、財務(wù)、技術(shù)等工作，并領(lǐng)取高額固定工資。2020年至2021年間，被告人付某鍵等22人分為五個“跑分”團伙，為上游犯罪分子利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動提供資金支付結(jié)算幫助;被告人彭某軍等5人將自己名下或收購的銀行卡提供給上述“跑分”團伙，用于資金支付結(jié)算服務(wù)。公訴機關(guān)據(jù)此認為，應(yīng)當分別以開設(shè)賭場罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究林某杰、付某鍵等39名被告人刑事責任。

本案偵查過程中，公安機關(guān)充分運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)偵查手段，在鎖定案件被告人的同時，追繳涉案賭資，已扣押、凍結(jié)涉案資金達五千余萬元。

庭審預(yù)計持續(xù)2日，將擇日對該案進行宣判。

>>法官提醒

近年來，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博已呈高發(fā)態(tài)勢，許多群眾因為警惕性不強，抱著娛樂的心態(tài)嘗試網(wǎng)絡(luò)棋牌等賭博活動，但很快會陷入賭博的泥潭不可自拔，使得自己和家庭蒙受巨大的經(jīng)濟損失。同時，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博往往與涉黑惡、詐騙、洗錢等多種犯罪相互交織，滋生黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴重危害人民群眾的生命財產(chǎn)安全。特別是跨境網(wǎng)絡(luò)賭博衍生出的“地下錢莊”“跑分洗錢”等犯罪活動，加劇了金融風險，導致巨額資金流往海外，嚴重威脅我國經(jīng)濟安全。希望廣大群眾自覺抵制線上賭博，不斷提高防范、警惕意識，同時切勿貪圖小利，向他人提供身份證件、銀行卡、網(wǎng)銀賬戶等，或幫助他人轉(zhuǎn)移來歷不明的資金，成為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的“幫兇”，釀成大禍。

華商報記者 寧軍

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