為網絡賭博公司工作、跑分、提供銀行卡 39人團伙跨境開設賭場、幫信案開庭

(資料圖片僅供參考)

3月20日，西安市碑林區(qū)人民法院公開開庭審理“被告人林某杰、付某鍵等39人開設賭場、幫助信息網絡犯罪活動”一案。本案涉案人數(shù)眾多、涉案資金特別巨大，受到社會廣泛關注。

公訴機關指控，某公司位于菲律賓馬尼拉市，下設“金沙娛樂”、“澳門新葡京”、“威尼斯人”等多個賭博網站。網站提供棋牌、競技等多種賭博方式，并招募客服組、財務組、推廣組、技術組等工作人員，通過網絡廣告鏈接、客戶推薦等途徑，招攬我國公民參與網絡賭博，經遠程勘驗，上述賭博網站綁定充值、提現(xiàn)賬戶逾一萬六千個。

為逃避追查及轉移資金，賭博網站通過境外通訊聊天軟件、網絡廣告等形式招募國內“跑分”(即利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為他人代收款、轉賬到指定賬戶)團伙，為該網站提供資金支付結算服務。跑分團伙人員根據上線指令，使用自己所有或收購的銀行卡為該賭博網站進行“跑分”，經過多層流轉，將賭資轉移至境外。

2017年至2020年間，本案被告人林某杰等12人先后赴菲律賓，在上述網絡賭博公司從事客服、財務、技術等工作，并領取高額固定工資。2020年至2021年間，被告人付某鍵等22人分為五個“跑分”團伙，為上游犯罪分子利用信息網絡實施犯罪活動提供資金支付結算幫助;被告人彭某軍等5人將自己名下或收購的銀行卡提供給上述“跑分”團伙，用于資金支付結算服務。公訴機關據此認為，應當分別以開設賭場罪、幫助信息網絡犯罪活動罪追究林某杰、付某鍵等39名被告人刑事責任。

本案偵查過程中，公安機關充分運用網絡技術偵查手段，在鎖定案件被告人的同時，追繳涉案賭資，已扣押、凍結涉案資金達五千余萬元。

庭審預計持續(xù)2日，將擇日對該案進行宣判。

>>法官提醒

近年來，跨境網絡賭博已呈高發(fā)態(tài)勢，許多群眾因為警惕性不強，抱著娛樂的心態(tài)嘗試網絡棋牌等賭博活動，但很快會陷入賭博的泥潭不可自拔，使得自己和家庭蒙受巨大的經濟損失。同時，跨境網絡賭博往往與涉黑惡、詐騙、洗錢等多種犯罪相互交織，滋生黑灰產業(yè)鏈，嚴重危害人民群眾的生命財產安全。特別是跨境網絡賭博衍生出的“地下錢莊”“跑分洗錢”等犯罪活動，加劇了金融風險，導致巨額資金流往海外，嚴重威脅我國經濟安全。希望廣大群眾自覺抵制線上賭博，不斷提高防范、警惕意識，同時切勿貪圖小利，向他人提供身份證件、銀行卡、網銀賬戶等，或幫助他人轉移來歷不明的資金，成為他人利用信息網絡實施犯罪的“幫兇”，釀成大禍。

華商報記者 寧軍

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