西安一女子“熱戀”兩個月被騙70萬元

本文轉(zhuǎn)自：陽光報

陽光訊（記者 熊璽 通訊員 馬晨陽）西安一女子在網(wǎng)上結(jié)交了一名“男友”，兩人很快進(jìn)入“熱戀”期。從天而降的“浪漫”網(wǎng)戀原來是騙子精心編造的“殺豬盤”陷阱，結(jié)果兩個月下來該女子被騙走70萬元。近日，西安經(jīng)開警方破獲系列電信詐騙案，11人犯罪團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡。2020年6月，張女士通過某互聯(lián)網(wǎng)交友軟件認(rèn)識了自稱程序員的王某，加上QQ聯(lián)系一段時間后，兩人確定了男女朋友關(guān)系。經(jīng)過2個月濃情蜜意的戀愛之后，王某向張女士發(fā)送了一個鏈接，并稱注冊賬號完成投資可以賺錢。出于對男友的信任，在王某的指引下，張女士一步步完成了在該平臺注冊賬號、投資轉(zhuǎn)賬的過程。至此，張女士徹底掉入王某編造的“愛情陷阱”。在陸陸續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)賬12次、投入70余萬元以后，錢包被掏空的張女士終于后知后覺意識到這一筆筆資金投入的是“無底洞”，醒悟過來的張女士選擇了報警。接到報案后，西安市公安局經(jīng)開分局開元路派出所民警立刻出警。由于涉案金額較大，經(jīng)開分局刑偵大隊聯(lián)合開元路派出所開展案件調(diào)查偵破工作。通過對被騙款項流向賬戶的追蹤溯源，警方查到這筆錢款分別流入劉某和馬某的銀行賬戶中，又于當(dāng)天以ATM機(jī)取現(xiàn)的形式被劉某和另一名犯罪嫌疑人郭某取出。通過對相關(guān)涉案銀行賬戶進(jìn)一步反查，警方發(fā)現(xiàn)貴陽市、青島市、錦州市、滄州市、雞西市、無錫市等6地均有詐騙款項流入，涉案金額高達(dá)300余萬元。隨著警方深入調(diào)查、順藤摸瓜，終于鎖定了以黃某為首的涉案團(tuán)伙。除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為外，該團(tuán)伙還長期向不特定犯罪團(tuán)伙提供自己或他人開辦的銀行卡及注冊公司資料，進(jìn)行“洗錢”并從中非法獲利。據(jù)了解，以黃某為核心的該團(tuán)伙成員分別于2020年8月5日和9月9日以偽造銀行ATM機(jī)存款憑證的方式，分兩次從其上線處騙取74萬元和130余萬元。為盡快推進(jìn)案件偵辦，嚴(yán)厲打擊犯罪團(tuán)伙，辦案民警對海量的資金數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)致嚴(yán)密梳理，并對多處嫌疑人作案點位進(jìn)行確認(rèn)，最終梳理出40余處嫌疑人在銀行的作案位置和近200張銀行卡信息。經(jīng)過縝密偵查、周密部署，辦案民警于2021年10月14日將黃某、劉某等4名犯罪嫌疑人抓獲，隨后民警陸續(xù)對其他涉案人員展開抓捕。最終，這個由11名犯罪嫌疑人組成的犯罪團(tuán)伙被西安經(jīng)開警方一網(wǎng)打盡。

關(guān)鍵詞： 犯罪團(tuán)伙 犯罪嫌疑人 一網(wǎng)打盡