銀保監(jiān)會網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公開表(澤銀監(jiān)罰決字〔2018〕9號-16號)顯示，山西高平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司員工利用金融憑證詐騙且銀行未按規(guī)定報告案件信息、存在瞞報情節(jié)，被晉城銀監(jiān)分局罰款20萬元。此外，王宏峰、宋標(biāo)慶、潘軍旗、馮偉巍、張京廣、郭艷玲、楊琦共七名相關(guān)責(zé)任人被罰。
澤銀監(jiān)罰決字〔2018〕9號顯示，山西高平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定報告案件信息，存在瞞報情節(jié)。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定，晉城銀監(jiān)分局給予其罰款20萬元的行政處罰。
澤銀監(jiān)罰決字〔2018〕10號顯示，王宏峰未及時報送案件信息，負(fù)有瞞報責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條規(guī)定，晉城銀監(jiān)分局給予其警告的行政處罰。
澤銀監(jiān)罰決字〔2018〕11號顯示，宋標(biāo)慶未及時報送案件信息，負(fù)有瞞報責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條規(guī)定，晉城銀監(jiān)分局給予其警告的行政處罰。
澤銀監(jiān)罰決字〔2018〕12號顯示，潘軍旗未及時報送案件信息，負(fù)有瞞報責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條規(guī)定，晉城銀監(jiān)分局給予其警告的行政處罰。
澤銀監(jiān)罰決字〔2018〕13號顯示，馮偉巍在“利用金融憑證進(jìn)行詐騙”的案件中承擔(dān)管理責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條規(guī)定，晉城銀監(jiān)分局給予其警告的行政處罰。
澤銀監(jiān)罰決字〔2018〕14號顯示，張京廣在“利用金融憑證進(jìn)行詐騙”的案件中承擔(dān)管理責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條規(guī)定，晉城銀監(jiān)分局給予其警告的行政處罰。
澤銀監(jiān)罰決字〔2018〕15號顯示，郭艷玲在“利用金融憑證進(jìn)行詐騙”的案件中承擔(dān)監(jiān)督制約不力責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條規(guī)定，晉城銀監(jiān)分局給予其警告的行政處罰。
澤銀監(jiān)罰決字〔2018〕16號顯示，楊琦利用金融憑證詐騙。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條規(guī)定，晉城銀監(jiān)分局給予其終身禁止從事銀行業(yè)工作的行政處罰。
《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：
(一)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的;
(二)拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的;
(三)提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報表、報告等文件、資料的;
(四)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;
(五)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;
(六)拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。
《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條規(guī)定：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反法律、行政法規(guī)以及國家有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除依照本法第四十四條至第四十七條規(guī)定處罰外，還可以區(qū)別不同情形，采取下列措施：
(一)責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分;
(二)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的行為尚不構(gòu)成犯罪的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬元以上五十萬元以下罰款;
(三)取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作。
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