央行再開巨額罰單:國付寶罰4646萬 聯(lián)動優(yōu)勢罰2424萬

中國人民銀行營業(yè)管理部今日公布3項行政處罰決定，國付寶信息科技有限公司因違反清算管理規(guī)定、非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，被處以總額4646萬余元罰款;聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司因違反清算管理規(guī)定、非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，被處以2424萬元罰款。

國付寶信息科技有限公司未按照規(guī)定為身份不明的客戶提供服務(wù)或與其進行交易，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第四(項)規(guī)定，處以49萬元罰款;未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，根據(jù)《支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》(銀發(fā)〔2012〕54號文印發(fā))第四十九條、《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一(項)的規(guī)定，處以50萬元罰款;未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，根據(jù)《支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》(銀發(fā)〔2012〕54號文印發(fā))第四十九條、《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第二(項)規(guī)定，處以50萬元罰款;未按照規(guī)定報送可疑交易報告，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第三(項)規(guī)定，處以50萬元罰款;對國付寶信息科技有限公司合計處以199萬元罰款，并根據(jù)《支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》(銀發(fā)〔2012〕54號文印發(fā))第四十九條、《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一(項)、第二(項)、第三(項)、第四(項)規(guī)定，對相關(guān)責任人共處以19萬元罰款。

國付寶信息科技有限公司違反清算管理規(guī)定、非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定。給予警告，沒收違法所得22，176，051.47元，并處罰款22，296，051.47元，合計處罰金額44，472，102.94元。

聯(lián)動優(yōu)勢電子商務(wù)有限公司違反清算管理規(guī)定、非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定。給予警告，沒收違法所得12，079，185.64元，并處罰款12，169，185.64元，合計處罰金額24，248，371.28元。