東亞藥業(yè): 2022年年度股東大會會議資料

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司??????????????2021?年年度股東大會會議資料

證券代碼：605177??????????????證券簡稱：東亞藥業(yè)

(相關(guān)資料圖)

????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

???????????????會議資料

???????????????二〇二三年五月

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2021?年年度股東大會會議資料

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司???????????????2021?年年度股東大會會議資料

??為維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保障股東在本次股東大會期間依法行使權(quán)利，

根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《股東大會議事

規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，特制定本會議須知：

??一、公司負(fù)責(zé)本次股東大會的議程安排和會務(wù)工作，出席會議人員應(yīng)當(dāng)聽從

公司工作人員安排，共同維護(hù)好會議秩序。

??二、為保證股東大會的正常秩序，除出席會議的股東或者股東代理人、董事、

監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員、見證律師、本次會議議程有關(guān)人員及會

務(wù)工作人員以外，公司有權(quán)拒絕其他人員進(jìn)入會場。對于影響股東大會秩序和損

害其他股東合法權(quán)益的行為，公司將按規(guī)定加以制止。

??三、出席股東大會的股東、股東代理人應(yīng)當(dāng)持身份證或者營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

授權(quán)委托書和證券賬戶卡等證件按股東大會通知登記時間辦理簽到手續(xù)，在大會

主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)

之前，會議終止登記。未簽到登記的股東原則上不能參加本次股東大會。

??四、與會股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項權(quán)利。股東應(yīng)認(rèn)真履

行法定義務(wù)，自覺遵守大會紀(jì)律，不得影響大會的正常程序或者會議秩序，不得

侵犯其他股東的權(quán)益。股東發(fā)言主題應(yīng)與本次股東大會表決事項有關(guān)，與本次年

度股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤┕旧虡I(yè)秘密，或有明顯損害公司或股東的共同利

益的質(zhì)詢，大會主持人或相關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

??五、本次股東大會由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表和兩名見證律師參加計票、

監(jiān)票，對投票和計票過程進(jìn)行監(jiān)督，由主持人公布表決結(jié)果。

??六、出席會議的所有人員請將手機(jī)調(diào)至振動或關(guān)機(jī)，謝絕個人進(jìn)行錄音、拍

照及錄像。

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

????召開時間：2023?年?5?月?4?日（星期四）14:00

????召開地點：浙江省臺州市黃巖區(qū)勞動北路?118?號總商會大廈?23?層公司會議

室

????召開方式：現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)

????召集人：董事會

????主持人：董事長池正明先生

????參會人員：股權(quán)登記日登記在冊的股東或其授權(quán)代表、全體董事、監(jiān)事、

董事會秘書、見證律師出席會議，部分高級管理人員列席會議。

?????會議議程：

????一、主持人宣布會議開始；

????二、介紹會議議程及會議須知；

????三、報告現(xiàn)場出席的股東及股東代理人人數(shù)及其代表的有表決權(quán)股份數(shù)

量；

????四、介紹到會董事、監(jiān)事、董事會秘書及列席會議的其他高級管理人員、

見證律師以及其他人員；

????五、推選本次會議計票人、監(jiān)票人；

????六、與會股東逐項審議以下議案：

????序號?????????????????會議內(nèi)容??????????匯報人

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

???????關(guān)于?2023?年度公司及全資子公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請綜???王小敏

???????合授信額度的議案

???七、股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員回答股東提問；

???八、現(xiàn)場投票表決；

???九、統(tǒng)計表決結(jié)果；

???十、主持人宣布表決結(jié)果；

???十一、見證律師宣讀法律意見書；

???十二、簽署股東大會會議決議及會議記錄；

???十三、主持人宣布會議結(jié)束。

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

議案?1：

???????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

各位股東及股東代表：

格按照《公司法》

???????《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，在全體股東的大力支持下，公司董事會切實履行股東大會賦予的董

事會職責(zé)，認(rèn)真推進(jìn)股東大會各項決議的有效實施，提升管理水平和執(zhí)行能力，

勤勉盡責(zé)地開展各項工作。董事會圍繞公司總體發(fā)展目標(biāo)，堅持以主營業(yè)務(wù)為核

心，以夯實內(nèi)部管理為基礎(chǔ)，積極推進(jìn)公司經(jīng)營工作的開展，推動公司持續(xù)健康

穩(wěn)定發(fā)展，提高公司整體競爭力?，F(xiàn)將公司董事會?2022?年度工作情況報告如下：

???一、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

生產(chǎn)經(jīng)營計劃和奮斗目標(biāo)不松懈，以提高經(jīng)濟(jì)效益和服務(wù)質(zhì)量為中心，積極拓展

市場份額、創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)品服務(wù)、精細(xì)化管控以降本增效、嚴(yán)控資金及運營風(fēng)險，

強(qiáng)化生產(chǎn)協(xié)調(diào)組織，著重抓好高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，為實現(xiàn)生產(chǎn)提質(zhì)增效，穩(wěn)妥應(yīng)對經(jīng)濟(jì)波

動和行業(yè)下行的不利影響。具體實現(xiàn)的經(jīng)營情況如下：

現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為?10,442.39?萬元，較上年同期增長?52.46%，實

現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為?9,374.91?萬元，較上年同

期增長?96.55%。截至?2022?年?12?月?31?日，公司總資產(chǎn)為?247,135.65?萬元，較上

年同期增長?9.79%；歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益為?183,978.93?萬元，較上年

同期增長?4.65%；財務(wù)結(jié)構(gòu)保持合理穩(wěn)健。

???二、2022?年董事會及各專門委員會履職情況

???（一）董事會召開會議情況

?????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

???????報告期內(nèi)，根據(jù)公司經(jīng)營實際需要，董事會共召開?6?次會議，具體情況如

?????下：

序號????????會議屆次??????召開日期?????????????????????議案名稱

????????????????????????????????議案》；

????????????????????????????????案》；

????????????????????????????????請綜合授信額度的議案》；

????????????????????????????????案》；

????????????????????????????????性分析報告的議案》；

????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

????????????????????????????????劃的議案》；

????????????????????????????????補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》；

????????????????????????????????議案》；

????????????????????????????????可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》；

????????????????????????????????項報告的議案》。

????????????????????????????????案》；

??????所有董事均嚴(yán)格按照《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，

????依法合規(guī)、誠信、勤勉地履行各項職責(zé)，從公司長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展出發(fā)，以維護(hù)股東

????利益為立足點，認(rèn)真負(fù)責(zé)地審議提交董事會的各項議案，對公司治理及經(jīng)營管理

????的重大問題做出了重要決策。獨立董事在嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)的基礎(chǔ)上，依

????據(jù)其專業(yè)知識及獨立判斷，獨立履行職責(zé)，參與公司重大事項的決策。報告期內(nèi)，

????獨立董事對歷次董事會會議審議的議案及其他重大事項均發(fā)表了事前認(rèn)可意見

????或同意的獨立意見。

??????（二）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

??????報告期內(nèi)，公司董事會提議召開了?1?次年度股東大會和?1?次臨時股東大

????會，具體情況如下：

??????（1）本報告期年度股東大會情況

?????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

序號????????會議屆次??????????召開日期???????????????????????????議案名稱

?????????????????????????????????????案》；

?????????????????????????????????????構(gòu)申請授信額度的議案》。

???????（2）本報告期臨時股東大會情況

序號?????????會議屆次??????????????召開日期????????????????????????議案名稱

?????????????????????????????????????????????的議案》；

?????????????????????????????????????????????案》；

?????????????????????????????????????????????案》；

?????????????????????????????????????????????使用可行性分析報告的議案》；

?????????????????????????????????????????????回報規(guī)劃的議案》；

?????????????????????????????????????????????案》；

?????????????????????????????????????????????回報及填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》；

?????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

?????????????????????????????????????議規(guī)則的議案》；

?????????????????????????????????????公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。

????????董事會嚴(yán)格按照股東大會和《公司章程》所賦予的職權(quán)，平等對待全體股

?????東，召集、召開股東大會合規(guī)有序；嚴(yán)格執(zhí)行和落實了報告期內(nèi)歷次股東大會

?????的全部決議，維護(hù)了全體股東的利益，保證股東能夠依法行使職權(quán)，推動了公

?????司長期、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。

????????（三）董事會各專門委員會的履職情況

????????董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會。

?????及《議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定開展相關(guān)工作及履行職責(zé)。報告期內(nèi)，各專門委員

?????會履職情況如下：

????????（1）戰(zhàn)略委員會

序號????????會議屆次??????召開日期????????????????????????議案名稱

?????第三屆董事會戰(zhàn)略委員會????????????????1、《關(guān)于?2021?年度總經(jīng)理工作報告的議案》；

????????（2）審計委員會

序號????????會議屆次??????召開日期????????????????????????議案名稱

????????????????????????????????案》；

?????第三屆董事會審計委員會

????????????????????????????????的議案》；

????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

????????????????????????????????案》。

????第三屆董事會審計委員會

????第三屆董事會審計委員會

????????????????????????????????專項報告的議案》。

????第三屆董事會審計委員會

????第三屆董事會審計委員會

??????各專門委員會成員結(jié)合各自的專業(yè)優(yōu)勢，對公司重大事項進(jìn)行客觀、審慎的

????判斷，為董事會科學(xué)、高效決策提供了有力支持。

??????三、公司信息披露情況

??????董事會依照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律、

????法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真自覺履行信息披露義務(wù)，

????嚴(yán)把信息披露關(guān)，切實提高公司規(guī)范運作水平和透明度。報告期內(nèi)，公司按照

????法律、法規(guī)和上市規(guī)則規(guī)定的披露時限及時報送并在指定報刊、網(wǎng)站披露相關(guān)

????文件，信息披露真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平，能客觀地反映公司發(fā)生的相

????關(guān)事項，確保沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，保證了信息披露的準(zhǔn)確

????性、真實性和完整性。

??????四、投資者關(guān)系管理情況

??????公司認(rèn)真做好投資者關(guān)系管理工作。在加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作上，公司

????注重推進(jìn)投資者關(guān)系管理工作的質(zhì)量，以期實現(xiàn)公司價值和股東利益最大化。

????公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》

????《上市公司股東大會規(guī)則》《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》等法律法規(guī)及

????《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開股東大

????會，以便于廣大投資者積極參與股東大會審議事項的決策；通過投資者電話、

????投資者郵箱、投資者互動平臺、現(xiàn)場調(diào)研等多種渠道對投資者關(guān)心的問題作出

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

及時的回答與溝通，切實保障投資者的知情權(quán)，并將投資者的合理意見和建議

及時傳遞給公司管理層，促進(jìn)了公司與投資者之間的良性互動。

?????五、公司規(guī)范化治理情況

??公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法

律、法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管部門的要求，同時結(jié)合公司自

身的實際情況，以嚴(yán)格有效的內(nèi)部控制體系，誠信經(jīng)營，科學(xué)管理，不斷完善

公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，切實保障全體股東

與公司利益的最大化。

?????六、2023?年主要經(jīng)營計劃

??（1）東亞工廠計劃銷售?587.9?噸，東邦工廠計劃銷售?331.1?噸，江西工廠計

劃銷售?17?噸。精心籌備?2023?年度的上海?CPHI?會議及全國原料藥會議，加大營

銷力度，不斷優(yōu)化銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品市場占有率，實現(xiàn)銷售收入穩(wěn)

步增長。

??（2）進(jìn)一步加強(qiáng)公司質(zhì)量管理團(tuán)隊建設(shè)，進(jìn)一步建設(shè)和完善公司質(zhì)量管理

體系和內(nèi)控管理體系。

??（3）進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)隊伍建設(shè)和新產(chǎn)品開發(fā)工作，加大研發(fā)投入，爭取引

進(jìn)技術(shù)人員?20?名，專利申請?10?項，新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)項目?13?項。

??（4）開展節(jié)能減排降本增效主題活動，編制節(jié)能降本考核激勵方案，制定

全年計劃和各部門具體措施，落實節(jié)能降耗目標(biāo)。

??（5）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)東邦工廠頭孢克洛中間體車間建設(shè)項目落地，起

動江西工廠?3,685?噸項目建設(shè)項目，擬投建東亞工廠批產(chǎn)?100kg?工藝生產(chǎn)線項

目，加快建設(shè)浙江善淵制劑工廠，堅決推動原料制劑一體化戰(zhàn)略目標(biāo)的具體實

施。

??（6）優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)梯隊建設(shè)，做好骨干儲備，避免人才斷層按計劃

吸納年齡結(jié)構(gòu)合理、學(xué)識多樣化的各類專業(yè)人才進(jìn)入公司，形成高、中、初級的

塔式人才體系，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展儲備各類專業(yè)人才。

??（7）成功完成向不特定對象發(fā)行公司可轉(zhuǎn)債項目。

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

斷提高公司治理和經(jīng)營管理水平；進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，

有效提高公司統(tǒng)籌管理和風(fēng)險防范的能力；嚴(yán)格遵守信息披露規(guī)則，保證信息

披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性，增強(qiáng)信息披露的有效性；通過

各種方式積極與投資者進(jìn)行互動交流，進(jìn)一步保障公司的持續(xù)快速發(fā)展，爭取

實現(xiàn)全體股東和公司利益最大化，樹立公司良好的資本市場形象

??特此報告。

??以上報告，請各位股東及股東代表予以審議。

?????????????????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

?????????????????????????????????????董事會

?????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

?????議案?2：

????????????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

?????各位股東及股東代表：

?????《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真

?????履行監(jiān)督職責(zé)，積極參加監(jiān)事會審議各項議案，以切實維護(hù)公司利益和股東權(quán)益

?????為原則，履行法律和股東所賦予的職責(zé)和義務(wù)，列席或出席公司召開的董事會、

?????股東大會，對公司在生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運作等方面的重大決策事項、重要經(jīng)濟(jì)活動

?????等都積極參與了核查，并提出意見和建議，對公司董事、高級管理人員等履行職

?????責(zé)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督，保障了股東權(quán)益、公司利益和員工合法權(quán)益，為公司

?????規(guī)范運作、完善和提升治理水平發(fā)揮了積極作用。現(xiàn)將公司監(jiān)事會?2022?年度工

?????作情況報告如下：

???????一、監(jiān)事會的工作情況

序號???????會議屆次????????召開日期?????????????????????議案名稱

??????????????????????????????????《關(guān)于?2021?年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議

?????????????????????????????????案》；

????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

????????????????????????????????分析報告的議案》；

????????????????????????????????議案》；

????????????????????????????????措施及相關(guān)主體承諾的議案》；

????????????????????????????????案》。

????????????????????????????????報告的議案》。

??????二、公司規(guī)范運作情況

??????（一）公司依法規(guī)范運作情況

??????報告期內(nèi)，監(jiān)事會根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章

????程》的有關(guān)規(guī)定，對公司會議的召集、召開、決策程序、決議事項，董事會對股

????東大會決議的執(zhí)行情況，公司董事、高級管理人員履行職務(wù)的情況以及公司內(nèi)控

????制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司董事會嚴(yán)格按照國

????家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，依法規(guī)范運作，決策程序公正、透明，

????切實執(zhí)行股東大會各項決議。董事和高級管理人員勤勉盡責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部

????控制有效運行，不存在違反法律、法規(guī)或者損害公司和股東利益的行為。

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

??（二）檢查公司財務(wù)情況

??報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司?2022?年的財務(wù)狀況、財務(wù)制度執(zhí)行等進(jìn)行了認(rèn)真

細(xì)致的監(jiān)督檢查，認(rèn)為公司財務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴(yán)格，各項財務(wù)制度、內(nèi)部

控制制度得到嚴(yán)格執(zhí)行，公司本報告期的財務(wù)報告真實、公允地反映了公司的財

務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，亦不存在

公司資產(chǎn)被非法侵占和資產(chǎn)流失情況。

??（三）公司內(nèi)部控制自我評價報告

??報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制的自我評價報告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司已

建立較為完整的內(nèi)部控制管理體系，各項內(nèi)部控制制度符合國家有關(guān)法律、法規(guī)

和監(jiān)管部門的要求。公司內(nèi)部控制體系的建立和實施，有效地提升了公司的經(jīng)營

管理水平和風(fēng)險防范能力，保證了公司各項業(yè)務(wù)有序運行和公司資產(chǎn)的安全。符

合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)要求，全面、真實、準(zhǔn)確反映了公司內(nèi)

部控制實際情況。

??（四）關(guān)聯(lián)交易情況

??監(jiān)事會監(jiān)督和核查了報告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，認(rèn)為公司報告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交

易符合公司實際情況需要，關(guān)聯(lián)交易審批程序遵循了相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章

程》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價合理有據(jù)、客觀公允，并遵循了平等、自愿、等

價、有償?shù)脑瓌t，遵照公平公正的市場原則進(jìn)行，不存在損害全體股東利益、特

別是中小股東利益的情況。

??（五）對外擔(dān)保情況

??監(jiān)事會對公司?2022?年度對外擔(dān)保情況進(jìn)行了監(jiān)督、核查，認(rèn)為公司不存在

為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況，不存在違規(guī)對外擔(dān)保情

況，也不存在以前年度累計至?2022?年?12?月?31?日的違規(guī)對外擔(dān)保情況。

??（六）股東大會決議的執(zhí)行情況

??報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員積極列席公司董事會會議和出席股東大會會議，對公

司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內(nèi)容，監(jiān)事會沒有任何異議。公司

監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會能夠認(rèn)真履行股

東大會的有關(guān)決議。

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??三、監(jiān)事會?2023?年工作計劃

?????????????????????????《證券法》等法律、法規(guī)和

《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)制度的要求，繼續(xù)忠實履行職責(zé)，以更

加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度履行監(jiān)督職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會的工作，加大監(jiān)督財務(wù)信息

和內(nèi)審力度，切實做好檢查監(jiān)督工作，確保公司內(nèi)控措施得到有效的執(zhí)行，防范

和降低公司風(fēng)險。監(jiān)事會成員也將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷拓寬知識領(lǐng)域、提高業(yè)

務(wù)水平，勤勉謹(jǐn)慎、踏實認(rèn)真，更好地發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能，促進(jìn)公司合法、

持續(xù)、健康發(fā)展，確實保障好公司及股東的權(quán)益。

??特此報告。

??以上報告，請各位股東及股東代表予以審議。

??????????????????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

??????????????????????????????????????監(jiān)事會

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

議案?3：

???????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

各位股東及股東代表：

??我們作為浙江東亞藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東亞藥業(yè)”）的

獨立董事，2022?年度，我們嚴(yán)格按照《公司法》

???????????????????????《證券法》

???????????????????????????《上市公司獨立董事規(guī)

則》

?《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

???????????????《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

獨立的原則，勤勉盡職地履行獨立董事的職責(zé)和義務(wù)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真

審議董事會各項議案，對公司重大事項發(fā)表了獨立意見，切實維護(hù)公司和公眾股

東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運作，充分發(fā)揮了獨立董事及各專門委員會的作用。

現(xiàn)將履行獨立董事職責(zé)的情況報告如下：

???一、?獨立董事的基本情況

??（一）獨立董事人員情況

??公司董事會由?7?名董事組成，其中獨立董事?3?人，占董事會人數(shù)三分之一以

上，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定。

??（二）獨立董事任職董事會專門委員會的情況

??審計委員會委員：馮燕、崔孫良

??薪酬與考核委員會委員：綦方中、馮燕

??戰(zhàn)略委員會委員：崔孫良

??提名委員會委員：綦方中、崔孫良

??（三）個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況

位；1989?年?7?月-1996?年?8?月，任安徽省煤田地質(zhì)局助理工程師；2006?年-2010

年在浙江大學(xué)管理學(xué)院進(jìn)行博士后研究；2009?年-2010?年在德國弗勞恩霍夫協(xié)會

軟件與系統(tǒng)技術(shù)研究院任客座研究員。2003?年?5?月至今，任浙江工業(yè)大學(xué)教師、

所長；2015?年?7?月至今，任浙江工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院副教授、研究生導(dǎo)師、信息智

能與決策優(yōu)化研究所所長；2017?年?12?月至今，任浙江工業(yè)大學(xué)商務(wù)智能與大數(shù)

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據(jù)分析實驗室負(fù)責(zé)人；2018?年?6?月至今，任杭州國信大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究院常務(wù)副

院長；2018?年?11?月至今，任浙江省專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員；2021?年?7?月至

今，任浙江省國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)會數(shù)字貿(mào)易專業(yè)委員會委員；2016?年?3?月至今，

任杭州數(shù)說科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2018?年?9?月至今，任浙江數(shù)說信

息科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2021?年?10?月至今，任東亞藥業(yè)獨立董事。

位。2008?年-2012?年先后在美國科羅拉多州立大學(xué)和南佛羅里達(dá)大學(xué)進(jìn)行博士后

研究；2012?年?1?月-2014?年?12?月任浙江大學(xué)藥學(xué)院特聘研究員；2015?年?1?月至

今，任浙江大學(xué)藥學(xué)院教授；2019?年?11?月至今，任誠達(dá)藥業(yè)股份有限公司獨立

董事；2021?年?10?月至今，任東亞藥業(yè)獨立董事。

學(xué)位。1986?年-2000?年?9?月，任浙江金華財政學(xué)校教師；2000?年?9?月-2010?年?8

月，任浙江財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院教師；2010?年?9?月至今，任浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)

院副教授；2015?年?8?月至今，任浙江世寶股份有限公司監(jiān)事；2019?年?12?月至

今，任浙江博泰家具股份有限公司獨立董事；2021?年?10?月至今，任東亞藥業(yè)獨

立董事。

???（四）是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說明

???全體獨立董事具備獨立性，不屬于下列情形：

???（1）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會關(guān)系；

???（2）直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名

股東中的自然人股東及其直系親屬；

???（3）在直接或者間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上

市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

???（4）在上市公司實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；

???（5）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨

詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、

在報告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；

???（6）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來

的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位

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擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??????二、?獨立董事年度履職概況

??????（一）出席會議情況

??????報告期內(nèi)，作為獨立董事，我們在審議相關(guān)事項尤其是重大事項時，與公司

及相關(guān)方保持密切溝通，細(xì)致研讀相關(guān)資料，認(rèn)真審議每項議案，充分利用自身

專業(yè)知識，結(jié)合公司運營實際，客觀、獨立、審慎地行使獨立董事權(quán)力，以此保

障公司董事會的科學(xué)決策，對董事會各項議案無提出異議的事項，也沒有反對、

棄權(quán)的情況。報告期內(nèi)，不存在無故缺席、連續(xù)兩次不親自出席會議的情況。報

告期內(nèi)，獨立董事出席公司董事會會議和股東大會的具體情況如下：

????????????????????????????????????????????????????參加股東大會

?????????????????????出席董事會會議情況

??????????????????????????????????????????????????????情況

獨立董事

?????????????????????以通訊方??????????????????是否連續(xù)兩次

?姓名????應(yīng)出席次???親自出席??????????委托出席?????缺席次

?????????????????????式出席次??????????????????未親自出席會???出席次數(shù)

????????數(shù)??????次數(shù)????????????次數(shù)???????數(shù)

??????????????????????數(shù)??????????????????????議

綦方中??????6?????6??????3??????????0????0??????否????????2

?馮燕??????6?????6??????3??????????0????0??????否????????2

崔孫良??????6?????6??????3??????????0????0??????否????????2

??????（二）參加專門委員會情況

??????報告期內(nèi)，我們認(rèn)真履行職責(zé)，積極參加審計委員會、提名委員會、薪酬與

考核委員會及戰(zhàn)略委員會的會議共計?6?次，其中戰(zhàn)略委員會?1?次，審計委員會?5

次。在審議及決策董事會的相關(guān)重大事項時，本著勤勉盡責(zé)的原則，充分發(fā)揮在

各自領(lǐng)域的專業(yè)特長，認(rèn)真履行職責(zé)，有效提高了公司董事會的決策效率。我們

認(rèn)為，各次專門委員會會議的召集、召開均符合法定程序，相關(guān)事項的決策均履

行了必要的審批程序和披露義務(wù)，符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

??????（三）現(xiàn)場考察及公司配合情況

??????報告期內(nèi)，我們時刻關(guān)注公司相關(guān)動態(tài)，通過現(xiàn)場交流、電話、電子郵件等

多種溝通方式與公司其他董事、高級管理人員保持密切聯(lián)系，及時掌握公司生

產(chǎn)經(jīng)營及規(guī)范運作情況、財務(wù)情況和董事會決議執(zhí)行情況，全面深入的了解公

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司經(jīng)營發(fā)展情況，運用專業(yè)知識和企業(yè)管理經(jīng)驗，對公司董事會相關(guān)提案提出

建設(shè)性意見和建議，充分發(fā)揮監(jiān)督和指導(dǎo)的作用。在行使職權(quán)時，公司管理層積

極配合，保證我們享有與其他董事同等的知情權(quán)，與我們進(jìn)行積極的溝通，能對

我們關(guān)注的問題予以妥帖的落實和改進(jìn)，為我們履職提供了必備的條件和充分

的支持。

?????三、?獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況

??報告期內(nèi)，我們根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度關(guān)于獨立董事的職責(zé)要

求，對公司多方面事項予以重點關(guān)注和審核，并積極向董事會及專業(yè)委員會建言

獻(xiàn)策，對增強(qiáng)董事會運作的規(guī)范性和決策的有效性發(fā)揮了積極作用。具體情況如

下：

?????（一）關(guān)聯(lián)交易情況

?????我們作為公司的獨立董事，對公司本年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了盡職調(diào)查

和審核，我們秉承客觀、公正的原則，本著對公司及其股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，發(fā)表如

下意見：公司在關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等法律、法規(guī)及

《公司章程》等內(nèi)部制度，履行了相關(guān)的決策審批程序。公司關(guān)聯(lián)交易雙方按照

自愿、等價、有償?shù)脑瓌t簽訂并執(zhí)行相關(guān)交易協(xié)議，且該等交易協(xié)議涉及的交易

事項定價公允、合理，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

?????（二）對外擔(dān)保及資金占用情況

?????公司嚴(yán)格根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章

程》的相關(guān)要求審議擔(dān)保事項，并在決議的授權(quán)范圍內(nèi)具體實施，嚴(yán)格控制對外

擔(dān)保風(fēng)險。經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的

有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方提供違規(guī)擔(dān)保的情形；公司與

關(guān)聯(lián)方的資金往來均為正常生產(chǎn)經(jīng)營性資金往來，不存在公司為控股股東墊支

工資、福利、保險、廣告等期間費用的情況，也不存在互相代為承擔(dān)成本和其他

支出的情況；公司不存在將資金直接或間接地提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使

用的情形。

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??（三）募集資金使用情況

??報告期內(nèi)，公司募集資金的管理及使用符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上

海證券交易所以及公司《募集資金管理制度》關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，公

司嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲制度，三方監(jiān)管協(xié)議得到有效執(zhí)行，募集資金

具體使用情況與已披露情況相符，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利

益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

??（四）董事、高級管理人員薪酬情況

??我們認(rèn)為公司《2022年年度報告》中披露的董事、高級管理人員的薪酬符合

公司績效考核和薪酬制度的管理規(guī)定，并嚴(yán)格按照考核結(jié)果發(fā)放，不存在損害

公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公

司章程》等規(guī)定。

??（五）業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報情況

??報告期內(nèi)，公司未出現(xiàn)應(yīng)予發(fā)布業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報的情況。

??（六）聘請會計師事務(wù)所情況

??公司第三屆董事會第四次會議、2021年年度股東大會分別審議通過了《關(guān)于

續(xù)聘2022年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意公司繼續(xù)聘請中匯會計師

事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

??我們認(rèn)為：中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在對公司2021年度會計報表

審計過程中，態(tài)度認(rèn)真、工作嚴(yán)謹(jǐn)、行為規(guī)范，結(jié)論客觀，能按照中國注冊會計

師審計準(zhǔn)則要求，遵守會計師事務(wù)所的職業(yè)道德規(guī)范，客觀、公正地對公司會計

報表發(fā)表意見。公司續(xù)聘其為公司2022年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)符合有關(guān)

法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意續(xù)聘中匯會計師事務(wù)所（特殊

普通合伙）為公司2022年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公

司股東大會審議。

??（七）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況

??報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》規(guī)定的分紅政策，充分體現(xiàn)了公司對

投資者權(quán)益的重視，符合全體股東、尤其是中小投資者的利益。

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

??我們認(rèn)為：本次利潤分配方案綜合考慮了公司所處的行業(yè)特點、發(fā)展階段、

自身經(jīng)營模式、盈利水平及未來發(fā)展資金需求等因素，符合公司實際；公司董事

會對于該項方案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，不存

在損害公司及中小股東利益的情形；有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

??（八）公司及股東承諾履行情況

??報告期內(nèi)，公司及股東的各項承諾均得以嚴(yán)格遵守，未出現(xiàn)違反股份減持、

同業(yè)競爭等相關(guān)承諾的情形。

??（九）信息披露的執(zhí)行情況

??報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法

規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)

確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，保證信息披露工作

的及時性、公平性，切實維護(hù)了公司股東的合法權(quán)益。

??（十）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況

??公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》

《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，積極推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)

范體系建設(shè)，建立了較為完備的內(nèi)部控制制度，確保了公司股東大會、董事會、

監(jiān)事會等機(jī)構(gòu)的規(guī)范運作和內(nèi)部控制制度的有效性，能夠合理保證公司財務(wù)會

計資料的真實性、合法性、完整性，并能夠真實、準(zhǔn)確、完整、及時地進(jìn)行信息

披露，切實維護(hù)了投資者和公司的利益。

??（十一）董事會以及下屬專門委員會的運作情況

??公司董事會下設(shè)提名委員會、戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會

四個專門委員會。報告期內(nèi)，我們嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，積極參加了董事會及下屬專門委員會會議，歷次會議的召集、召開、審

議、表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司

董事會全體董事、各專門委員會委員能夠遵守對公司忠實和勤勉的原則，各司

其職，充分利用自身專業(yè)經(jīng)驗，切實發(fā)揮了董事會及專門委員會在公司法人治

理結(jié)構(gòu)中的重要作用。

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

???四、?總體評價和建議

??報告期內(nèi)，我們作為公司獨立董事，按照各項法律法規(guī)的要求，忠實勤勉的

履行職責(zé)，利用自身的專業(yè)知識，獨立、公正地發(fā)表意見并行使表決權(quán)，切實履

行了維護(hù)公司和股東利益的義務(wù)。我們密切關(guān)注公司治理運作和經(jīng)營決策，與

董事會、監(jiān)事會、管理層之間進(jìn)行了良好有效的溝通，促進(jìn)了公司科學(xué)決策水平

的進(jìn)一步提高。

司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，履行獨立董事的義務(wù)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，

保證公司董事會的客觀、公正與獨立運作，利用自己的專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗為

公司提供更多有建設(shè)性的意見，有效維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是廣大

中小股東的合法權(quán)益。

??以上報告，請各位股東及股東代表予以審議。

??????????????????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

???????????????????????獨立董事：綦方中、馮燕、崔孫良

?浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

?議案?4：

????????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

?各位股東及股東代表：

??????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度財務(wù)報表按照

?企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允的反映了公司2022年12月31日

?的財務(wù)狀況以及2022年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。公司財務(wù)報表已經(jīng)中匯會計

?師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。財務(wù)決算

?報告具體情況如下：

??????一、主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)變動情況

?????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????項???目????????2022年度??????????2021年度??????????同比增減(%)

營業(yè)收入???????????????????117,955.67??????71,221.81?????????65.62

歸屬于上市公司股東的凈利潤???????????10,442.39???????6,849.21?????????52.46

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常

性損益的凈利潤

基本每股收益（元/股）???????????????????0.92????????????0.60???????53.33

???????????????????????????????????????????????????????增加1.86

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)?????????????????5.80????????????3.94

???????????????????????????????????????????????????????個百分比

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????-7,035.06???????-2,359.94????????不適用

????????項???目???????2022年末???????????2021年末??????????同比增減(%)

總資產(chǎn)????????????????????247,135.65?????225,107.61?????????9.79

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)??????????183,978.93?????175,808.54?????????4.65

??????二、主要財務(wù)狀況（合并報表）

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

?????（一）資產(chǎn)情況

?????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????項???目??????2022年末???????????2021年末????????????同比增減（%）

貨幣資金????????????????50,158.16????????55,610.19???????????-9.80

交易性金融資產(chǎn)??????????????3,000.00?????????5,000.00??????????-40.00

應(yīng)收票據(jù)??????????????????????21.45???????????????—?????????不適用

應(yīng)收賬款?????????????????9,845.32?????????7,826.66???????????25.79

應(yīng)收款項融資???????????????6,071.86?????????5,061.90???????????19.95

預(yù)付款項???????????????????761.17??????????????294.08???????158.83

其他應(yīng)收款??????????????????142.39??????????????165.49???????-13.96

存貨??????????????????48,283.68????????41,932.65???????????15.15

其他流動資產(chǎn)?????????????????589.24?????????1,351.05??????????-56.39

其他權(quán)益工具投資?????????????1,000.00?????????1,000.00????????????0.00

投資性房地產(chǎn)?????????????????????0.30??????????????0.30?????????0.00

固定資產(chǎn)????????????????83,948.31????????71,747.88???????????17.00

在建工程????????????????15,709.19????????11,486.57???????????36.76

使用權(quán)資產(chǎn)????????????????1,427.04??????????????253.56???????462.80

無形資產(chǎn)?????????????????6,296.73?????????4,515.13???????????39.46

長期待攤費用?????????????????431.09??????????????388.91????????10.85

遞延所得稅資產(chǎn)??????????????1,253.76?????????1,052.21???????????19.16

其他非流動資產(chǎn)?????????????18,195.95????????17,421.05????????????4.45

?????主要變動原因分析：

?????（1）交易性金融資產(chǎn)同比變動-40.00%，主要系本期理財產(chǎn)品到期贖回所

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致。

??（2）預(yù)付款項同比變動158.83%，主要系本期末預(yù)付技術(shù)開發(fā)費增加所

致。

??（3）其他流動資產(chǎn)同比變動-56.39%，主要系本期末增值稅留抵稅額減少

所致。

??（4）在建工程同比變動36.76%，主要系本期制劑項目以及募投項目持續(xù)投

入所致。

??（5）使用權(quán)資產(chǎn)同比變動462.80%，主要系本期新增房屋租賃所致。

??（6）無形資產(chǎn)同比變動39.46%，主要系本期新購入土地使用權(quán)所致。

????????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????項???目???2022年末???????????2021年末????????同比增減（%）

短期借款???????????????9,501.13???????????????—????????不適用

應(yīng)付票據(jù)??????????????13,448.70????????21,889.50???????-38.56

應(yīng)付賬款??????????????27,660.11????????18,735.32????????47.64

合同負(fù)債?????????????????840.83???????????940.87???????-10.63

應(yīng)付職工薪酬?????????????2,980.46?????????2,127.74????????40.08

應(yīng)交稅費???????????????1,702.08???????????724.42???????134.96

其他應(yīng)付款????????????????452.25???????????418.14?????????8.16

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債??????????364.67???????????????—????????不適用

其他流動負(fù)債???????????????????18.83?????????92.66???????-79.68

長期借款???????????????1,500.00???????????????—????????不適用

租賃負(fù)債?????????????????910.05???????????238.36???????281.79

預(yù)計負(fù)債?????????????????????78.96?????????84.93????????-7.03

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

遞延收益???????????????????????3,670.80???????4,047.13???????????-9.30

遞延所得稅負(fù)債???????????????????????27.87????????????????—????????不適用

?????主要變動原因分析：

?????（1）短期借款同比變動較大，主要系本期新增流動資金借款及國內(nèi)信用證

貼現(xiàn)所致。

?????（2）應(yīng)付票據(jù)同比變動-38.56%，主要系本期末應(yīng)付票據(jù)到期解付增加所

致。

?????（3）應(yīng)付賬款同比變動47.64%，主要系本期原材料采購規(guī)模擴(kuò)大所致。

?????（4）應(yīng)付職工薪酬同比變動40.08%，主要系本期末年終獎計提增加所致。

?????（5）應(yīng)交稅費同比變動134.96%，主要系本期末應(yīng)交企業(yè)所得稅增加所

致。

?????（6）一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債同比變動較大，主要系本期末一年內(nèi)到期的

租賃負(fù)債重分類所致。

?????（7）其他流動負(fù)債同比變動-79.68%，主要系本期末待轉(zhuǎn)銷項稅額減少所

致。

?????（8）長期借款同比變動較大，主要系本期新增長期借款所致。

?????（9）租賃負(fù)債同比變動281.79%，主要系本期新增房屋租賃所致。

?????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

???????項?目???????2022年末???????????????2021年末????????????同比增減（%）

股本??????????????????11,360.00????????????11,360.00????????????0.00

資本公積???????????????112,866.14???????????112,866.14????????????0.00

其他綜合收益????????????????????-48.27???????????????-48.27???????不適用

專項儲備?????????????????????????—?????????????????????—???????????—

盈余公積?????????????????3,825.15?????????????2,925.24???????????30.76

未分配利潤???????????????55,975.91????????????48,705.42???????????14.93

???浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

?????主要變動原因分析：

?????（1）盈余公積同比變動30.76%，主要系本期按母公司2022年實現(xiàn)的凈利潤

???提取10%法定盈余公積所致。

????（二）經(jīng)營成果

????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????????項目??????????2022年度??????????2021年度???????同比增減（%）

一、營業(yè)收入?????????????????117,955.67??????71,221.81????????65.62

減：營業(yè)成本?????????????????91,040.32???????51,116.43????????78.10

??稅金及附加??????????????????????867.69???????519.93????????66.89

??銷售費用???????????????????????960.89???????990.87????????-3.03

??管理費用?????????????????11,666.40???????11,018.55?????????5.88

??研發(fā)費用??????????????????4,494.80????????3,729.05????????20.53

??財務(wù)費用?????????????????-1,433.34???????-2,011.12???????不適用

加：其他收益??????????????????1,109.50????????1,923.62???????-42.32

??投資收益???????????????????????785.30???????741.74?????????5.87

??信用減值損失(損失以“-”號填列)??????-135.70???????????99.73??????-236.07

??資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列)???????????46.81??????-669.47???????不適用

??資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列)??????-105.41??????????-61.41???????不適用

二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)??????12,059.41????????7,892.30????????52.80

加：營業(yè)外收入????????????????????????2.28???????196.71???????-98.84

減：營業(yè)外支出??????????????????????552.21???????382.90????????44.22

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)????11,509.48????????7,706.11????????49.36

減：所得稅費用?????????????????1,067.10??????????856.90????????24.53

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)??????10,442.39????????6,849.21????????52.46

???浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

?????主要變動原因分析：

?????（1）營業(yè)收入同比變動65.62%，主要系公司β-內(nèi)酰胺類抗菌藥收入增長

???所致：①隨著下游需求復(fù)蘇，頭孢克洛中間體受印度產(chǎn)品低價格沖擊較2021年

???有所緩解；②公司頭孢唑肟鈉中間體新車間投產(chǎn)后產(chǎn)銷量較上年同期大幅增

???長。

?????（2）營業(yè)成本同比變動78.10%，主要系本期產(chǎn)品銷量增加以及原材料價格

???上漲所致。

?????（3）稅金及附加同比變動66.89%，主要系本期土地使用稅政策減免金額減

???少所致。

?????（4）其他收益同比變動-42.32%，主要系本期收到的政府補(bǔ)助減少所致。

?????（5）信用減值損失同比變動-236.07%，主要系本期應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計提

???增加所致。

?????（6）資產(chǎn)減值損失同比變動較大，主要系本期存貨跌價準(zhǔn)備計提減少所

???致。

?????（7）資產(chǎn)處置收益同比變動較大，主要系本期固定資產(chǎn)出售處置損失增加

???所致。

?????（8）營業(yè)外收入同比變動-98.84%，主要系本期應(yīng)付款核銷金額減少所

???致。

?????（9）營業(yè)外支出同比變動44.22%，主要系本期固定資產(chǎn)處置損失增加所

???致。

?????（10）利潤總額同比變動49.36%，主要系本期營業(yè)收入增加所致。

?????（11）凈利潤同比變動52.46%，主要系本期營業(yè)收入增加所致。

????（三）現(xiàn)金流量情況

???????????????????????????????????????????????單位：萬元

????????項???目?????2022年度????????2021年度????????同比增減（%）

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

??經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計????????81,655.06?????53,972.96???????51.29

??經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計????????88,690.12?????56,332.90???????57.44

?經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????-7,035.06?????-2,359.94??????不適用

???浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

???投資活動現(xiàn)金流入小計?????19,883.79?????35,376.95???????-43.79

???投資活動現(xiàn)金流出小計?????26,281.96?????68,797.43???????-61.80

??投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???-6,398.17?????-33,420.49??????不適用

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

???籌資活動現(xiàn)金流入小計?????12,089.05????????783.67?????1,442.63

???籌資活動現(xiàn)金流出小計??????3,241.06??????6,195.37???????-47.69

??籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額????8,847.99?????-5,411.71???????不適用

?????主要變動原因分析：

?????（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比變動較大，主要系本期購買原材料

???支付的現(xiàn)金增加所致

?????（2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比變動較大，主要系本期購買理財產(chǎn)

???品支付的現(xiàn)金減少所致。

?????（3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比變動較大，主要系本期新增借款以

???及信用證貼現(xiàn)所致。

?????以上報告，請各位股東及股東代表予以審議。

??????????????????????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

?????????????????????????????????????????????董事會

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

議案?5：

??????????關(guān)于?2022?年年度報告及其摘要的議案

各位股東及股東代表：

???根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等相

關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)?2022?年的經(jīng)營情況及財務(wù)報告，公司編制了《2022

年年度報告》及其摘要，具體內(nèi)容已于?2023?年?4?月?11?日披露于上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

???以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

????????????????????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

議案?6：

??????????關(guān)于?2022?年度利潤分配方案的議案

各位股東及股東代表：

???根據(jù)中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至?2022?年?12?月?31?日，公司

期末可供分配利潤為人民幣?199,519,369.61?元。

???根據(jù)《公司法》及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司?2022?度實際生產(chǎn)經(jīng)營情

況及未來發(fā)展前景，公司?2022?度利潤分配預(yù)案如下：公司擬向全體股東每股派

發(fā)現(xiàn)金紅利?0.29?元（含稅）。截至?2022?年?12?月?31?日，公司總股本?113,600,000

股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利?32,944,000.00?元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分

紅比例為?31.55%。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配；本次分配不送紅股、不

以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

???如在本議案審議之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回

購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股

本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股

本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

???本次利潤分配方案符合《公司法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及《公司章程》的規(guī)

定，相關(guān)方案符合公司確定的利潤分配政策和利潤分配計劃。

???公司現(xiàn)金分紅方案是在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全

體投資者的合理訴求和投資回報情況之下提出的，方案實施不會造成公司流動資

金短缺或其他不良影響。

???以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

???????????????????????????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????董事會

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

議案?7：

???????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

各位股東及股東代表：

??根據(jù)浙江東亞藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展計劃，結(jié)合

行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭格局等因素對公司的影響，基于對2023年基本宏觀經(jīng)濟(jì)

形勢的分析判斷，編制公司2023年度財務(wù)預(yù)算方案如下：

??一、預(yù)算編制基礎(chǔ)

列各項基本假設(shè)的前提下，結(jié)合公司各項現(xiàn)實基礎(chǔ)、經(jīng)營能力以及年度經(jīng)營計劃，

本著求實穩(wěn)健的原則而編制。

??二、基本假設(shè)

??三、主要預(yù)算數(shù)據(jù)

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

??四、特別提示

??公司上述財務(wù)預(yù)算不代表公司2023年盈利預(yù)測，更不代表對投資者的承諾。

預(yù)算數(shù)據(jù)能否實現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，以及本議案

中重要假設(shè)前提的實現(xiàn)，公司管理團(tuán)隊的努力等諸多因素。

??基于前述不確定因素，財務(wù)預(yù)算方案存在較大的不確定性，敬請廣大投資者

特別注意。

??以上報告，請各位股東及股東代表予以審議。

?????????????????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

?????????????????????????????????????董事會

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

議案?8：

???????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

??關(guān)于續(xù)聘?2023?年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案

各位股東及股東代表：

??中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中匯會計師事務(wù)所”）具

備證券從業(yè)資格和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和資質(zhì)，浙江東亞藥業(yè)股份有

限公司（以下簡稱“公司”）自?2019?年聘請中匯會計師事務(wù)所（為公司財務(wù)審計

機(jī)構(gòu)以來，其在擔(dān)任公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)期間，遵循了《中國注冊會計師獨立審計

準(zhǔn)則》勤勉盡責(zé)，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任

和義務(wù)，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見，能夠完成公司的審計工作。公司擬續(xù)

聘中匯會計師事務(wù)所為?2023?年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

??一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??（1）基本信息

??事務(wù)所名稱???????中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

???成立日期???????2013年12月19日??????????????組織形式???????特殊普通合伙

???注冊地址???????浙江省杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號華聯(lián)時代大廈A幢601室

??首席合伙人???????????????余強(qiáng)????????????上年末合伙人數(shù)量?????????91人

????????????????????????????注冊會計師????????????????????624人

上年末執(zhí)業(yè)人員數(shù)量

?????????????????簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師?????????????????236人

???????????????????業(yè)務(wù)收入總額????????????????100,339萬元

???????????????????證券業(yè)務(wù)收入????????????????48,285萬元

???審計情況????????????審計收費總額????????????????11,061萬元

?????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

????????????????????????????????????????????（1）制造業(yè)-專用設(shè)備制造業(yè)；

????????????????????????????????????????????（2）制造業(yè)-電氣機(jī)械及器材制造業(yè)；

????????????????????????????????????????????（3）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)

???????????????????????????涉及主要行業(yè)???????????業(yè)-軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；

????????????????????????????????????????????（4）制造業(yè)-計算機(jī)、通信和其他電子

????????????????????????????????????????????設(shè)備制造業(yè)；

????????????????????????????????????????????（5）制造業(yè)-醫(yī)藥制造業(yè)。

???????????????????????????本公司同行業(yè)上市公司審計家數(shù)?????????????????????9家

??????????（2）投資者保護(hù)能力

??????????中匯會計師事務(wù)所未計提職業(yè)風(fēng)險基金，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為

?????擔(dān)因?qū)徲嬍】赡軐?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

??????????中匯會計師事務(wù)所近三年在已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需

?????承擔(dān)民事責(zé)任賠付。

??????????（3）誠信記錄

??????????中匯會計師事務(wù)所及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》

?????對獨立性要求的情形。中匯會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施?5

?????次，未受到行政處罰、刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。16?名從業(yè)人員近三

?????年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施?5?次、自律監(jiān)管措施?2?次。

??????????（二）項目信息

?????????????????????????????????????????????????????????????近三年簽署或復(fù)核

?????????????????何時成為??????何時開始從事?何時開始??????????????何時開始為本公司

項目組成員??????姓名????????????????????????????????????????????????上市公司審計報告

????????????????注冊會計師??????上市公司審計?在本所執(zhí)業(yè)??????????????提供審計服務(wù)

????????????????????????????????????????????????????????????????情況

項目合伙人??????魯立??????2005年?????2003年????????2007年1月?????2018年????????超過10家

簽字注冊會計師???馬銀杰??????2021年?????2015年????????2021年7月?????2018年?????????0家

質(zhì)量控制復(fù)核人????李虹??????2003年?????2002年????????2003年7月?????2022年?????????5家

??????????上述人員近三年均未因執(zhí)業(yè)質(zhì)量或違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》受

?????到監(jiān)管機(jī)構(gòu)任何刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律監(jiān)管措施。

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿?/p>

的情形。

??審計費用定價原則：2023?年度的審計服務(wù)收費是按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁

簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投

入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長

及其指定人員與中匯會計師事務(wù)所就?2023?年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計服務(wù)收費協(xié)

商確定。

??本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提請公司股東大會審議，并自公司股東大會

審議通過之日起生效。

??以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

?????????????????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

??????????????????????????????????????董事會

浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

議案?9：

???關(guān)于?2023?年度公司及全資子公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)

???????????????申請綜合授信額度的議案

各位股東及股東代表：

??根據(jù)公司發(fā)展計劃和資金需求，同意公司及全資子公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請

折合總額不超過人民幣?120,000?萬元的授信額度。授信期限內(nèi)，該授信額度可循

環(huán)使用。

??上述授信額度對應(yīng)的業(yè)務(wù)品種包括但不限于：流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、

項目貸款、長期借款、銀行承兌匯票、保函、信用證等。

??上述授信額度不等于公司的實際融資金額，公司將通過詢價的方式甄選有競

爭優(yōu)勢的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實際合作，以有效控制資金成本，具體融資金額將依據(jù)公

司實際資金需求及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)實際審批的授信額度確定。

??為便于相關(guān)工作的開展，需得到公司董事長批準(zhǔn)并由董事長或其授權(quán)代表在

授信額度內(nèi)辦理上述授信具體相關(guān)手續(xù)事宜，并簽署相關(guān)法律文件。上述授信額

度僅為可預(yù)計的授信額度，上述授信額度的授權(quán)有效期為公司?2022?年年度股東

大會審議通過本議案之日起至?2023?年年度股東大會召開日止。

??以上議案，請各位股東及股東代表予以審議。

??????????????????????????浙江東亞藥業(yè)股份有限公司

???????????????????????????????????????董事會

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