梅安森: 關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性股票的公告

證券代碼：300275???????證券簡(jiǎn)稱：梅安森??????????公告編號(hào)：2023-026

??????????????重慶梅安森科技股份有限公司

??關(guān)于回購(gòu)注銷?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性股票的公告

【資料圖】

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??重要內(nèi)容提示：

??●?限制性股票回購(gòu)注銷數(shù)量：4.86?萬(wàn)股

??●?限制性股票回購(gòu)價(jià)格：5.176?元/股

??重慶梅安森科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“梅安森”）于?2023

年?4?月?19?日召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議

通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性股票

的議案》，原?4?名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，根據(jù)《2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意

回購(gòu)注銷原激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的?4.86?萬(wàn)股限制性股票，回購(gòu)價(jià)格

為?5.176?元/股。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

??一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序

重慶梅安森科技股份有限公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》、

《重慶梅安森科技股份有限公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》

????????????????????????????????????（以

下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》”）及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理

公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，公司擬以?5.25

元/股的價(jià)格授予?102?名激勵(lì)對(duì)象限制性股票共計(jì)?566.4?萬(wàn)股。公司第四屆監(jiān)事

會(huì)第二次會(huì)議審議上述議案并對(duì)公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核

實(shí)，公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見。

行了內(nèi)部公示。在公示期內(nèi)，公司未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。

勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說(shuō)明》。

梅安森科技股份有限公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》、

?????????????????????????????????????《重

慶梅安森科技股份有限公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》以及《關(guān)

于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議

案》等相關(guān)議案。

第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)

對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，同

意本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的授予對(duì)象由?102?人調(diào)整為?76?人，授予的限制性股票數(shù)量

由?566.4?萬(wàn)股調(diào)整為?383.8?萬(wàn)股。同意公司以?5.25?元的價(jià)格授予?76?名激勵(lì)對(duì)象

限制性股票共計(jì)?383.8?萬(wàn)股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次

授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。上述股份已于?2019?年?7?月?12?日辦

理完成登記手續(xù)。

第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，鑒于孫曉興

離職，董事會(huì)同意公司回購(gòu)注銷原激勵(lì)對(duì)象孫曉興已獲授但尚未解除限售的限制

性股票?6.40?萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為?5.25?元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)

事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷發(fā)表了審核意見。

注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷已離職的原激勵(lì)對(duì)象孫曉興已

獲授但尚未解除限售的限制性股票?6.40?萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為?5.25?元/股。本次回

購(gòu)注銷完成后，激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)變更為?75?人，對(duì)應(yīng)授予的限制性股票總量為

會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解

除限售期解除限售條件成就的議案》，同意符合解除限售條件的?75?名激勵(lì)對(duì)象

解除限售?75.48?萬(wàn)股。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回

購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限

制性股票的議案》，同意公司調(diào)整回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷?2?名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授

但尚未解除限售的限制性股票。本次回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為?12.8?萬(wàn)股（即

上述?2?名激勵(lì)對(duì)象獲授予限制性股票總數(shù)量的?80%），回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為?5.226?元

/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷及回購(gòu)價(jià)格調(diào)整發(fā)

表了審核意見。

回購(gòu)注銷公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性股票的議案》，同

意公司回購(gòu)注銷?2?名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。本次回

購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為?12.8?萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為?5.226?元/股。本次回購(gòu)注銷完

成后，激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)變更為?73?人，對(duì)應(yīng)授予的限制性股票總量為?361.4?萬(wàn)股。

事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二

個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。公司本次

激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件全部達(dá)成，73?名激勵(lì)對(duì)象第二批限制

性股票百分之百解除限售，共計(jì)?72.28?萬(wàn)股。

第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格

的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性股

票的議案》，同意公司調(diào)整回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷?4?名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未

解除限售的限制性股票。本次回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為?5.04?萬(wàn)股（即上述?4

名激勵(lì)對(duì)象獲授予限制性股票總數(shù)量的?60%），回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為?5.201?元/股。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷及回購(gòu)價(jià)格調(diào)整發(fā)表了審

核意見。

于回購(gòu)注銷公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性股票的議案》，

同意公司回購(gòu)注銷?4?名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。本次

回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為?5.04?萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為?5.201?元/股。本次回購(gòu)注銷

完成后，激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)變更為?69?人，對(duì)應(yīng)授予的限制性股票總量為?353.00

萬(wàn)股。

第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限

售期解除限售條件成就的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。公司本次激勵(lì)計(jì)劃

第三個(gè)解除限售期解除限售條件全部達(dá)成，69?名激勵(lì)對(duì)象第三批限制性股票百

分之百解除限售，共計(jì)?105.90?萬(wàn)股。

會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)

價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制

性股票的議案》，同意公司調(diào)整回購(gòu)價(jià)格并回購(gòu)注銷?4?名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但

尚未解除限售的限制性股票。本次回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為?4.86?萬(wàn)股（即上

述?4?名激勵(lì)對(duì)象獲授予限制性股票總數(shù)量的?30%），回購(gòu)價(jià)格調(diào)整為?5.176?元/

股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購(gòu)注銷及回購(gòu)價(jià)格調(diào)整發(fā)表

了審核意見。

??二、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來(lái)源

??（一）回購(gòu)原因

??根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》之“第十三節(jié)公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”

之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”之“（三）激勵(lì)對(duì)象離職的，包括主動(dòng)辭

職、因公司裁員而離職、合同到期不再續(xù)約、因個(gè)人過(guò)錯(cuò)被公司解聘等，自離職

日起激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予

價(jià)格回購(gòu)注銷，激勵(lì)對(duì)象離職前需繳納完畢限制性股票已解除限售部分的個(gè)人所

得稅”的規(guī)定，原激勵(lì)對(duì)象孫申厚、張文、張勝利、胡南華因個(gè)人原因離職，已

不符合激勵(lì)條件，因此，公司將回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

??（二）回購(gòu)數(shù)量

??公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施后，尚未發(fā)生《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中需要調(diào)

整限制性股票數(shù)量的情形。因此，本次將回購(gòu)注銷原激勵(lì)對(duì)象孫申厚、張文、張

勝利、胡南華已獲授但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量分別為?0.9?萬(wàn)股、0.6?萬(wàn)

股、1.92?萬(wàn)股、1.44?萬(wàn)股，共計(jì)?4.86?萬(wàn)股。

???（三）回購(gòu)價(jià)格

每?10?股派?0.25?元人民幣現(xiàn)金（含稅）。該權(quán)益分派方案已于?2022?年?5?月?27

日實(shí)施完畢。

???根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登

記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、

派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制

性股票的回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整?！苯?jīng)調(diào)整后的本次回購(gòu)價(jià)格為

???（四）回購(gòu)資金總額及來(lái)源

???本次擬回購(gòu)注銷限制性股票的數(shù)量為?4.86?萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為?5.176?元/股，

回購(gòu)資金總金額為?251,553.60?元，資金來(lái)源為公司自有資金。

???（五）回購(gòu)需履行的程序

???公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了

《關(guān)于回購(gòu)注銷公司?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予限制性股票的議

案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括

股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

??三、本次回購(gòu)注銷后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

?????????????本次變動(dòng)前?????????本次變動(dòng)??????????本次變動(dòng)后

??股份性質(zhì)

????????數(shù)量（股）???????比例??????（股）?????數(shù)量（股）???????比例

一、有限售條件

流通股

二、無(wú)限售條件

流通股

三、總股本????????188,170,355???100.00%???-48,600?188,136,155?100.00%

???四、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司的影響

???本次回購(gòu)注銷部分已授予限制性股票資金來(lái)源為公司自有資金。本次回購(gòu)注

銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果以及股權(quán)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生實(shí)

質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，也不會(huì)影響公司限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最

大化。

??五、獨(dú)立董事意見

??公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次回購(gòu)注銷已不符合激勵(lì)條件的原激勵(lì)對(duì)象已獲

授但尚未解除限售的限制性股票事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相

關(guān)法律法規(guī)及公司《2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，程序合法

合規(guī)，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。因此，我們同意公司本次回購(gòu)

注銷?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃離職激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的限制性

股票事項(xiàng)。

??六、監(jiān)事會(huì)意見

??經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:?公司本次回購(gòu)注銷?2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃離職

激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理

辦法》等法律法規(guī)及公司《2019?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，相

關(guān)程序合法合規(guī)，未損害公司及全體股東的權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重

大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。同意公司本次回購(gòu)注銷?2019?年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票事項(xiàng)。

??七、法律意見書

??北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所就本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)出具了法律

意見書，認(rèn)為：截至本法律意見書出具日，公司就本次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷

已取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，本次回購(gòu)注銷尚需提交公司股東大會(huì)審議；本

次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及本次回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格符合《公司法》、《上

市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本

次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷及時(shí)履行信息披露義務(wù)并按照《公司法》等法律法規(guī)

的相關(guān)規(guī)定辦理股份注銷及減資手續(xù)。

??八、備查文件

性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分已授予限制性股票的法律意見書。

?特此公告

??????????????????????重慶梅安森科技股份有限公司

???????????????????????????董???事???會(huì)

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