香港遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司集資詐騙案已執(zhí)行到位2.4億余元

歷時(shí)兩年之久，涉及退賠的被害人有1.2萬(wàn)人，遍布全國(guó)10余省市，已執(zhí)行到位資金2.4億余元。3月22日，記者從寧夏吳忠市利通區(qū)法院了解到，通過(guò)凍結(jié)、劃撥、拍賣等執(zhí)行措施，法院已給吳忠地區(qū)676名被害人先行發(fā)放執(zhí)行款3189萬(wàn)余元，備受關(guān)注的香港遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司集資詐騙案已取得階段性成果。

2014年1月，河北衡水市人李占地在香港注冊(cè)成立了香港遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司，后其又分別在河北省、山東省、陜西省、甘肅省、天津市等地成立了9家分公司。2016年7月份，李占地指使劉金正、徐雪萍到寧夏吳忠市利通區(qū)注冊(cè)成立了分公司。在上述公司沒(méi)有任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，也沒(méi)有任何商品生產(chǎn)的情況下，李占地向社會(huì)公眾虛假宣傳公司經(jīng)營(yíng)紫檀木手串、紅木家具、珍珠，古玩、玉器等商品，吸引被害人以3000元至24萬(wàn)元不等的價(jià)格購(gòu)買公司商品，并給被害人逐月進(jìn)行返利。

被害人如果花3萬(wàn)元購(gòu)買手串后，第一個(gè)月就可以賺取利潤(rùn)9000元，一年后利滾利可獲得5萬(wàn)元。香港遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司實(shí)際上在收到被害人的投資款后，拆東墻補(bǔ)西墻，將被害人的投資款直接用于返利。為吸引更多人參與消費(fèi)返利活動(dòng)，李占地拋出優(yōu)惠條件——上調(diào)被害人重復(fù)消費(fèi)的返利系數(shù)，以消費(fèi)3萬(wàn)元為例，12個(gè)月的返利總額從5萬(wàn)元上調(diào)至7.5萬(wàn)元。同時(shí)被害人介紹一個(gè)人參與消費(fèi)返利活動(dòng)后，可發(fā)放2000元獎(jiǎng)勵(lì)，分10個(gè)月發(fā)完。還為被害人聯(lián)系以團(tuán)購(gòu)價(jià)購(gòu)買小轎車，對(duì)于消費(fèi)數(shù)額高的人，發(fā)放3萬(wàn)元購(gòu)車補(bǔ)貼。

經(jīng)法院審理查明，李占地在吳忠市利通區(qū)實(shí)施虛假宣傳過(guò)程中，劉金正作為李占地的法律顧問(wèn)，幫助李占地進(jìn)行宣傳，徐雪萍作為香港遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司吳忠分公司的負(fù)責(zé)人，幫助李占地管理該公司在吳忠及周邊地區(qū)被害人進(jìn)行投資的具體事宜。

從2015年底至2016年11月28日，劉金正、徐雪萍等人在吳忠市及周邊地區(qū)共向701名被害人非法吸收存款1.28億余元，均全部交給李占地后，由李占地向各被害人返還本金及利息。截至案發(fā)，李占地向香港遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司吳忠分公司投資的被害人返還本金及利息共計(jì)3615萬(wàn)余元，騙取被害人資金9227萬(wàn)余元。李占地使用被害人的投資款2000余萬(wàn)元用于個(gè)人購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品、商品房、停車位、車輛等物品。

2019年4月25日，利通區(qū)人民法院審理認(rèn)為，李占地?zé)o視國(guó)家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資14.37億余元，實(shí)際騙取數(shù)額5.98億余元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成集資詐騙罪。判處有期徒刑14年，劉金正、徐雪萍等被告人無(wú)視國(guó)家法律，變相吸收公眾存款。其行為均已觸犯刑法，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，判處4年到1年不等有期徒刑。

2019年8月，該案進(jìn)入執(zhí)行程序。因該案執(zhí)行標(biāo)的5.98億余元，涉及省區(qū)市10余個(gè)，涉及被害人1.2萬(wàn)余名，為充分維護(hù)受害當(dāng)事人的合法權(quán)益，全力挽回廣大集資參與人的損失，利通區(qū)法院專門成立了執(zhí)行專案小組。

執(zhí)行干警按照?qǐng)?zhí)行方案，多次前往衡水、廊坊、滄州、北京、銀川等多地開展涉案財(cái)產(chǎn)的追回工作。經(jīng)過(guò)不懈努力，終于將散落于各地的涉案財(cái)物全部移送回利通區(qū)人民法院，這其中包含大量的珠寶、玉器、字畫、辦公用品、房產(chǎn)、車位等財(cái)物。

關(guān)鍵詞： 有限公司 周邊地區(qū) 國(guó)家法律