辦案過程中辯護人的一句話引起檢察官注意，背后牽出犯罪線索……

詐騙4100萬余元，被告人達33人，這起特大跨境網(wǎng)絡投資詐騙案經(jīng)浙江省湖州市吳興區(qū)檢察院提起公訴后，法院以詐騙罪判處其中6人十年以上有期徒刑，其余涉案人員也分別獲刑。此外，吳興區(qū)檢察院積極引導偵查，監(jiān)督公安機關立案漏犯69人。截至3月21日，已有56人被提起公訴，其中15人已獲刑。此外，該院在查辦案件過程中發(fā)現(xiàn)和查處了偵查人員黃某貪污、受賄職務犯罪。

150余人被騙4100萬余元

“我通過朋友介紹進群，看到好多群友炫耀網(wǎng)絡投資賺了大錢，很心動。投資老師、助理每天都讓我抓住投資賺錢的好時機，不知不覺中，我就落入了投資陷阱?！?020年初，沈某向公安機關報案，稱自己被騙。

原來，2019年6月，沈某通過朋友介紹進入了一個名為“安邦系人氣網(wǎng)總決賽”的微信群。在這個被稱為投資理財?shù)娜豪?，有金融投資領域的老師推薦數(shù)字貨幣課程，有群友交流賺錢經(jīng)驗，還有事無巨細的客服人員詳細解釋投資流程……

一個月后，某老師助理在群中推薦了一款App，群友紛紛下載使用并交流投資獲益情況。沈某見狀信以為真，通過該App購買了36.5萬元數(shù)字貨幣。但是45天鎖倉期后，沈某試圖提現(xiàn)卻發(fā)現(xiàn)操作失敗，自己也被微信群拉黑。

在全國各地，陸續(xù)有150余名與沈某有同樣遭遇的被害人報案。

2020年8月，這起電信網(wǎng)絡詐騙案被移送至吳興區(qū)檢察院。經(jīng)審查，2019年6月至12月，程某組織召集吳某、盧某等人在馬來西亞實施網(wǎng)絡詐騙活動，非法購買客戶信息，以網(wǎng)絡投資交流的名義組建起一個個股民群。隨后，涉案人員虛構指導老師、老師助理等多個身份，運用話術騙取被害人信任，繼而誘騙被害人到虛假網(wǎng)絡投資平臺上充值。截至2020年初案發(fā)，該詐騙團伙共計騙得4100萬余元。

程某等33人詐騙案庭審現(xiàn)場

2020年12月，吳興區(qū)檢察院對程某等33人以涉嫌詐騙罪提起公訴。經(jīng)兩次開庭審理，2021年12月13日，法院以詐騙罪判處被告人程某等6人十五年至十年九個月不等的有期徒刑，并處100萬元至20萬元不等罰金；徐某甲等27人分別被判處八年至一年不等的有期徒刑，并處罰金。

引導偵查取證追捕漏犯69人

“該案涉案人員眾多、涉案金額大、案情重大復雜，社會關注度高。案發(fā)后，檢察機關及時提前介入，引導偵查取證?！鞭k案檢察官介紹。2020年1月，在知悉案件線索后，吳興區(qū)檢察院第一時間召集骨干力量組成專案組，提前介入引導偵查。

“在程某的授意下，涉案人員被有組織地劃分為召集人、總管、后勤保障、組長、小組長、組員等若干角色，形成了大大小小近20個詐騙小組?！鞭k案檢察官通過提前閱卷、參與案件討論、與偵查人員深入溝通，梳理出一個分工明確、層級分明、組織嚴密的犯罪團伙。但是，涉案人員地位、分工不同，他們聯(lián)系、接觸的被害人存在不同程度的交集，每個人聯(lián)系的詐騙對象和涉及的詐騙金額相互交織，取證工作在開始階段非常艱難。

檢察官先后提出了5份補證提綱，引導偵查人員以詐騙小組為單位開展偵查取證，最終形成完備的證據(jù)鏈，程某等33人被提起公訴。同時，檢察官在對各個詐騙小組進行分組逐人梳理排查后，發(fā)現(xiàn)并依法監(jiān)督偵查機關對徐某乙等6人以涉嫌詐騙罪共犯立案偵查。截至今年3月21日，經(jīng)該院提起公訴，徐某乙等6人因犯詐騙罪被判處七年至三年五個月不等的有期徒刑，各并處罰金。

2021年6月，最高法、最高檢、公安部聯(lián)合發(fā)布《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》。根據(jù)最新司法解釋，辦案檢察官重新審視案情，將監(jiān)督重點落在了參加該詐騙犯罪團伙但犯罪數(shù)額難以查證的相關人員身上。檢察官趕赴當?shù)厝刖彻芾聿块T，調取了相關人員的出入境記錄，通過信息比對，發(fā)現(xiàn)相關人員與在案人員乘坐的航班高度一致，且一年內赴境外詐騙犯罪窩點的累計時間都遠遠超過30天。隨后，檢察官再次訊問在案人員，對方指認出了一同乘坐航班、跨境實施詐騙的老鄉(xiāng)、同學、親戚……

在認真研究法律適用問題后，吳興區(qū)檢察院于2021年6月下旬和7月中旬就丁某等63名“漏網(wǎng)之魚”向偵查機關先后發(fā)出了《要求說明不立案理由通知書》和《通知立案書》，并同步送達繼續(xù)補充偵查提綱，督促案件起訴后的立案監(jiān)督和補證工作。截至今年3月21日，63人中已有54人被抓捕到案，其中50人被提起公訴后，被法院以詐騙罪判處有期徒刑。相關監(jiān)督工作仍在繼續(xù)進行中。

退贓環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)職務犯罪線索

“家屬拿到的退繳贓款手續(xù)憑證怎么看上去不太正規(guī)？”2021年3月，在該案辦理過程中，多名辯護人的問話，引起了辦案檢察官的注意。該案中，大部分涉案人員都被羈押，許多退贓款項都是家屬幫助繳納。涉案款物管理的背后，隱藏著什么問題？

檢察官對退贓流程進行了細致審查，發(fā)現(xiàn)偵查機關移送的部分文書卷宗中沒有體現(xiàn)部分被告人的退繳贓款憑證，部分辯護人提供的退贓款收據(jù)存在單人收取、缺乏見證人參與等問題，文書材料在開具時不規(guī)范，并非從執(zhí)法辦案系統(tǒng)內直接開具并打印出來的，存在在執(zhí)法辦案系統(tǒng)外私自開具扣押文書等違規(guī)情況。

在掌握第一手證據(jù)材料后，檢察官通過深入調查，掌握了偵查人員黃某在執(zhí)法辦案系統(tǒng)外開具扣押文書侵吞追繳的涉案贓款的情況。

通過刑事辦案大數(shù)據(jù)分析，吳興區(qū)檢察院從5起案件中發(fā)現(xiàn)，黃某利用辦理或負責刑事案件的職務便利，以退繳贓款從輕處罰等理由讓涉案人員將相關款項交給他個人。在處理涉案財物過程中，黃某采用在執(zhí)法辦案系統(tǒng)外違規(guī)開具扣押文書或不開具扣押文書等手段，涉嫌侵吞公共財物99萬余元，用于其個人還款和日常消費等開支。僅在程某等人詐騙案中，黃某就涉嫌貪污12人退繳的贓款合計55萬余元。

2021年4月，該院向紀檢監(jiān)察部門移送了職務犯罪線索，并向偵查機關發(fā)出糾正違法通知書，要求對偵查活動中的相關違法情形予以糾正，并以開展政法隊伍教育整頓為契機，正視隊伍內部執(zhí)法辦案存在的問題，對相關人員依法作出處理。偵查機關收到糾正違法通知書后，立即對違規(guī)處置的款物依法繳入國庫，對黃某相關違法違紀行為進行調查處理，并及時向檢察機關通報。同時，偵查機關根據(jù)檢察機關建議，結合黃某案暴露出的問題，進行自查自糾，整治了存在的不規(guī)范問題。

2021年8月，紀檢監(jiān)察部門立案調查后，將黃某職務犯罪案移送至吳興區(qū)檢察院審查起訴。該院經(jīng)審查認定，黃某利用職務之便貪污5起案件的退贓款99萬余元、向涉案人員親屬索賄10萬元，依法以貪污罪、受賄罪對黃某提起公訴。同年9月17日，法院以貪污罪、受賄罪判處黃某有期徒刑五年三個月，并處罰金40萬元。目前，判決已生效。

關鍵詞： 區(qū)檢察院 涉案人員 提起公訴