辦案過(guò)程中辯護(hù)人的一句話引起檢察官注意，背后牽出犯罪線索……

詐騙4100萬(wàn)余元，被告人達(dá)33人，這起特大跨境網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案經(jīng)浙江省湖州市吳興區(qū)檢察院提起公訴后，法院以詐騙罪判處其中6人十年以上有期徒刑，其余涉案人員也分別獲刑。此外，吳興區(qū)檢察院積極引導(dǎo)偵查，監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案漏犯69人。截至3月21日，已有56人被提起公訴，其中15人已獲刑。此外，該院在查辦案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)和查處了偵查人員黃某貪污、受賄職務(wù)犯罪。

150余人被騙4100萬(wàn)余元

“我通過(guò)朋友介紹進(jìn)群，看到好多群友炫耀網(wǎng)絡(luò)投資賺了大錢(qián)，很心動(dòng)。投資老師、助理每天都讓我抓住投資賺錢(qián)的好時(shí)機(jī)，不知不覺(jué)中，我就落入了投資陷阱。”2020年初，沈某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，稱(chēng)自己被騙。

原來(lái)，2019年6月，沈某通過(guò)朋友介紹進(jìn)入了一個(gè)名為“安邦系人氣網(wǎng)總決賽”的微信群。在這個(gè)被稱(chēng)為投資理財(cái)?shù)娜豪?，有金融投資領(lǐng)域的老師推薦數(shù)字貨幣課程，有群友交流賺錢(qián)經(jīng)驗(yàn)，還有事無(wú)巨細(xì)的客服人員詳細(xì)解釋投資流程……

一個(gè)月后，某老師助理在群中推薦了一款A(yù)pp，群友紛紛下載使用并交流投資獲益情況。沈某見(jiàn)狀信以為真，通過(guò)該App購(gòu)買(mǎi)了36.5萬(wàn)元數(shù)字貨幣。但是45天鎖倉(cāng)期后，沈某試圖提現(xiàn)卻發(fā)現(xiàn)操作失敗，自己也被微信群拉黑。

在全國(guó)各地，陸續(xù)有150余名與沈某有同樣遭遇的被害人報(bào)案。

2020年8月，這起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案被移送至吳興區(qū)檢察院。經(jīng)審查，2019年6月至12月，程某組織召集吳某、盧某等人在馬來(lái)西亞實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，非法購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)信息，以網(wǎng)絡(luò)投資交流的名義組建起一個(gè)個(gè)股民群。隨后，涉案人員虛構(gòu)指導(dǎo)老師、老師助理等多個(gè)身份，運(yùn)用話術(shù)騙取被害人信任，繼而誘騙被害人到虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上充值。截至2020年初案發(fā)，該詐騙團(tuán)伙共計(jì)騙得4100萬(wàn)余元。

程某等33人詐騙案庭審現(xiàn)場(chǎng)

2020年12月，吳興區(qū)檢察院對(duì)程某等33人以涉嫌詐騙罪提起公訴。經(jīng)兩次開(kāi)庭審理，2021年12月13日，法院以詐騙罪判處被告人程某等6人十五年至十年九個(gè)月不等的有期徒刑，并處100萬(wàn)元至20萬(wàn)元不等罰金；徐某甲等27人分別被判處八年至一年不等的有期徒刑，并處罰金。

引導(dǎo)偵查取證追捕漏犯69人

“該案涉案人員眾多、涉案金額大、案情重大復(fù)雜，社會(huì)關(guān)注度高。案發(fā)后，檢察機(jī)關(guān)及時(shí)提前介入，引導(dǎo)偵查取證?！鞭k案檢察官介紹。2020年1月，在知悉案件線索后，吳興區(qū)檢察院第一時(shí)間召集骨干力量組成專(zhuān)案組，提前介入引導(dǎo)偵查。

“在程某的授意下，涉案人員被有組織地劃分為召集人、總管、后勤保障、組長(zhǎng)、小組長(zhǎng)、組員等若干角色，形成了大大小小近20個(gè)詐騙小組?！鞭k案檢察官通過(guò)提前閱卷、參與案件討論、與偵查人員深入溝通，梳理出一個(gè)分工明確、層級(jí)分明、組織嚴(yán)密的犯罪團(tuán)伙。但是，涉案人員地位、分工不同，他們聯(lián)系、接觸的被害人存在不同程度的交集，每個(gè)人聯(lián)系的詐騙對(duì)象和涉及的詐騙金額相互交織，取證工作在開(kāi)始階段非常艱難。

檢察官先后提出了5份補(bǔ)證提綱，引導(dǎo)偵查人員以詐騙小組為單位開(kāi)展偵查取證，最終形成完備的證據(jù)鏈，程某等33人被提起公訴。同時(shí)，檢察官在對(duì)各個(gè)詐騙小組進(jìn)行分組逐人梳理排查后，發(fā)現(xiàn)并依法監(jiān)督偵查機(jī)關(guān)對(duì)徐某乙等6人以涉嫌詐騙罪共犯立案?jìng)刹?。截至今?月21日，經(jīng)該院提起公訴，徐某乙等6人因犯詐騙罪被判處七年至三年五個(gè)月不等的有期徒刑，各并處罰金。

2021年6月，最高法、最高檢、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》。根據(jù)最新司法解釋?zhuān)k案檢察官重新審視案情，將監(jiān)督重點(diǎn)落在了參加該詐騙犯罪團(tuán)伙但犯罪數(shù)額難以查證的相關(guān)人員身上。檢察官趕赴當(dāng)?shù)厝刖彻芾聿块T(mén)，調(diào)取了相關(guān)人員的出入境記錄，通過(guò)信息比對(duì)，發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員與在案人員乘坐的航班高度一致，且一年內(nèi)赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)的累計(jì)時(shí)間都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30天。隨后，檢察官再次訊問(wèn)在案人員，對(duì)方指認(rèn)出了一同乘坐航班、跨境實(shí)施詐騙的老鄉(xiāng)、同學(xué)、親戚……

在認(rèn)真研究法律適用問(wèn)題后，吳興區(qū)檢察院于2021年6月下旬和7月中旬就丁某等63名“漏網(wǎng)之魚(yú)”向偵查機(jī)關(guān)先后發(fā)出了《要求說(shuō)明不立案理由通知書(shū)》和《通知立案書(shū)》，并同步送達(dá)繼續(xù)補(bǔ)充偵查提綱，督促案件起訴后的立案監(jiān)督和補(bǔ)證工作。截至今年3月21日，63人中已有54人被抓捕到案，其中50人被提起公訴后，被法院以詐騙罪判處有期徒刑。相關(guān)監(jiān)督工作仍在繼續(xù)進(jìn)行中。

退贓環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)職務(wù)犯罪線索

“家屬拿到的退繳贓款手續(xù)憑證怎么看上去不太正規(guī)？”2021年3月，在該案辦理過(guò)程中，多名辯護(hù)人的問(wèn)話，引起了辦案檢察官的注意。該案中，大部分涉案人員都被羈押，許多退贓款項(xiàng)都是家屬幫助繳納。涉案款物管理的背后，隱藏著什么問(wèn)題？

檢察官對(duì)退贓流程進(jìn)行了細(xì)致審查，發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)移送的部分文書(shū)卷宗中沒(méi)有體現(xiàn)部分被告人的退繳贓款憑證，部分辯護(hù)人提供的退贓款收據(jù)存在單人收取、缺乏見(jiàn)證人參與等問(wèn)題，文書(shū)材料在開(kāi)具時(shí)不規(guī)范，并非從執(zhí)法辦案系統(tǒng)內(nèi)直接開(kāi)具并打印出來(lái)的，存在在執(zhí)法辦案系統(tǒng)外私自開(kāi)具扣押文書(shū)等違規(guī)情況。

在掌握第一手證據(jù)材料后，檢察官通過(guò)深入調(diào)查，掌握了偵查人員黃某在執(zhí)法辦案系統(tǒng)外開(kāi)具扣押文書(shū)侵吞追繳的涉案贓款的情況。

通過(guò)刑事辦案大數(shù)據(jù)分析，吳興區(qū)檢察院從5起案件中發(fā)現(xiàn)，黃某利用辦理或負(fù)責(zé)刑事案件的職務(wù)便利，以退繳贓款從輕處罰等理由讓涉案人員將相關(guān)款項(xiàng)交給他個(gè)人。在處理涉案財(cái)物過(guò)程中，黃某采用在執(zhí)法辦案系統(tǒng)外違規(guī)開(kāi)具扣押文書(shū)或不開(kāi)具扣押文書(shū)等手段，涉嫌侵吞公共財(cái)物99萬(wàn)余元，用于其個(gè)人還款和日常消費(fèi)等開(kāi)支。僅在程某等人詐騙案中，黃某就涉嫌貪污12人退繳的贓款合計(jì)55萬(wàn)余元。

2021年4月，該院向紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)移送了職務(wù)犯罪線索，并向偵查機(jī)關(guān)發(fā)出糾正違法通知書(shū)，要求對(duì)偵查活動(dòng)中的相關(guān)違法情形予以糾正，并以開(kāi)展政法隊(duì)伍教育整頓為契機(jī)，正視隊(duì)伍內(nèi)部執(zhí)法辦案存在的問(wèn)題，對(duì)相關(guān)人員依法作出處理。偵查機(jī)關(guān)收到糾正違法通知書(shū)后，立即對(duì)違規(guī)處置的款物依法繳入國(guó)庫(kù)，對(duì)黃某相關(guān)違法違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查處理，并及時(shí)向檢察機(jī)關(guān)通報(bào)。同時(shí)，偵查機(jī)關(guān)根據(jù)檢察機(jī)關(guān)建議，結(jié)合黃某案暴露出的問(wèn)題，進(jìn)行自查自糾，整治了存在的不規(guī)范問(wèn)題。

2021年8月，紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)立案調(diào)查后，將黃某職務(wù)犯罪案移送至吳興區(qū)檢察院審查起訴。該院經(jīng)審查認(rèn)定，黃某利用職務(wù)之便貪污5起案件的退贓款99萬(wàn)余元、向涉案人員親屬索賄10萬(wàn)元，依法以貪污罪、受賄罪對(duì)黃某提起公訴。同年9月17日，法院以貪污罪、受賄罪判處黃某有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金40萬(wàn)元。目前，判決已生效。

關(guān)鍵詞： 區(qū)檢察院 涉案人員 提起公訴