14萬余會員收了4.2億元會員費案發(fā)18人獲刑 茅臺保健酒業(yè)公司3員工涉案

近日，中國裁判文書網(wǎng)披露的《吳某2、楊某1組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動二審刑事裁定書》顯示，2018年4月13日，貴州省黔西縣人民法院一審判處19人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，其中1人被免于刑事處罰，其余18人被判處有期徒刑六個月至五年六個月不等。

宣判后，6原審被告人服判未上訴，另13名原審被告人不服，提出上訴。2018年7月17日，貴州省畢節(jié)市中級人民法院終審裁定駁回上訴，維持原判。

判決書顯示，2015年7月，被告人楊某2在貴州省仁懷市從事茅臺不老酒(建廠30周年紀(jì)念版)銷售工作期間，與馮某結(jié)識了時任貴州茅臺酒廠(集團)保健酒業(yè)銷售有限公司(以下簡稱“茅臺保健酒業(yè)公司”)市場部副經(jīng)理吳某1(另案處理)。

后馮某提出以“茅臺保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，在仁懷市利用其設(shè)計的“雙軌制”會員積分返利銷售模式，并通過其提供的“海峽兩岸”網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)(××)進行傳銷活動,被告人楊某2與吳某1表示同意。三人遂以銷售茅臺保健酒業(yè)公司的“茅臺不老酒”及“海峽兩岸”產(chǎn)品為幌子以上述模式進行傳銷活動。

被告人楊某2利用網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)迅速發(fā)展會員，并組建銷售團隊銷售產(chǎn)品。同時，吳某1邀約時為茅臺保健酒業(yè)公司員工的邱某(另案處理)與被告人張某某(時系茅臺保健酒業(yè)公司銷售人員)負(fù)責(zé)收取會員繳費、管理銷售系統(tǒng)后臺等工作。期間獲利按吳某1、張某某、邱某40%，楊某2占30%，馮某占30%的比例進行分配。

記者查詢天眼查發(fā)現(xiàn)，茅臺保健酒業(yè)公司系中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責(zé)任公司(以下簡稱“茅臺集團”)的全資孫公司。

2015年9月，因被舉報涉嫌傳銷活動，吳某1找到被告人吳某2共謀將仁懷市的銷售團隊搬至貴陽市。此后，被告人吳某2在貴陽市成立貴州銀河世紀(jì)電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“銀河世紀(jì)公司”)，并以其與茅臺保健酒業(yè)公司簽訂“茅臺不老酒建廠30周年紀(jì)念版”總經(jīng)銷合同，“茅臺保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，沿用了馮某設(shè)計的“雙軌制”會員消費積分返利銷售模式進行傳銷活動，層層發(fā)展會員銷售酒產(chǎn)品，收取會員購買產(chǎn)品繳費牟利。

他們同時對該模式加以完善：以獲取高額利潤為誘餌，引誘加入者購買價格不等的茅臺系列酒產(chǎn)品成為不同等級會員，獲得發(fā)展會員資格，購買3000元產(chǎn)品成為銀卡會員，購買9000元產(chǎn)品成為金卡會員，購買15000元產(chǎn)品成為鉆卡會員，購買30000元產(chǎn)品成為皇冠會員，同時獲得相應(yīng)會員等級和消費積分(PV);推行左右(AB)兩個市場運營，并按市場累積的消費積分(PV)晉升為見習(xí)主任、主任、高級主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、總監(jiān)、高級總監(jiān)、首席總監(jiān)、董事，并獲得對應(yīng)比例提成。對會員按照直接和間接發(fā)展下線人員的數(shù)量發(fā)給不同等級的分紅獎、績效獎、銷售獎(見單獎)、領(lǐng)導(dǎo)獎、感恩獎、主動重復(fù)消費獎、自動重復(fù)消費獎、團隊管理獎、全球分紅獎及對高級別經(jīng)銷商進行車、房、旅游獎勵。

2016年2月，銀河世紀(jì)公司因組織策劃傳銷活動被觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局查處，同年3月7日，被告人吳某2與被告人楊某1共謀，由楊某1注冊成立貴州三道電子商務(wù)有限公司與具有直銷經(jīng)營資格的吉林新科奇保健食品有限公司(以下簡稱：吉林新科奇公司)合作成立吉林新科奇公司貴州分公司(后更名為吉某保健食品有限公司貴州分公司，以下簡稱：吉某貴州分公司)，以掩飾其傳銷模式。該公司承襲銀河世紀(jì)公司銷售模式進行傳銷活動。

2016年6月21日，吉某貴州分公司被舉報涉嫌傳銷活動而致案發(fā)。經(jīng)貴州警官職業(yè)學(xué)院司法鑒定中心、貴州中聯(lián)信會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定所分別進行鑒定：吉某貴州分公司(含海峽兩岸直營店、銀河世紀(jì)公司、昌某貴寶公司)在全國各地發(fā)展會員有14萬余人，共有91層推薦人層級、有180層安置人層級，總積分9.21億元。共收取會員會費4.19億元，支出傳銷成本費用2.07億元(返獎4136.41萬元，酒款8753.09萬元，其他費用7778.00萬元)，該組織獲取利益1.62億元。其中，會員：皇冠會員39601個、鉆卡會員41989個、金卡會員24518個、銀卡會員39492個、普卡會員182個。經(jīng)銷商：見習(xí)主任1405個、主任869個、高級主任325個、經(jīng)理158個、高級經(jīng)理93個、總監(jiān)71個、高級總監(jiān)4個。

以“茅臺保健酒業(yè)轉(zhuǎn)型電商直銷”為幌子策劃傳銷 茅臺集團孫公司3員工涉案

判決書顯示，原判認(rèn)定：2015年7月，被告人楊某2在貴州省仁懷市從事茅臺不老酒(建廠30周年紀(jì)念版)銷售工作期間，與馮某結(jié)識了時任貴州茅臺酒廠(集團)保健酒業(yè)銷售有限公司(以下簡稱“茅臺保健酒業(yè)公司”)市場部副經(jīng)理吳某1(另案處理)。后馮某提出以“茅臺保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，在仁懷市利用其設(shè)計的“雙軌制”會員積分返利銷售模式，并通過其提供的“海峽兩岸”網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)(××)進行傳銷活動,被告人楊某2與吳某1表示同意。三人遂以銷售茅臺保健酒業(yè)公司的“茅臺不老酒”及“海峽兩岸”產(chǎn)品為幌子以上述模式進行傳銷活動。

被告人楊某2利用網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)迅速發(fā)展會員，并組建銷售團隊銷售產(chǎn)品。同時，吳某1邀約時為茅臺保健酒業(yè)公司員工的邱某(另案處理)與被告人張某某(時系茅臺保健酒業(yè)公司銷售人員)負(fù)責(zé)收取會員繳費、管理銷售系統(tǒng)后臺等工作。期間獲利按吳某1、張某某、邱某40%，楊某占30%，馮某占30%的比例進行分配。

中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢天眼查發(fā)現(xiàn)，茅臺保健酒業(yè)公司系上市公司貴州茅臺(600519.SH)母公司茅臺集團的全資孫公司。

茅臺保健酒業(yè)公司由貴州茅臺酒廠(集團)保健酒業(yè)有限公司100%持股，后者則由茅臺集團100%持股。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)貴陽完善模式：買3萬元茅臺系列酒成為皇冠會員

2015年9月，因被舉報涉嫌傳銷活動，吳某1找到被告人吳某2共謀將仁懷市的銷售團隊搬至貴陽市。此后，被告人吳某2在貴陽市觀山湖區(qū)美的財智中心成立貴州銀河世紀(jì)電子商務(wù)有限公司(以下簡稱“銀河世紀(jì)公司”)，并以其與茅臺保健酒業(yè)公司簽訂“茅臺不老酒建廠30周年紀(jì)念版”總經(jīng)銷合同，“茅臺保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，通過上海超智軟件科技有限公司制作營銷軟件和網(wǎng)站：“MT信息管理系統(tǒng)”(××)，在該網(wǎng)站上沿用了馮某設(shè)計的“雙軌制”會員消費積分返利銷售模式進行傳銷活動，層層發(fā)展會員銷售酒產(chǎn)品，收取會員購買產(chǎn)品繳費牟利。

同時對該模式加以完善：以獲取高額利潤為誘餌，引誘加入者購買價格不等的茅臺系列酒產(chǎn)品成為不同等級會員，獲得發(fā)展會員資格，購買3000元產(chǎn)品成為銀卡會員，購買9000元產(chǎn)品成為金卡會員，購買15000元產(chǎn)品成為鉆卡會員，購買30000元產(chǎn)品成為皇冠會員，同時獲得相應(yīng)會員等級和消費積分(PV);推行左右(AB)兩個市場運營，并按市場累積的消費積分(PV)晉升為見習(xí)主任、主任、高級主任、經(jīng)理、高級經(jīng)理、總監(jiān)、高級總監(jiān)、首席總監(jiān)、董事，并獲得對應(yīng)比例提成。對會員按照直接和間接發(fā)展下線人員的數(shù)量發(fā)給不同等級的分紅獎、績效獎、銷售獎(見單獎)、領(lǐng)導(dǎo)獎、感恩獎、主動重復(fù)消費獎、自動重復(fù)消費獎、團隊管理獎、全球分紅獎及對高級別經(jīng)銷商進行車、房、旅游獎勵。

期間，被告人楊某2發(fā)展了被告人王某某、馮某2、彭某某成為會員經(jīng)銷商，后者再層層發(fā)展會員經(jīng)銷商。上述會員經(jīng)銷商(被告人)加入后在各自所在地區(qū)，通過開品酒會、招商會、互聯(lián)網(wǎng)、媒體報道、口碑宣傳等各種形式和途徑，對其銷售模式和獎金制度進行掩飾和宣傳，大力發(fā)展、組建自己的會員銷售團隊。各被告人通過銷售團隊對外進行宣傳，有組織地發(fā)展會員、擴大銷售規(guī)模，并逐步晉升為銷售網(wǎng)絡(luò)的中高層管理人員，負(fù)責(zé)日常管理、經(jīng)營、宣傳和推廣工作。

2015年10月，被告人吳某2安排馮某前往河北省昌某縣與趙某2成某黎某寶電子商務(wù)有限公司(以下簡稱：昌某貴寶公司)，被告人吳某2為實際控制人，并安排雒某某負(fù)責(zé)公司財務(wù)，利用雒某某、孟某某銀行賬戶收取會員繳費及發(fā)放返利。后馮某邀約被告人王某2等人參與組建成立了“國聚產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟系統(tǒng)”銷售團隊，以“茅臺葡萄酒做電商直銷”為幌子，沿用銀河世紀(jì)公司“雙軌制”會員消費積分返利銷售模式，以銷售貴州茅臺酒廠(集團)昌某葡萄酒有限公司(以下簡稱：茅臺昌某葡萄酒公司)生產(chǎn)的茅臺葡萄酒為幌子進行傳銷活動。

傳銷公司被查處后：與直銷公司成立合資公司掩飾傳銷

2016年2月，銀河世紀(jì)公司因組織策劃傳銷活動被觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局查處，同年3月7日，被告人吳某2與被告人楊某1共謀，由楊某1注冊成立貴州三道電子商務(wù)有限公司與具有直銷經(jīng)營資格的吉林新科奇保健食品有限公司(以下簡稱：吉林新科奇公司)合作成立吉林新科奇公司貴州分公司(后更名為吉某保健食品有限公司貴州分公司，以下簡稱：吉某貴州分公司)，以掩飾其傳銷模式。該公司承襲銀河世紀(jì)公司銷售模式進行傳銷活動，并建立網(wǎng)站(××)以銷售貴州茅臺酒廠(集團)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱：茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司)、茅臺保健酒業(yè)公司等生產(chǎn)的“茅臺不老酒”、“茅臺悠蜜藍(lán)莓利口酒”、“茅臺葡萄酒”、“茅臺國賓酒”等系列產(chǎn)品為幌子發(fā)展會員。被告人楊某邀約被告人翟某某任吉某貴州分公司總經(jīng)理進行管理，先后利用樊某、金某、楊某等人的個人賬戶及湖南婁底仁信貿(mào)易有限公司在迅付信息科技有限公司的第三方支付賬戶，代為收取會員繳費及發(fā)放提成、返利。期間獲利按吉林新科奇公司占51%，貴州三道電子商務(wù)有限公司占49%的比例進行分配。

2016年4月26日，被告人吳某2、楊某1等人邀請茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司、吉林新科奇公司參加在貴陽市觀山湖區(qū)國際會展中心召開的“戰(zhàn)略合作啟動大會”，制造吉林新科奇公司與茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司合作進行電商直銷的假象，欺騙、引誘更多的人購買產(chǎn)品注冊會員。吉某貴州分公司逐漸形成以“三道國際系統(tǒng)”、“國聚產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟系統(tǒng)”、“眾悅系統(tǒng)”銷售團隊為主進行傳銷活動的組織，并在全國各地召開品酒會、招商會、培訓(xùn)會、設(shè)立體驗店等形式，以“新價值、新模式”為口號，對外宣稱“吉某保健食品有限公司和茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司合作做020模式，吉某保健食品有限公司負(fù)責(zé)線上，茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司負(fù)責(zé)線下”，并采用“效能尖兵特訓(xùn)營”、“金種子培訓(xùn)營”、“精英特訓(xùn)營”等形式，宣傳培訓(xùn)“五心上將”、“復(fù)合型創(chuàng)新營銷模式”、“十大利好”、“茅臺新支柱千億大夢想”等內(nèi)容，迅速發(fā)展會員大肆進行傳銷活動牟利。

14萬余會員收了4.2億元會員費案發(fā)18人獲刑

2016年6月21日，吉某貴州分公司被舉報涉嫌傳銷活動而致案發(fā)。經(jīng)貴州警官職業(yè)學(xué)院司法鑒定中心、貴州中聯(lián)信會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定所分別進行鑒定：吉某貴州分公司(含海峽兩岸直營店、銀河世紀(jì)公司、昌某貴寶公司)在全國各地發(fā)展會員有14萬余人，共有91層推薦人層級、有180層安置人層級，總積分9.21億元。共收取會員會費4.19億元，支出傳銷成本費用2.07億元(返獎4136.41萬元，酒款8753.09萬元，其他費用7778.00萬元)，該組織獲取利益1.62億元。其中，會員：皇冠會員39601個、鉆卡會員41989個、金卡會員24518個、銀卡會員39492個、普卡會員182個。經(jīng)銷商：見習(xí)主任1405個、主任869個、高級主任325個、經(jīng)理158個、高級經(jīng)理93個、總監(jiān)71個、高級總監(jiān)4個。

2018年4月13日，貴州省黔西縣人民法院一審判處19人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，其中1人被免于刑事處罰，其余18人被判處有期徒刑六個月至五年六個月不等。

宣判后，6原審被告人服判未上訴，另13名原審被告人不服，提出上訴。2018年7月17日，貴州省畢節(jié)市中級人民法院駁回上訴，維持原判。本裁定為終審裁定。(記者 蔡情)

關(guān)鍵詞： 傳銷案 茅臺保健酒業(yè)公司