辦幾張銀行卡，不用一分錢刷刷流水，幫他人提取現(xiàn)金，就能輕松賺錢？警惕！這很可能成為犯罪分子的“幫兇”！
在網絡黑產犯罪產業(yè)鏈中，“跑分”是非常重要的一環(huán)，利用自己的賬戶為他人代收款，然后再轉到指定賬戶，其實質就是洗錢，必將受到法律的嚴懲！
近日，山西省晉城市澤州公安刑偵大隊成功打掉一個“跑分”團伙，抓獲團伙成員12人，查獲作案手機12部，銀行卡18張，涉案資金1.2億元。
(資料圖片)
銀行流水異常警方開展調查
2022年9月13日，澤州公安民警研判“斷流”行動線索時發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)川底鎮(zhèn)居民史某團沒有固定經濟來源，但是銀行賬戶短短幾天內，流水達幾萬甚至十幾萬，這是非常不正常的事。辦案民警分析，史某團涉嫌用自己的銀行卡從事非法洗錢活動。澤州公安立即組織警力，開展核查工作。
重拳出擊成功摧毀“跑分”團伙
民警圍繞史某團深挖上下線，逐步掌握該團伙的犯罪事實。2023年3月初，澤州公安研判收網時機已經成熟，立即組織警力開展抓捕工作，逐一收網，先后抓獲史某團、李某凡、徐某夏、李某庭、李某飛、李某、李某丁、宋某兵、李某龍、馬某杰、馬某濤、李某等12人。經審訊，該團伙成員如實供述了“跑分”的犯罪事實。
該團伙以李某庭為“跑分”一級代理，李某庭拉攏組織李某龍、宋某兵、徐某夏等人為二級代理。李某龍又發(fā)展李某凡、史某團、李某、李某飛、李某、馬某杰、李某丁、馬某濤等人為三級代理，形成三級“跑分”洗錢團伙。該團伙通過“恭喜發(fā)財”APP共“跑分”洗錢1.2億元，從中獲利30余萬元，所得贓款全部揮霍。
目前，該團伙人員已全部被澤州公安依法采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖辦理中。
普法課堂：什么是跑分？
“跑分”，一種參與“洗錢”的行為，屬于違法犯罪活動，就是通過銀行卡或微信、支付寶賬號，為網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的渠道，違法犯罪嫌疑人會專門搭建平臺，通過“跑分”將贓款分流洗白，并將這些非法資金流向境外，增加公安機關追查資金流向的難度。
“跑分”操作簡單且能快速獲利，部分群眾容易被眼前的蠅頭小利所迷惑，落入陷阱，在不自覺中成為幫助境內外犯罪嫌疑人“洗錢”的工具人。但法網恢恢，疏而不漏，觸碰法律底線，終將會受到法律的嚴懲。
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