世界今日訊！一趟飛機8個人被請進派出所……一查，是個大案

(資料圖片)

兩條出入境異常信息，竟牽出一個境外詐騙集團。浙江溫州泰順警方順藤摸瓜，連續(xù)四次收網(wǎng)，已相繼抓獲嫌犯49名，初步查明涉案金額達2300余萬元，破獲系列詐騙案件。

2021年7月，泰順警方接到指令，核查兩條2019年泰順籍出入境異常人員彭某奇、錢某江的信息。核查中，泰順縣公安局刑偵大隊民警發(fā)現(xiàn)同航班人員還有6名泰順籍人員，他們均有違法犯罪前科，一同飛往境外國家。

境外、前科、多人？這些敏感詞刺激了偵查人員的神經(jīng)，這莫非是“境外詐騙”？這立即引起了泰順警方的高度重視。雖然客觀證據(jù)十分有限，但是警方依托技術(shù)手段，用心研判，終于找到了一個與案件相關(guān)的受害人李女士。

李女士是吉林人，2018年她被拉入一個股票資訊群，群里有講師直播講課，不少群友紛紛點贊，聲稱在老師的幫助下賺到了錢。巧合的是，李女士接連幾次看到講師分享的股票行情都有所上漲，這讓她更加相信講師。

不久后，群里一位工作人員主動添加了李女士微信，介紹稱他們有一個正規(guī)的平臺可以炒股，提供配資、杠桿服務(wù)，還能更便捷地對接上講師推薦的股票。有了前期的信任鋪墊，李女士根據(jù)博文提供的鏈接下載了投資軟件，陸續(xù)充值了10多萬元。一心只想著炒股賺錢的李女士已不知自己進入了一個巨大的圈套。幾個月后，李女士突然發(fā)現(xiàn)自己在該平臺賬戶內(nèi)的十多萬元被瞬間平倉，李女士想聯(lián)系對方卻發(fā)現(xiàn)自己被拉黑了。

后通過深挖線索，警方發(fā)現(xiàn)類似李女士這樣的受害人員還不在少數(shù)。有了一定的證據(jù)支撐，警方將曾經(jīng)一同飛往境外的8人傳喚到案。在鐵證與辦案人員的審訊下，8名嫌犯終于陸續(xù)承認了參與境外詐騙的犯罪事實。

據(jù)了解，這是一個有組織的、層級結(jié)構(gòu)分明的境外詐騙犯罪集團。自2018年10月開始招募組織人員赴境外窩點，并外包開發(fā)虛假投資平臺，開通第三方支付通道，搭建股票詐騙公司架構(gòu)。

該集團前期購買大量馬甲微信號。騙子通過建群“吸粉”，初步篩選目標客戶，引流到犯罪集團建立的專用投資微信群，雇傭大量水軍在群內(nèi)營造盈利假象，使部分投資者獲益后對老師產(chǎn)生進一步的信任。接著老師以方便投資為由讓受害人在公司虛假平臺上充值，通過推薦“垃圾股”、提供杠桿收取高額遞延費、強行平倉、限制提現(xiàn)等手段讓受害人錢款直接進入集團賬戶，以達到騙取受害人錢款的目的。

至此，一個根系復(fù)雜龐大的犯罪集團終于浮出水面，泰順縣公安局刑偵大隊多次組織精干力量前往江西、福建、湖南多地抓捕涉案人員，截至今年2月23日，共抓獲集團內(nèi)部人員49人，其中17人已被判刑。目前，案件還在進一步偵辦中。

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