輾轉(zhuǎn)多市、查訪多人、歷經(jīng)多年……這起案值500多萬元的特大詐騙案終于告破

近日，黑龍江省哈爾濱市公安局道里分局破獲一起特大貸款詐騙案件，涉及被害人230余人，涉案金額530余萬元。

(相關(guān)資料圖)

民警將犯罪嫌疑人劉某送往看守所執(zhí)行刑事拘留

2022年12月9日，哈爾濱市道里分局建國街派出所民警張翔禹、王宇晨、崔彥澤，在南崗區(qū)某小區(qū)蹲守兩個小時，將“某科技公司案”嫌疑人楊某某抓獲，并傳喚到公安機(jī)關(guān)接受訊問。犯罪嫌疑人楊某某如實供述了其參與某科技公司詐騙多名被害人貸款服務(wù)費的犯罪事實。

警方由此揭開了這起特大貸款詐騙案件的面紗。

民警辦理案件的部分卷宗

民警與檢察院工作人員召開聯(lián)席會議

2016年初至2017年10月間，犯罪嫌疑人張某某(已死亡)為實施詐騙活動，在哈爾濱市道里區(qū)松蒼街成立哈爾濱某科技開發(fā)有限公司，組建銷售部、金融部、人事部、財務(wù)部等部門，通過熟人介紹、網(wǎng)上招聘的方式招募員工。

該公司銷售部人員為賺取工資、提成，明知某科技公司貸款不下款，還依舊按照“話術(shù)單”內(nèi)容通過電話向不特定對象謊稱跟各大銀行均有合作，可以辦理銀行無抵押信用貸款、利息低、下款快，誘使被害人到公司面談，以簽訂協(xié)議書、企商合作服務(wù)協(xié)議作為掩護(hù)，騙取被害人12800元、15800元、21800元不等的貸款服務(wù)費。

然后告知客戶貸款材料轉(zhuǎn)交到公司金融部，聲稱金融部負(fù)責(zé)對接銀行給客戶辦理銀行無抵押信用貸款。

但實際上金融部以各種理由對客戶進(jìn)行推脫，并沒有對接銀行幫助客戶辦理銀行無抵押信用貸款。經(jīng)查明，該案涉及被害人230人，涉案金額530余萬元人民幣。

2020年10月，哈爾濱市道里分局建國街派出所民警張翔禹、王宇晨跟進(jìn)辦理歷年積案“某科技公司案”，因案件承接初期證據(jù)少，且之前案件定性為非法經(jīng)營案，當(dāng)時證據(jù)難以認(rèn)定公司法人構(gòu)成犯罪，導(dǎo)致案件偵破難度大。

辦案人先后梳理該公司人員結(jié)構(gòu)、經(jīng)營狀況、運營機(jī)制，并前往上海、深圳等地協(xié)查其合作公司，查清其與合作公司之間根本未發(fā)生過貸款承辦等相關(guān)業(yè)務(wù)，又到銀聯(lián)及20多家銀行調(diào)取相關(guān)流水證據(jù)，倒查關(guān)聯(lián)出大量疑似被害人的銀行卡號，再通過銀行卡號到20多個銀行協(xié)查出大量被害人的身源。通過現(xiàn)有證據(jù)研判分析，初步認(rèn)為此案為詐騙案件。

因案件取證難度大、范圍廣、人數(shù)多，在歷時近一年的時間里，辦案人前往30多個城市取證230多名被害人，通過大量被害人陳述、辨認(rèn)以及提供的協(xié)議書相關(guān)證據(jù)，終于認(rèn)定此案案件性質(zhì)為詐騙案，涉案金額530余萬元錢。警方根據(jù)證據(jù)材料鎖定70余名犯罪嫌疑人，辦案人先后前往10多個城市，先后抓獲涉案人員64名，均已依法采取刑事強(qiáng)制措施。

目前，警方已為被害人追回經(jīng)濟(jì)損失200余萬元，剩余涉案錢款正在陸續(xù)賠付中，此案件正在進(jìn)一步工作中。

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 涉案金額 黑龍江省