輾轉(zhuǎn)多市、查訪多人、歷經(jīng)多年……這起案值500多萬(wàn)元的特大詐騙案終于告破

近日，黑龍江省哈爾濱市公安局道里分局破獲一起特大貸款詐騙案件，涉及被害人230余人，涉案金額530余萬(wàn)元。

(相關(guān)資料圖)

民警將犯罪嫌疑人劉某送往看守所執(zhí)行刑事拘留

2022年12月9日，哈爾濱市道里分局建國(guó)街派出所民警張翔禹、王宇晨、崔彥澤，在南崗區(qū)某小區(qū)蹲守兩個(gè)小時(shí)，將“某科技公司案”嫌疑人楊某某抓獲，并傳喚到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)。犯罪嫌疑人楊某某如實(shí)供述了其參與某科技公司詐騙多名被害人貸款服務(wù)費(fèi)的犯罪事實(shí)。

警方由此揭開(kāi)了這起特大貸款詐騙案件的面紗。

民警辦理案件的部分卷宗

民警與檢察院工作人員召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議

2016年初至2017年10月間，犯罪嫌疑人張某某(已死亡)為實(shí)施詐騙活動(dòng)，在哈爾濱市道里區(qū)松蒼街成立哈爾濱某科技開(kāi)發(fā)有限公司，組建銷(xiāo)售部、金融部、人事部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)，通過(guò)熟人介紹、網(wǎng)上招聘的方式招募員工。

該公司銷(xiāo)售部人員為賺取工資、提成，明知某科技公司貸款不下款，還依舊按照“話術(shù)單”內(nèi)容通過(guò)電話向不特定對(duì)象謊稱(chēng)跟各大銀行均有合作，可以辦理銀行無(wú)抵押信用貸款、利息低、下款快，誘使被害人到公司面談，以簽訂協(xié)議書(shū)、企商合作服務(wù)協(xié)議作為掩護(hù)，騙取被害人12800元、15800元、21800元不等的貸款服務(wù)費(fèi)。

然后告知客戶(hù)貸款材料轉(zhuǎn)交到公司金融部，聲稱(chēng)金融部負(fù)責(zé)對(duì)接銀行給客戶(hù)辦理銀行無(wú)抵押信用貸款。

但實(shí)際上金融部以各種理由對(duì)客戶(hù)進(jìn)行推脫，并沒(méi)有對(duì)接銀行幫助客戶(hù)辦理銀行無(wú)抵押信用貸款。經(jīng)查明，該案涉及被害人230人，涉案金額530余萬(wàn)元人民幣。

2020年10月，哈爾濱市道里分局建國(guó)街派出所民警張翔禹、王宇晨跟進(jìn)辦理歷年積案“某科技公司案”，因案件承接初期證據(jù)少，且之前案件定性為非法經(jīng)營(yíng)案，當(dāng)時(shí)證據(jù)難以認(rèn)定公司法人構(gòu)成犯罪，導(dǎo)致案件偵破難度大。

辦案人先后梳理該公司人員結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)狀況、運(yùn)營(yíng)機(jī)制，并前往上海、深圳等地協(xié)查其合作公司，查清其與合作公司之間根本未發(fā)生過(guò)貸款承辦等相關(guān)業(yè)務(wù)，又到銀聯(lián)及20多家銀行調(diào)取相關(guān)流水證據(jù)，倒查關(guān)聯(lián)出大量疑似被害人的銀行卡號(hào)，再通過(guò)銀行卡號(hào)到20多個(gè)銀行協(xié)查出大量被害人的身源。通過(guò)現(xiàn)有證據(jù)研判分析，初步認(rèn)為此案為詐騙案件。

因案件取證難度大、范圍廣、人數(shù)多，在歷時(shí)近一年的時(shí)間里，辦案人前往30多個(gè)城市取證230多名被害人，通過(guò)大量被害人陳述、辨認(rèn)以及提供的協(xié)議書(shū)相關(guān)證據(jù)，終于認(rèn)定此案案件性質(zhì)為詐騙案，涉案金額530余萬(wàn)元錢(qián)。警方根據(jù)證據(jù)材料鎖定70余名犯罪嫌疑人，辦案人先后前往10多個(gè)城市，先后抓獲涉案人員64名，均已依法采取刑事強(qiáng)制措施。

目前，警方已為被害人追回經(jīng)濟(jì)損失200余萬(wàn)元，剩余涉案錢(qián)款正在陸續(xù)賠付中，此案件正在進(jìn)一步工作中。

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 涉案金額 黑龍江省