焦點(diǎn)關(guān)注：涉及28省(市)、涉案金額達(dá)4000余萬(wàn)……四川成功打掉一個(gè)跨境特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙

2022年2月以來(lái)，四川省攀枝花市公安局在一起電詐案件偵辦過(guò)程中，核實(shí)并關(guān)聯(lián)出涉及全國(guó)28個(gè)省(市)共237件詐騙案件，被詐騙金額共計(jì)4032.919萬(wàn)元，涉案嫌疑人近百人，潛在受害人數(shù)百人。隨后攀枝花市公安局在四川省公安廳刑偵局的全面協(xié)調(diào)和各市州公安機(jī)關(guān)的大力支持配合下，抽調(diào)150多名民警趕赴成都、眉山等地開(kāi)展抓捕行動(dòng)，成功打掉一個(gè)跨境特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人80余名，有力打擊了犯罪分子囂張氣焰。

發(fā)現(xiàn)號(hào)碼呼叫轉(zhuǎn)移可疑

(相關(guān)資料圖)

2022年，攀枝花市仁和區(qū)公安分局在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪治理中，始終保持敏銳警覺(jué)，緊盯源頭線索，強(qiáng)力開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)，把工作著力點(diǎn)放在“兩卡”開(kāi)辦上，重點(diǎn)摸排新開(kāi)辦電話(huà)卡、銀行卡的異常行為。

2月份，攀枝花市仁和區(qū)公安分局民警在與反詐中心的排查中，發(fā)現(xiàn)前來(lái)辦理“1344”開(kāi)頭的電話(huà)號(hào)碼激增。而在電話(huà)預(yù)警過(guò)程中，大部分電話(huà)處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，會(huì)自主呼叫轉(zhuǎn)移，接通的電話(huà)中，對(duì)方語(yǔ)氣也顯示出毫不在乎的氣氛。

發(fā)現(xiàn)這一異常后，仁和區(qū)公安分局刑事偵查大隊(duì)隨即成立專(zhuān)案組，立案展開(kāi)調(diào)查。2022年3月2日，專(zhuān)案組民警與反詐中心聯(lián)手，在仁和區(qū)某營(yíng)業(yè)廳先后抓獲兩批分別從云南文山、湖北江陵到攀枝花開(kāi)辦“1344”號(hào)段的黃某、夏某某、文某某等7名涉嫌詐騙犯罪嫌疑人。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人黃某、夏某某、文某某等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道找“兼職”賺錢(qián)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)群聊軟件，認(rèn)識(shí)了一個(gè)在境外的嫌疑人。對(duì)方要求其在中國(guó)境內(nèi)特定地區(qū)辦理手機(jī)卡，自主設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)至他人手機(jī)上從而實(shí)施詐騙，嫌疑人黃某等人遂前往攀枝花市辦理“1344”號(hào)段手機(jī)卡。

排查全國(guó)數(shù)百人被詐騙

獲取該線索后，專(zhuān)案組對(duì)全市所有“1344”號(hào)段手機(jī)號(hào)進(jìn)行梳理排查，發(fā)現(xiàn)涉嫌詐騙號(hào)碼上百個(gè)，已初步核實(shí)并關(guān)聯(lián)出涉及全國(guó)21個(gè)省、4直轄市、3自治區(qū)共237件詐騙案件，被詐騙金額共計(jì)4032.919萬(wàn)元，涉案嫌疑人近百人。

通過(guò)對(duì)前期的報(bào)案信息核實(shí)，發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙在2022年2月初至3月初短短一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，詐騙全國(guó)范圍內(nèi)的數(shù)百人，速度之快令人咂舌。

深挖查明犯罪團(tuán)伙作案鏈條

案件偵辦中，在攀枝花市公安局相關(guān)警種的配合下，專(zhuān)案組民警發(fā)現(xiàn)該案作案手法新穎，隱蔽性非常強(qiáng)，鏈條打擊非常困難，同時(shí)暴露出，“1344”開(kāi)頭號(hào)段手機(jī)卡通過(guò)設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移，躲避了國(guó)家反詐中心APP預(yù)警識(shí)別，隱蔽了電信詐騙嫌疑人原始號(hào)碼等問(wèn)題。在反詐中心協(xié)助下，專(zhuān)案組民警最終破解難題，查明了境外窩點(diǎn)位置、團(tuán)伙情況及作案手法。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人在群聊軟件里發(fā)現(xiàn)有人發(fā)廣告需要“1344”號(hào)段手機(jī)號(hào)，遂予以聯(lián)系，再根據(jù)對(duì)方的要求去營(yíng)業(yè)廳或網(wǎng)上辦理手機(jī)卡，以每天1500元的價(jià)格，向?qū)Ψ教峁┑霓k理好的不同電話(huà)號(hào)碼，再通過(guò)設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移操作，為境外詐騙團(tuán)伙與詐騙目標(biāo)搭建通話(huà)平臺(tái)，從而實(shí)現(xiàn)在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施詐騙的目的。

截止到目前，查明詐騙團(tuán)伙12個(gè)、詐騙嫌疑人27人、涉詐資金團(tuán)隊(duì)1個(gè)，關(guān)聯(lián)出的詐騙案件中受害人匯入的嫌疑銀行賬戶(hù)共757個(gè)；同時(shí)查明境外窩點(diǎn)位于緬甸撣邦孟洋鎮(zhèn)，與云南省普洱市孟連縣接壤，距離邊境約20公里。

聯(lián)動(dòng)省市區(qū)上百民警同時(shí)出擊抓捕

專(zhuān)案組摸清了詐騙手段，同時(shí)固定了相關(guān)電子證據(jù)，并將案情及時(shí)向市公安局進(jìn)行了匯報(bào)。3月24日，市局分管局領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)3.02專(zhuān)案組民警赴省廳刑偵局匯報(bào)該案。省公安廳立即對(duì)該案提級(jí)偵辦，成立“3.02”專(zhuān)案集中收網(wǎng)行動(dòng)聯(lián)合指揮部，負(fù)責(zé)指揮調(diào)度、抓捕押解、取證審訊等工作。

4月1日，在指揮部的統(tǒng)一指令下，省、市、區(qū)三級(jí)公安機(jī)關(guān)共組織警力300余人，在成都、南充、眉山、內(nèi)江、宜賓、雅安等地同時(shí)開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)，11個(gè)抓捕組在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的全力配合下，一舉抓獲犯罪嫌疑人63人。通過(guò)工作，該案共抓獲犯罪嫌疑人80余人。

目前，該案后續(xù)工作正在緊張有序開(kāi)展。

（劉子瑜?蘇勇?唐萬(wàn)貴?四川省攀枝花市公安局）

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 呼叫轉(zhuǎn)移 攀枝花市公安局