焦點關(guān)注：涉及28省(市)、涉案金額達4000余萬……四川成功打掉一個跨境特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙

2022年2月以來，四川省攀枝花市公安局在一起電詐案件偵辦過程中，核實并關(guān)聯(lián)出涉及全國28個省(市)共237件詐騙案件，被詐騙金額共計4032.919萬元，涉案嫌疑人近百人，潛在受害人數(shù)百人。隨后攀枝花市公安局在四川省公安廳刑偵局的全面協(xié)調(diào)和各市州公安機關(guān)的大力支持配合下，抽調(diào)150多名民警趕赴成都、眉山等地開展抓捕行動，成功打掉一個跨境特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人80余名，有力打擊了犯罪分子囂張氣焰。

發(fā)現(xiàn)號碼呼叫轉(zhuǎn)移可疑

(相關(guān)資料圖)

2022年，攀枝花市仁和區(qū)公安分局在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪治理中，始終保持敏銳警覺，緊盯源頭線索，強力開展“斷卡”行動，把工作著力點放在“兩卡”開辦上，重點摸排新開辦電話卡、銀行卡的異常行為。

2月份，攀枝花市仁和區(qū)公安分局民警在與反詐中心的排查中，發(fā)現(xiàn)前來辦理“1344”開頭的電話號碼激增。而在電話預(yù)警過程中，大部分電話處于關(guān)機狀態(tài)，會自主呼叫轉(zhuǎn)移，接通的電話中，對方語氣也顯示出毫不在乎的氣氛。

發(fā)現(xiàn)這一異常后，仁和區(qū)公安分局刑事偵查大隊隨即成立專案組，立案展開調(diào)查。2022年3月2日，專案組民警與反詐中心聯(lián)手，在仁和區(qū)某營業(yè)廳先后抓獲兩批分別從云南文山、湖北江陵到攀枝花開辦“1344”號段的黃某、夏某某、文某某等7名涉嫌詐騙犯罪嫌疑人。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人黃某、夏某某、文某某等人通過網(wǎng)絡(luò)渠道找“兼職”賺錢，通過網(wǎng)絡(luò)群聊軟件，認識了一個在境外的嫌疑人。對方要求其在中國境內(nèi)特定地區(qū)辦理手機卡，自主設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)至他人手機上從而實施詐騙，嫌疑人黃某等人遂前往攀枝花市辦理“1344”號段手機卡。

排查全國數(shù)百人被詐騙

獲取該線索后，專案組對全市所有“1344”號段手機號進行梳理排查，發(fā)現(xiàn)涉嫌詐騙號碼上百個，已初步核實并關(guān)聯(lián)出涉及全國21個省、4直轄市、3自治區(qū)共237件詐騙案件，被詐騙金額共計4032.919萬元，涉案嫌疑人近百人。

通過對前期的報案信息核實，發(fā)現(xiàn)詐騙團伙在2022年2月初至3月初短短一個月時間內(nèi)，詐騙全國范圍內(nèi)的數(shù)百人，速度之快令人咂舌。

深挖查明犯罪團伙作案鏈條

案件偵辦中，在攀枝花市公安局相關(guān)警種的配合下，專案組民警發(fā)現(xiàn)該案作案手法新穎，隱蔽性非常強，鏈條打擊非常困難，同時暴露出，“1344”開頭號段手機卡通過設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移，躲避了國家反詐中心APP預(yù)警識別，隱蔽了電信詐騙嫌疑人原始號碼等問題。在反詐中心協(xié)助下，專案組民警最終破解難題，查明了境外窩點位置、團伙情況及作案手法。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人在群聊軟件里發(fā)現(xiàn)有人發(fā)廣告需要“1344”號段手機號，遂予以聯(lián)系，再根據(jù)對方的要求去營業(yè)廳或網(wǎng)上辦理手機卡，以每天1500元的價格，向?qū)Ψ教峁┑霓k理好的不同電話號碼，再通過設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移操作，為境外詐騙團伙與詐騙目標搭建通話平臺，從而實現(xiàn)在全國范圍內(nèi)實施詐騙的目的。

截止到目前，查明詐騙團伙12個、詐騙嫌疑人27人、涉詐資金團隊1個，關(guān)聯(lián)出的詐騙案件中受害人匯入的嫌疑銀行賬戶共757個；同時查明境外窩點位于緬甸撣邦孟洋鎮(zhèn)，與云南省普洱市孟連縣接壤，距離邊境約20公里。

聯(lián)動省市區(qū)上百民警同時出擊抓捕

專案組摸清了詐騙手段，同時固定了相關(guān)電子證據(jù)，并將案情及時向市公安局進行了匯報。3月24日，市局分管局領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)3.02專案組民警赴省廳刑偵局匯報該案。省公安廳立即對該案提級偵辦，成立“3.02”專案集中收網(wǎng)行動聯(lián)合指揮部，負責指揮調(diào)度、抓捕押解、取證審訊等工作。

4月1日，在指揮部的統(tǒng)一指令下，省、市、區(qū)三級公安機關(guān)共組織警力300余人，在成都、南充、眉山、內(nèi)江、宜賓、雅安等地同時開展集中抓捕行動，11個抓捕組在當?shù)毓矙C關(guān)的全力配合下，一舉抓獲犯罪嫌疑人63人。通過工作，該案共抓獲犯罪嫌疑人80余人。

目前，該案后續(xù)工作正在緊張有序開展。

（劉子瑜?蘇勇?唐萬貴?四川省攀枝花市公安局）

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 呼叫轉(zhuǎn)移 攀枝花市公安局