香港海關(guān)偵破歷來(lái)最大宗洗黑錢案 涉案金額約60億港元

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新華社香港1月18日電?香港海關(guān)18日表示，于1月5日采取代號(hào)“蜂網(wǎng)”的執(zhí)法行動(dòng)，成功瓦解一個(gè)大型清洗黑錢集團(tuán)。案件涉款約60億港元，為香港海關(guān)歷來(lái)破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。行動(dòng)中，香港海關(guān)拘捕9名疑似涉案人士。

據(jù)悉，香港海關(guān)人員根據(jù)情報(bào)鎖定一個(gè)疑似清洗黑錢集團(tuán)并展開(kāi)財(cái)富調(diào)查，發(fā)現(xiàn)集團(tuán)成員于香港本地不同銀行開(kāi)設(shè)多個(gè)個(gè)人及公司銀行戶口，于2020年至2022年期間處理大量來(lái)歷不明資金，可疑交易總額高達(dá)60億港元。調(diào)查顯示，集團(tuán)成員的個(gè)人背景和財(cái)務(wù)狀況與其名下銀行戶口內(nèi)的大額可疑交易極不相稱。他們租用一個(gè)大型私人屋苑的住宅單位，懷疑是進(jìn)行洗黑錢活動(dòng)的營(yíng)運(yùn)中心。

經(jīng)深入調(diào)查后，香港海關(guān)于1月5日采取執(zhí)法行動(dòng)，根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”（俗稱“洗黑錢”）罪名，拘捕9名年齡介于39歲至68歲的疑似涉案人士，分別為3男6女，當(dāng)中包括集團(tuán)主腦。

香港海關(guān)人員還突擊搜查10個(gè)住宅單位、8間公司和1間持牌找換店，并檢獲約390萬(wàn)港元現(xiàn)金、點(diǎn)鈔機(jī)、多部手機(jī)和電腦等。

香港海關(guān)表示，案件仍在調(diào)查中，9名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，不排除會(huì)有更多人被捕。

關(guān)鍵詞： 執(zhí)法行動(dòng) 深入調(diào)查 來(lái)歷不明