涉案800余萬(wàn)元！重慶璧山警方打掉一全鏈條“洗錢(qián)”詐騙犯罪團(tuán)伙

【資料圖】

近日，重慶市璧山區(qū)公安局在開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的同時(shí)，圍繞“兩卡”犯罪，深入推進(jìn)“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)，成功打掉一全鏈條“洗錢(qián)”詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13人。

10月13日，璧山區(qū)反詐騙中心民警吳朝輝在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民羅某名下賬戶資金流異常，賬戶間存在資金關(guān)聯(lián)，且交易流水較大。

掌握這一線索后，反詐騙中心快速啟動(dòng)聯(lián)合作戰(zhàn)工作機(jī)制，與璧泉派出所相互協(xié)作，以資金流、信息流為主線進(jìn)行深度研判。經(jīng)查，羅某在多個(gè)銀行開(kāi)辦了多張銀行卡，且卡內(nèi)有涉詐資金往來(lái)，民警立即將羅某傳喚到案接受調(diào)查。

羅某交代，他由中間人介紹，租借了自己名下的銀行卡，交由犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)。根據(jù)這一線索，反詐騙中心結(jié)合洗錢(qián)犯罪特點(diǎn)，聯(lián)合多警種合成作戰(zhàn)，對(duì)涉詐資金背后的洗錢(qián)犯罪行為進(jìn)行研判，一個(gè)幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪洗錢(qián)、走賬的犯罪團(tuán)伙體系架構(gòu)浮出水面。

經(jīng)前期偵查和多次研判，辦案民警掌握了該洗錢(qián)團(tuán)伙成員活動(dòng)軌跡和犯罪事實(shí)。為不打草驚蛇，制訂周密的抓捕方案后，10月14日下午，璧山區(qū)反詐騙中心會(huì)同各單位循線開(kāi)展抓捕，先后在渝中區(qū)、江北區(qū)等地對(duì)犯罪窩點(diǎn)展開(kāi)集中收網(wǎng)，成功搗毀水房窩點(diǎn)2個(gè)，一舉將主犯陳某等12名“水房”各鏈條犯罪嫌疑人抓獲，扣押手機(jī)16部，凍結(jié)各類資金賬戶23個(gè)。

經(jīng)過(guò)審訊查明，該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人陳某通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)境外犯罪團(tuán)伙，對(duì)方承諾“可提供資金流水10%—15%提成的豐厚利潤(rùn)”。陳某便受上家境外遠(yuǎn)程操控，招募“車手”、“操盤(pán)手”等工作人員，團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，對(duì)接境外、操作轉(zhuǎn)賬、放哨取款、招收下線等各司其職。同時(shí)，團(tuán)伙成員以流水提成和日結(jié)工資500到1000不等的高額傭金為餌，吸納人員擴(kuò)大組織規(guī)模。該犯罪團(tuán)伙在明知境外犯罪集團(tuán)利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪情況下，仍為其提供銀行賬戶、進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)。

初查，從2022年7月至10月，短短3個(gè)月時(shí)間內(nèi)該犯罪團(tuán)伙涉案資金流水達(dá)800余萬(wàn)元，招收“卡農(nóng)”100余人。

目前，陳某等13名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：買(mǎi)賣(mài)、出租、出借銀行卡、電話卡等具有支付結(jié)算的個(gè)人賬戶涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，廣大市民切勿將手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶以及微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶買(mǎi)賣(mài)、租賃給他人，否則將面臨嚴(yán)重后果。如發(fā)現(xiàn)有人出賣(mài)出借銀行卡及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。

關(guān)鍵詞： 犯罪團(tuán)伙 犯罪嫌疑人 電信網(wǎng)絡(luò)