搗毀窩點(diǎn)46處，抓獲犯罪嫌疑人589人！浙江溫州警方跨省搗毀特大網(wǎng)絡(luò)交友詐騙集團(tuán)

出動(dòng)警力2700多名，搗毀犯罪窩點(diǎn)46處，抓獲犯罪嫌疑人589人，破獲案件2000余起……10月30日，在公安部刑偵局的統(tǒng)一部署下，浙江、遼寧兩省刑偵部門(mén)指揮溫州和大連兩地警方，聯(lián)合摧毀了一個(gè)盤(pán)踞多年的特大網(wǎng)絡(luò)婚戀交友詐騙犯罪集團(tuán)。

對(duì)該犯罪集團(tuán)的成功打擊，是近年來(lái)溫州公安刑偵部門(mén)在常態(tài)化疫情防控形勢(shì)下單次抓獲犯罪嫌疑人最多的統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，也是我市繼聯(lián)合河南警方偵破特大網(wǎng)絡(luò)婚戀交友詐騙犯罪集團(tuán)以來(lái)又一個(gè)跨省域聯(lián)合偵破的電詐案件。

一起電詐小案

(相關(guān)資料圖)

牽出500余人的特大

婚戀交友詐騙集團(tuán)

今年6月，在鹿城雙嶼某工地務(wù)工的楊先生向警方報(bào)警，稱(chēng)被女網(wǎng)友騙走10000多元。幾個(gè)月前，這名女網(wǎng)友在微信群里主動(dòng)添加他為好友?！八貏e熱情，主動(dòng)找我聊天，短短十幾天后我們就確定了男女朋友關(guān)系?！睏钕壬f(shuō)，女網(wǎng)友還把自己的身份證、戶(hù)口照片發(fā)給他，這令他更加深信不疑。

在聊天中，女網(wǎng)友屢屢以節(jié)日禮物、看病缺錢(qián)等為由向他索要紅包。為了哄女友開(kāi)心，楊先生在短短幾個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)了50多個(gè)紅包，金額從數(shù)十元至幾百元不等。

今年5月，在楊先生的再三要求下，兩人約好在杭州見(jiàn)面?！耙宦飞希€不斷以乘出租車(chē)、買(mǎi)火車(chē)票、路上吃飯等，讓我發(fā)紅包?！毕胫R上就能見(jiàn)到女友了，楊先生一連發(fā)了多個(gè)大紅包。當(dāng)楊先生如約到了杭州后，女網(wǎng)友卻在收走最后一個(gè)紅包后直接將他拉黑。

這起案件看似案情簡(jiǎn)單，涉案金額也不多，卻引起了溫州警方的注意?！熬驮诓痪们?，我們聯(lián)合河南警方偵破一起公安部督辦的特大網(wǎng)絡(luò)婚戀交友詐騙專(zhuān)案，抓獲了犯罪嫌疑人270名?！笔泄簿中虃芍ш?duì)黨委委員、八大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)楊國(guó)強(qiáng)說(shuō)，從作案模式上看，楊先生的被騙經(jīng)歷同此前破獲的“4.21”特大詐騙案件十分相似，“我們懷疑該案背后很可能也潛藏著一個(gè)大型犯罪集團(tuán)?！?/p>

從楊先生被騙案入手，警方順藤摸瓜，研判發(fā)現(xiàn)一個(gè)長(zhǎng)期盤(pán)踞在遼寧省大連市的特大網(wǎng)絡(luò)婚戀交友詐騙團(tuán)伙，初步研判該團(tuán)伙涉案人員在500名以上。這一研判線(xiàn)索得到了上級(jí)公安機(jī)關(guān)的高度重視。8月12日，在公安部刑偵局的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，決定采取由我市警方派員提供研判支撐、遼寧省成立專(zhuān)案組負(fù)責(zé)收網(wǎng)偵辦的合作模式。8月14日，市公安局派出首批18人的專(zhuān)案組赴大連，同當(dāng)?shù)鼐浇M建聯(lián)合專(zhuān)案組開(kāi)展前期工作。一張大網(wǎng)就此悄悄布下。

46處窩點(diǎn)統(tǒng)一收網(wǎng)

犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)

就在溫州專(zhuān)案組抵達(dá)大連后不久，當(dāng)?shù)赝话l(fā)疫情，主城區(qū)進(jìn)入管控狀態(tài)?！拔覀儽謨陕?，一組在大連市區(qū)，另一組在窩點(diǎn)分布地大連市瓦房店市?！睂?zhuān)案組成員、市公安局刑偵支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)林介森說(shuō)，因?yàn)橐咔榉揽?，他和市區(qū)組的同事們只能住在賓館里通過(guò)電腦繼續(xù)推進(jìn)前期的研判梳理工作，“行動(dòng)受限、物資匱乏，專(zhuān)案組同志們克服重重困難，在疫情管控期間成功梳理出了該團(tuán)伙位于瓦房店等地的46個(gè)窩點(diǎn)的大致位置，并逐一鎖定了數(shù)十名團(tuán)伙骨干及500多名成員身份信息，基本摸清了團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)?！痹诟C點(diǎn)的主要集聚地瓦房店，另一路民警則根據(jù)研判信息對(duì)46處窩點(diǎn)逐一實(shí)地走訪(fǎng)核查，為最終的收網(wǎng)做好了充足準(zhǔn)備。

在收網(wǎng)前夕，我市再度組織鹿城等地公安骨干力量赴當(dāng)?shù)貐f(xié)同開(kāi)展抓捕、審訊?！敖陙?lái)，包括鹿城在內(nèi)，全市公安機(jī)關(guān)接連偵辦了一批具有全國(guó)影響的大型通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，積累了打擊經(jīng)驗(yàn)?！甭钩菂^(qū)公安分局黨委委員、副局長(zhǎng)沈諾帶隊(duì)的一批反詐民警，全部分散至大連警方的各個(gè)小組，在抓捕行動(dòng)和后續(xù)審訊中發(fā)揮了重要作用。

10月10日凌晨2時(shí)30分，在公安部的統(tǒng)一部署下，兩地公安機(jī)關(guān)出動(dòng)2700余名警力，在大連市下轄的瓦房店市、普蘭店區(qū)、金州區(qū)等地集中收網(wǎng)。得益于前期扎實(shí)的研判偵查，該犯罪集團(tuán)的62名骨干悉數(shù)歸案，46處目標(biāo)窩點(diǎn)無(wú)一漏網(wǎng)。

落網(wǎng)的589人中，目前已經(jīng)刑事拘留398人、行政處罰108人。此外還扣押手機(jī)706部、電腦13臺(tái)、銀行卡271張、賬本156冊(cè)、詐騙團(tuán)伙“學(xué)習(xí)手冊(cè)”150本、現(xiàn)金48.59萬(wàn)元，初步核破涉及全國(guó)各地案件2000余起，涉案金額370余萬(wàn)元。

經(jīng)警方審訊查明，2019年以來(lái)，該團(tuán)伙主犯朱某平糾集李某勇、代某東等人，組織招募云貴川籍無(wú)業(yè)人員，在瓦房店市等地租賃房屋作為詐騙窩點(diǎn)。團(tuán)伙內(nèi)部層級(jí)分明，包括500多名業(yè)務(wù)員，46名窩點(diǎn)主任，12名大主任以及包括主犯朱某平在內(nèi)的7名經(jīng)理。為了提高詐騙成功率，他們還高薪從外地挖來(lái)一名講師，定期為業(yè)務(wù)員開(kāi)展心理知識(shí)、聊天技巧等方面培訓(xùn)。

“窩點(diǎn)大多是位于老舊小區(qū)里的出租房，六七十平方米的房子里住著10多名業(yè)務(wù)員和1名主任。”林介森介紹，在“主任”的指揮下，業(yè)務(wù)員以漂亮單身女性身份通過(guò)微信、QQ、陌陌等交友軟件在網(wǎng)上尋找外地男性聊天。按照既定的聊天劇本，他們會(huì)逐步和受害人建立網(wǎng)戀關(guān)系，在取得被害人好感、信任后，再編造親屬生病、發(fā)生車(chē)禍、見(jiàn)面需要路費(fèi)等理由，騙取受害人錢(qián)財(cái)。

月薪僅千元

生活條件非常差

民警揭開(kāi)詐騙窩點(diǎn)真相

在審訊中，民警發(fā)現(xiàn)了一個(gè)奇特的現(xiàn)象，團(tuán)伙中不少底層業(yè)務(wù)員都曾是受騙者?！斑@些受害人為了和所謂的女友‘奔現(xiàn)’被騙到大連，窩點(diǎn)主任會(huì)安排一位女業(yè)務(wù)員帶著他四處逛逛，借機(jī)向他透露網(wǎng)絡(luò)詐騙的‘財(cái)富密碼’。”林介森介紹，根據(jù)騙子描繪的大餅，加入團(tuán)伙后只要努力“工作”，做滿(mǎn)100單就能晉升主任，從此可以躺著賺錢(qián)。

為了加大誘惑力，騙子們還在一處窩點(diǎn)內(nèi)擺放了一疊疊的現(xiàn)金，帶著新人前去參觀“戰(zhàn)果”。“受騙者大多是收入不高的打工者或者找不到工作的大學(xué)生，經(jīng)過(guò)一番洗腦后，許多人選擇留下追尋‘發(fā)財(cái)夢(mèng)’?！绷纸樯f(shuō)，這些業(yè)務(wù)員事實(shí)上一直被團(tuán)伙管理者層層盤(pán)剝，“業(yè)務(wù)員騙到的每一筆錢(qián)都要和管理層分成，在扣除主任、大主任、經(jīng)理的提成后，到手僅有15%?！?/p>

根據(jù)警方查獲的工資冊(cè)，多數(shù)業(yè)務(wù)員的月收入僅有1000元左右，最低的甚至不過(guò)兩三百元。個(gè)別業(yè)務(wù)員為了完成詐騙任務(wù)實(shí)現(xiàn)晉升，還向親友借錢(qián)充當(dāng)詐騙所得上交。而朱某平等管理層，僅需通過(guò)電話(huà)遠(yuǎn)程遙控各個(gè)窩點(diǎn)，每個(gè)月均能獲利數(shù)萬(wàn)元。

在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，窩點(diǎn)內(nèi)惡劣的生活條件更是令民警吃驚?！?0多個(gè)人，不分男女，吃喝拉撒睡以及作案都在狹小的出租屋里，除了定期做核酸之外幾乎足不出戶(hù)。”民警在現(xiàn)場(chǎng)看到，業(yè)務(wù)員們睡覺(jué)是打地鋪，飯桌上只有土豆、大白菜等，“廚房里用麻袋裝著土豆、白菜，據(jù)說(shuō)只有‘領(lǐng)導(dǎo)’視察時(shí)才能吃上一頓肉，生活條件非常差?！奔幢銞l件如此簡(jiǎn)陋，業(yè)務(wù)員們每天還要繳納7元的生活費(fèi)，個(gè)別業(yè)績(jī)較差的人甚至?xí)氩环蟪觥?/p>

“事實(shí)上，底層業(yè)務(wù)員既是加害者，同時(shí)也是受害者?！睏顕?guó)強(qiáng)說(shuō)，該團(tuán)伙管理層不少人有傳銷(xiāo)前科，他們?cè)趯?shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的同時(shí)，也利用傳銷(xiāo)手法對(duì)底層員工進(jìn)行洗腦、剝削，“本案的成功破獲，不僅有效遏制了全國(guó)各地婚戀網(wǎng)絡(luò)交友詐騙案件高發(fā)的勢(shì)頭，也讓500多名深陷傳銷(xiāo)式詐騙窩點(diǎn)的從犯擺脫了傳銷(xiāo)式人身、精神控制?！?/p>

探索聯(lián)合打擊戰(zhàn)法

溫州警方開(kāi)創(chuàng)疫情

防控下的反詐新模式

“在當(dāng)前常態(tài)化疫情防控背景下，各地公安機(jī)關(guān)在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時(shí)都面臨著辦案人員出不去、犯罪嫌疑人帶不回關(guān)不進(jìn)的情況?！笔泄簿中虃芍ш?duì)支隊(duì)長(zhǎng)柯海鷗介紹，副市長(zhǎng)、公安局長(zhǎng)毛偉平在專(zhuān)題調(diào)研后提出要采取跨省聯(lián)合偵辦集約打擊的創(chuàng)新打法，即把溫州的研判成果傳遞到窩點(diǎn)所在地，并派出專(zhuān)門(mén)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合當(dāng)?shù)毓餐M織研判、抓捕、審查、偵辦等工作，兼顧疫情防控的需求，實(shí)現(xiàn)打擊成本最小化、打擊戰(zhàn)果最大化。

在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的大力支持下，溫州警方獨(dú)創(chuàng)的跨省聯(lián)合打擊戰(zhàn)法接連取得豐碩成果。今年4月，在公安部、浙豫兩地省公安廳的統(tǒng)一指揮下，浙江溫州、河南南陽(yáng)警方聯(lián)合出動(dòng)500余名警力，在河南省鄭州市、貴州省畢節(jié)市兩地，對(duì)“4.21”婚戀交友詐騙專(zhuān)案嫌疑人開(kāi)展集中收網(wǎng)，共搗毀詐騙窩點(diǎn)35個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人270名，探索提煉出了一套集約高效的跨省聯(lián)合打擊戰(zhàn)法。而此次在大連破獲的特大網(wǎng)絡(luò)婚戀交友詐騙專(zhuān)案，使得該作戰(zhàn)模式得到了優(yōu)化完善。接下來(lái)，溫州警方將進(jìn)一步發(fā)揮我市反詐偵查打擊的能力優(yōu)勢(shì)，持續(xù)開(kāi)展跨省聯(lián)合打擊。

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 犯罪集團(tuán) 公安機(jī)關(guān)