搗毀窩點46處，抓獲犯罪嫌疑人589人！浙江溫州警方跨省搗毀特大網(wǎng)絡(luò)交友詐騙集團

出動警力2700多名，搗毀犯罪窩點46處，抓獲犯罪嫌疑人589人，破獲案件2000余起……10月30日，在公安部刑偵局的統(tǒng)一部署下，浙江、遼寧兩省刑偵部門指揮溫州和大連兩地警方，聯(lián)合摧毀了一個盤踞多年的特大網(wǎng)絡(luò)婚戀交友詐騙犯罪集團。

對該犯罪集團的成功打擊，是近年來溫州公安刑偵部門在常態(tài)化疫情防控形勢下單次抓獲犯罪嫌疑人最多的統(tǒng)一收網(wǎng)行動，也是我市繼聯(lián)合河南警方偵破特大網(wǎng)絡(luò)婚戀交友詐騙犯罪集團以來又一個跨省域聯(lián)合偵破的電詐案件。

一起電詐小案

(相關(guān)資料圖)

牽出500余人的特大

婚戀交友詐騙集團

今年6月，在鹿城雙嶼某工地務(wù)工的楊先生向警方報警，稱被女網(wǎng)友騙走10000多元。幾個月前，這名女網(wǎng)友在微信群里主動添加他為好友?！八貏e熱情，主動找我聊天，短短十幾天后我們就確定了男女朋友關(guān)系?！睏钕壬f，女網(wǎng)友還把自己的身份證、戶口照片發(fā)給他，這令他更加深信不疑。

在聊天中，女網(wǎng)友屢屢以節(jié)日禮物、看病缺錢等為由向他索要紅包。為了哄女友開心，楊先生在短短幾個月內(nèi)連續(xù)發(fā)了50多個紅包，金額從數(shù)十元至幾百元不等。

今年5月，在楊先生的再三要求下，兩人約好在杭州見面?！耙宦飞希€不斷以乘出租車、買火車票、路上吃飯等，讓我發(fā)紅包。”想著馬上就能見到女友了，楊先生一連發(fā)了多個大紅包。當楊先生如約到了杭州后，女網(wǎng)友卻在收走最后一個紅包后直接將他拉黑。

這起案件看似案情簡單，涉案金額也不多，卻引起了溫州警方的注意?！熬驮诓痪们?，我們聯(lián)合河南警方偵破一起公安部督辦的特大網(wǎng)絡(luò)婚戀交友詐騙專案，抓獲了犯罪嫌疑人270名?！笔泄簿中虃芍ш狘h委委員、八大隊大隊長楊國強說，從作案模式上看，楊先生的被騙經(jīng)歷同此前破獲的“4.21”特大詐騙案件十分相似，“我們懷疑該案背后很可能也潛藏著一個大型犯罪集團?！?/p>

從楊先生被騙案入手，警方順藤摸瓜，研判發(fā)現(xiàn)一個長期盤踞在遼寧省大連市的特大網(wǎng)絡(luò)婚戀交友詐騙團伙，初步研判該團伙涉案人員在500名以上。這一研判線索得到了上級公安機關(guān)的高度重視。8月12日，在公安部刑偵局的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，決定采取由我市警方派員提供研判支撐、遼寧省成立專案組負責收網(wǎng)偵辦的合作模式。8月14日，市公安局派出首批18人的專案組赴大連，同當?shù)鼐浇M建聯(lián)合專案組開展前期工作。一張大網(wǎng)就此悄悄布下。

46處窩點統(tǒng)一收網(wǎng)

犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)

就在溫州專案組抵達大連后不久，當?shù)赝话l(fā)疫情，主城區(qū)進入管控狀態(tài)?！拔覀儽謨陕?，一組在大連市區(qū)，另一組在窩點分布地大連市瓦房店市?！睂０附M成員、市公安局刑偵支隊二大隊副大隊長林介森說，因為疫情防控，他和市區(qū)組的同事們只能住在賓館里通過電腦繼續(xù)推進前期的研判梳理工作，“行動受限、物資匱乏，專案組同志們克服重重困難，在疫情管控期間成功梳理出了該團伙位于瓦房店等地的46個窩點的大致位置，并逐一鎖定了數(shù)十名團伙骨干及500多名成員身份信息，基本摸清了團伙組織結(jié)構(gòu)?！痹诟C點的主要集聚地瓦房店，另一路民警則根據(jù)研判信息對46處窩點逐一實地走訪核查，為最終的收網(wǎng)做好了充足準備。

在收網(wǎng)前夕，我市再度組織鹿城等地公安骨干力量赴當?shù)貐f(xié)同開展抓捕、審訊。“近年來，包括鹿城在內(nèi)，全市公安機關(guān)接連偵辦了一批具有全國影響的大型通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，積累了打擊經(jīng)驗?！甭钩菂^(qū)公安分局黨委委員、副局長沈諾帶隊的一批反詐民警，全部分散至大連警方的各個小組，在抓捕行動和后續(xù)審訊中發(fā)揮了重要作用。

10月10日凌晨2時30分，在公安部的統(tǒng)一部署下，兩地公安機關(guān)出動2700余名警力，在大連市下轄的瓦房店市、普蘭店區(qū)、金州區(qū)等地集中收網(wǎng)。得益于前期扎實的研判偵查，該犯罪集團的62名骨干悉數(shù)歸案，46處目標窩點無一漏網(wǎng)。

落網(wǎng)的589人中，目前已經(jīng)刑事拘留398人、行政處罰108人。此外還扣押手機706部、電腦13臺、銀行卡271張、賬本156冊、詐騙團伙“學習手冊”150本、現(xiàn)金48.59萬元，初步核破涉及全國各地案件2000余起，涉案金額370余萬元。

經(jīng)警方審訊查明，2019年以來，該團伙主犯朱某平糾集李某勇、代某東等人，組織招募云貴川籍無業(yè)人員，在瓦房店市等地租賃房屋作為詐騙窩點。團伙內(nèi)部層級分明，包括500多名業(yè)務(wù)員，46名窩點主任，12名大主任以及包括主犯朱某平在內(nèi)的7名經(jīng)理。為了提高詐騙成功率，他們還高薪從外地挖來一名講師，定期為業(yè)務(wù)員開展心理知識、聊天技巧等方面培訓。

“窩點大多是位于老舊小區(qū)里的出租房，六七十平方米的房子里住著10多名業(yè)務(wù)員和1名主任?！绷纸樯榻B，在“主任”的指揮下，業(yè)務(wù)員以漂亮單身女性身份通過微信、QQ、陌陌等交友軟件在網(wǎng)上尋找外地男性聊天。按照既定的聊天劇本，他們會逐步和受害人建立網(wǎng)戀關(guān)系，在取得被害人好感、信任后，再編造親屬生病、發(fā)生車禍、見面需要路費等理由，騙取受害人錢財。

月薪僅千元

生活條件非常差

民警揭開詐騙窩點真相

在審訊中，民警發(fā)現(xiàn)了一個奇特的現(xiàn)象，團伙中不少底層業(yè)務(wù)員都曾是受騙者?！斑@些受害人為了和所謂的女友‘奔現(xiàn)’被騙到大連，窩點主任會安排一位女業(yè)務(wù)員帶著他四處逛逛，借機向他透露網(wǎng)絡(luò)詐騙的‘財富密碼’?！绷纸樯榻B，根據(jù)騙子描繪的大餅，加入團伙后只要努力“工作”，做滿100單就能晉升主任，從此可以躺著賺錢。

為了加大誘惑力，騙子們還在一處窩點內(nèi)擺放了一疊疊的現(xiàn)金，帶著新人前去參觀“戰(zhàn)果”?！笆茯_者大多是收入不高的打工者或者找不到工作的大學生，經(jīng)過一番洗腦后，許多人選擇留下追尋‘發(fā)財夢’?！绷纸樯f，這些業(yè)務(wù)員事實上一直被團伙管理者層層盤剝，“業(yè)務(wù)員騙到的每一筆錢都要和管理層分成，在扣除主任、大主任、經(jīng)理的提成后，到手僅有15%?！?/p>

根據(jù)警方查獲的工資冊，多數(shù)業(yè)務(wù)員的月收入僅有1000元左右，最低的甚至不過兩三百元。個別業(yè)務(wù)員為了完成詐騙任務(wù)實現(xiàn)晉升，還向親友借錢充當詐騙所得上交。而朱某平等管理層，僅需通過電話遠程遙控各個窩點，每個月均能獲利數(shù)萬元。

在抓捕現(xiàn)場，窩點內(nèi)惡劣的生活條件更是令民警吃驚。“10多個人，不分男女，吃喝拉撒睡以及作案都在狹小的出租屋里，除了定期做核酸之外幾乎足不出戶?！泵窬诂F(xiàn)場看到，業(yè)務(wù)員們睡覺是打地鋪，飯桌上只有土豆、大白菜等，“廚房里用麻袋裝著土豆、白菜，據(jù)說只有‘領(lǐng)導’視察時才能吃上一頓肉，生活條件非常差?！奔幢銞l件如此簡陋，業(yè)務(wù)員們每天還要繳納7元的生活費，個別業(yè)績較差的人甚至會入不敷出。

“事實上，底層業(yè)務(wù)員既是加害者，同時也是受害者?！睏顕鴱娬f，該團伙管理層不少人有傳銷前科，他們在實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的同時，也利用傳銷手法對底層員工進行洗腦、剝削，“本案的成功破獲，不僅有效遏制了全國各地婚戀網(wǎng)絡(luò)交友詐騙案件高發(fā)的勢頭，也讓500多名深陷傳銷式詐騙窩點的從犯擺脫了傳銷式人身、精神控制。”

探索聯(lián)合打擊戰(zhàn)法

溫州警方開創(chuàng)疫情

防控下的反詐新模式

“在當前常態(tài)化疫情防控背景下，各地公安機關(guān)在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時都面臨著辦案人員出不去、犯罪嫌疑人帶不回關(guān)不進的情況?！笔泄簿中虃芍ш犞ш犻L柯海鷗介紹，副市長、公安局長毛偉平在專題調(diào)研后提出要采取跨省聯(lián)合偵辦集約打擊的創(chuàng)新打法，即把溫州的研判成果傳遞到窩點所在地，并派出專門團隊聯(lián)合當?shù)毓餐M織研判、抓捕、審查、偵辦等工作，兼顧疫情防控的需求，實現(xiàn)打擊成本最小化、打擊戰(zhàn)果最大化。

在上級公安機關(guān)的大力支持下，溫州警方獨創(chuàng)的跨省聯(lián)合打擊戰(zhàn)法接連取得豐碩成果。今年4月，在公安部、浙豫兩地省公安廳的統(tǒng)一指揮下，浙江溫州、河南南陽警方聯(lián)合出動500余名警力，在河南省鄭州市、貴州省畢節(jié)市兩地，對“4.21”婚戀交友詐騙專案嫌疑人開展集中收網(wǎng)，共搗毀詐騙窩點35個，抓獲犯罪嫌疑人270名，探索提煉出了一套集約高效的跨省聯(lián)合打擊戰(zhàn)法。而此次在大連破獲的特大網(wǎng)絡(luò)婚戀交友詐騙專案，使得該作戰(zhàn)模式得到了優(yōu)化完善。接下來，溫州警方將進一步發(fā)揮我市反詐偵查打擊的能力優(yōu)勢，持續(xù)開展跨省聯(lián)合打擊。

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 犯罪集團 公安機關(guān)