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9月22日上午，上海市公安局刑偵總隊和靜安分局民警來到靜安區(qū)某投資公司，發(fā)還了因公司財務疏漏被電信詐騙的506萬元。據悉，今年以來，上海警方共破獲電信網絡詐騙案件6600余起，已累計追回并發(fā)還被騙資金5200余萬元。
徐女士是靜安區(qū)某投資管理有限公司財務。今年6月28日上午，她接到一個陌生電話，對方自稱銀行工作人員，說徐女士公司的對公賬戶年檢即將到期，逾期將停用。對方讓徐女士添加工作QQ，以便查收和提交年檢材料。
徐女士立即添加了一個叫“某某企業(yè)年檢”的QQ，被對方拉入“某某公司業(yè)務拓展”的QQ群聊。她發(fā)現，群里除了自己，還有自家公司老板“王總”和“李總”?！巴蹩偂碧岢鲆驑I(yè)務需要，要將公司賬戶內的美金兌換成人民幣，匯入兩個指定公司賬戶，徐女士按照“老板”要求，很快將1300余萬元轉入指定賬戶。操作完成后，她突然想到打電話向老板核實，結果發(fā)現群內的“王總”“李總”等人都由騙子冒充，于是立即報警。
靜安公安分局接到徐女士報案后，依托上海市反詐中心一體化運作模式，查到部分被騙資金流向并立即對多個涉詐銀行賬戶資金進行緊急止付。實際上，被騙資金已被詐騙分子分拆轉移至下級多個賬戶，專案組兵聯動多家外省市銀行和通訊公司對多級嫌疑賬戶展開資金追截，最終成功止付500余萬元。
而后專案組圍繞涉詐賬戶調查追蹤，發(fā)現兩家涉案公司均在外地，是案發(fā)當月剛注冊成立的“空殼公司”，法人劉某、白某涉嫌幫助電信網絡詐騙團伙“跑分”洗錢。
在當地警方的大力支持下，專案組迅速查實劉某、白某的資金流和信息流，并逐步摸清了其他5名團伙成員情況，最終將7名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
據警方介紹，今年以來，市反詐中心日均撥通預警勸阻電話1.8萬余人次，日均派發(fā)見面勸阻指令1490余人次，共阻斷可疑轉賬2萬余筆，直接避損9億余元；緊急止付6.5萬余個涉詐賬戶，直接挽損1.2億余元。
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