新動(dòng)態(tài)：南京警方搗毀一以網(wǎng)店培訓(xùn)為名實(shí)施詐騙團(tuán)伙

本報(bào)記者?羅莎莎

本報(bào)通訊員?寧公宣

近日，江蘇省南京市公安局偵情指（反詐）中心從一起案值不大、看似普通的電信詐騙案件著手，順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)并搗毀了一個(gè)以培訓(xùn)開(kāi)設(shè)網(wǎng)店、幫助運(yùn)營(yíng)、流量扶持為名實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案團(tuán)伙成員450余人，涉案資金流水高達(dá)1.4億元。

(資料圖)

今年2月，南京溧水的李某在某平臺(tái)上看到“無(wú)門(mén)檻開(kāi)店”的廣告視頻后萌生了開(kāi)網(wǎng)店的想法，在與客服聯(lián)系后，對(duì)方以“輔導(dǎo)開(kāi)設(shè)網(wǎng)店”為由，讓李某交納498元學(xué)費(fèi)。網(wǎng)店開(kāi)設(shè)后，對(duì)方又找到李某，說(shuō)如果想要提升店鋪流量，實(shí)現(xiàn)快速盈利，還可購(gòu)買公司“一對(duì)一”輔導(dǎo)套餐，套餐分白銀、黃金、鉆石、皇冠等級(jí)別，價(jià)格從4580元至12880元不等。購(gòu)買套餐后，會(huì)有金牌培訓(xùn)師對(duì)其進(jìn)行教學(xué)。

在客服的極力推薦下，李某購(gòu)買了價(jià)值12880元的皇冠套餐。在購(gòu)買套餐后，李某發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)效果并不理想，直至手機(jī)收到相關(guān)軟件有風(fēng)險(xiǎn)的提示后才發(fā)覺(jué)被騙，遂報(bào)警。

這樣一個(gè)不起眼的案件，卻引起了南京市公安局偵情指中心民警的注意。“雖然涉案金額不高，但該起案件作案形式新穎、手段隱蔽，偵破難度大?！蹦暇┦泄簿謧汕橹钢行拿窬壅礁嬖V《法治日?qǐng)?bào)》記者。

根據(jù)李某提供的證據(jù)，民警對(duì)其支付信息進(jìn)行反查，并對(duì)涉案公司的網(wǎng)絡(luò)端展開(kāi)深度分析，最終發(fā)現(xiàn)這一詐騙團(tuán)伙的蹤跡。經(jīng)初查，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙實(shí)行公司化運(yùn)作，下轄4家分公司，擁有數(shù)百個(gè)銀行賬戶，涉案金額巨大，受害人更是多達(dá)8000余名，分布在全國(guó)各地。

民警對(duì)8000余名受害人進(jìn)行抽樣調(diào)查發(fā)現(xiàn)，樣本中的2000余名受害人里，只有李某一人選擇了報(bào)警。后期，民警在對(duì)多名受害者開(kāi)展問(wèn)詢時(shí)了解到，絕大多數(shù)受害人在繳納培訓(xùn)費(fèi)后，并沒(méi)有在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中取得客服承諾的效果，店鋪也大多以退店、封店收?qǐng)觥?/p>

“由于該公司作案手法隱蔽，多數(shù)受害者認(rèn)為自己只是被坑了，并沒(méi)有意識(shí)到自己被騙，直至我們與其聯(lián)系后才得知事情真相?！鄙壅秸f(shuō)。

鑒于該案案情復(fù)雜、涉及金額大、受害人分布廣等特點(diǎn)，南京市公安局成立“4·24”電信詐騙專案組，對(duì)該犯罪團(tuán)伙展開(kāi)深入調(diào)查。經(jīng)過(guò)連日作戰(zhàn)，專案組基本掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員身份和犯罪證據(jù)等情況。

5月12日上午10時(shí)30分，專案組進(jìn)行集中收網(wǎng)。800余名警力根據(jù)統(tǒng)一指令，在該團(tuán)伙4個(gè)公司、多個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行抓捕。

“該團(tuán)伙最大的一個(gè)辦公地點(diǎn)約有300余名成員，他們的辦公室分散在6樓至13樓，這給我們的抓捕增添了不小的難度?！鄙壅浇榻B，抓捕行動(dòng)中最重要的一點(diǎn)是要確?！叭藱C(jī)對(duì)應(yīng)”，為了不驚動(dòng)犯罪團(tuán)伙，就連行動(dòng)路線、抓捕小組的隊(duì)列順序都得經(jīng)過(guò)反復(fù)斟酌。在周密的部署下，抓捕小組一舉抓獲以劉某某、彭某為首的犯罪團(tuán)伙成員共450余人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲電腦、手機(jī)等作案工具千余臺(tái)、話本及登記冊(cè)若干本。

經(jīng)查，2020年6月，劉某某伙同彭某成立公司，為達(dá)到“割韭菜”的目的，彭某先后輾轉(zhuǎn)進(jìn)入多家“同行”公司偷師學(xué)藝。在人員組成、崗位設(shè)置以及工作內(nèi)容上，均圍繞“詐騙客戶錢(qián)財(cái)”這一目標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。

“從表面上看，該公司手續(xù)完備，組織架構(gòu)也很正規(guī)，下設(shè)推廣部、銷售部、教學(xué)部、運(yùn)營(yíng)部等，每一個(gè)部門(mén)的職能都與詐騙環(huán)節(jié)一一對(duì)應(yīng)?！眳⑴c審訊工作的江北新區(qū)公安分局刑警支隊(duì)預(yù)審大隊(duì)民警曾宇星告訴記者，該團(tuán)伙成員在行騙過(guò)程中，會(huì)向受害人展示成功案例，并承諾受害人購(gòu)買教學(xué)套餐后，可得到金牌老師“一對(duì)一”指導(dǎo)，“天天爆單”，不少受害人都選擇了購(gòu)買套餐。

“但實(shí)際上，所謂的金牌教師只有初高中文化，他們向受害人展示的成功案例也是偽造的。該公司并不具備培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)的能力?！鄙壅浇榻B，該團(tuán)伙為了規(guī)避打擊，頻繁更改公司名稱、與受害人簽訂制式合同等，這些都給案件偵辦帶來(lái)困難?！暗迷谇捌谡{(diào)查取證工作做得夠扎實(shí)，該案件的偵破工作才能順利進(jìn)行?！?/p>

目前，該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人已被批捕。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

關(guān)鍵詞： 犯罪團(tuán)伙 南京市公安局 團(tuán)伙成員