天天日報丨輾轉(zhuǎn)數(shù)省斬斷電詐洗錢鏈條！四川警方如何打掉這個犯罪團(tuán)伙？

(資料圖)

近日，四川德陽警方經(jīng)過縝密偵查，成功打掉了一個幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪洗錢的團(tuán)伙，經(jīng)初步偵查，該團(tuán)伙成員通過收集銀行卡的方式，幫助境外的電信詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)賬洗錢，涉案金額高達(dá)2000余萬元。

一張銀行卡牽出洗錢團(tuán)伙

近日，四川省德陽市公安局旌陽區(qū)分局反詐中心根據(jù)公安部提供的線索，抓獲了犯罪嫌疑人曾某和唐某，他們涉嫌收集銀行卡為境外電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢，并從中非法獲利。兩人在接受公安機(jī)關(guān)調(diào)查時，供認(rèn)他們的上線是曹某，隨即警方對曹某展開外圍調(diào)查。“曹某長期不回家，在成都、德陽、綿陽、都江堰一帶四處流竄?！鞭k案民警黃永豪說，通過大量調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)曹某每到一地，都是通過非法途徑大量收購別人的銀行卡并大量轉(zhuǎn)賬從而獲取傭金。經(jīng)過布控，辦案民警將曹某成功抓捕歸案。然而曹某到案后不僅不承認(rèn)犯罪事實，而且氣焰還十分囂張?！八J(rèn)為只要不交代，公安局警方就拿他沒辦法，所以他就一直跟民警進(jìn)行對抗，曹某還說公安局只能拘他30天，然后就得放人。”黃永豪說。

由于曹某拒不配合調(diào)查，案件偵辦一時陷入了僵局。為了盡快將案件調(diào)查清楚，德陽市公安局旌陽區(qū)分局迅速從其他部門抽調(diào)警力，和反詐中心民警成立專案組，全力偵辦案件?！拔覀兺ㄟ^以卡找人，將為曹某提高銀行卡、幫助曹某轉(zhuǎn)賬取錢的那些小弟娃依法傳喚到案，收集詳實的證據(jù)，而這些證據(jù)最終都指向曹某就是操縱洗錢的組織者。”黃永豪說。

順藤摸瓜輾轉(zhuǎn)數(shù)省斬斷電詐鏈條

在大量的犯罪證據(jù)面前，曹某只能如實供述自己的犯罪事實，并供認(rèn)了自己的上線是一個綽號“光頭”的余姓男子?！拔覀兺ㄟ^偵查，發(fā)現(xiàn)余某于2022年2月底就離開了四川省，前往了河南省，我們就懷疑余某應(yīng)該是前往河南繼續(xù)作案了，所以我們馬上就安排了偵查人員趕赴河南開展工作?！鞭k案民警楊龐飛說道。

當(dāng)專案組民警趕到河南省平頂山市準(zhǔn)備對余某實施抓捕時，卻發(fā)現(xiàn)余某剛剛離開了河南跑到山東省的聊城市。在聊城警方的配合下，將余某抓捕歸案，在抓捕余某時，民警意外抓獲了另一名男子劉某，據(jù)兩人供述，參與洗錢的還有重慶男子王某等人，在河南作案的時候，因為分贓不均的問題，吵架分開了，但是王某到底在哪里不清楚。

隨后，德陽警方增派警力趕往山東與專案組會合，然后兵分兩路，一組把余某和劉某帶回德陽繼續(xù)訊問，另一組民警根據(jù)線索前往江西、湖南、河南等地對其余犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕。

至此，一個以余某為首的幫助境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)賬洗錢的犯罪團(tuán)伙被成功打掉，團(tuán)伙14名犯罪嫌疑人已全部歸案。經(jīng)警方初步調(diào)查，該團(tuán)伙成員按照分工，在全國各地通過非法途徑大肆收購銀行卡，提供給境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，并幫助電詐團(tuán)伙從各地取錢轉(zhuǎn)賬從中牟利。目前，14名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件還在進(jìn)一步辦理中。

（吳偉強）

關(guān)鍵詞： 犯罪嫌疑人 團(tuán)伙成員 犯罪團(tuán)伙