笑納“技術(shù)股”后一番操作將錢“洗白”？浙江海鹽檢察機(jī)關(guān)追訴“自洗錢”犯罪

一起涉案金額高達(dá)1546萬余元的受賄案件，一筆124萬余元的贓款，5個毫不相干的銀行賬戶，背后竟隱藏著一條“自洗錢”犯罪線索。

近日，經(jīng)浙江省嘉興市海鹽縣人民檢察院通過自行補(bǔ)充偵查依法追加起訴，法院以受賄罪、洗錢罪一審判處原浙江省環(huán)境保護(hù)廳自然生態(tài)保護(hù)處處長顧某有期徒刑11年6個月，并處罰金人民幣110萬元。

毫無技術(shù)獲贈“技術(shù)股”

曾任浙江省環(huán)境保護(hù)廳輻射環(huán)境管理處處長的顧某，手握全省輻射項目監(jiān)管、輻射安全許可證審批等重要職權(quán)。不少人為了讓手中的項目能夠順利獲批，用各種方式向顧某送禮，李祥（化名）就是其中之一。

2012年，在顧某關(guān)照下，李祥負(fù)責(zé)的某輻射項目順利驗收，李祥心存感激，兩人來往頻繁起來，關(guān)系日漸熟絡(luò)。兩年后，李祥因想讓正在籌備的某環(huán)保項目在浙江落地，再次找上顧某，希望對方在項目協(xié)調(diào)、審批等過程中給予幫助，同時也表達(dá)了一起“合作經(jīng)營”的想法。

顧某為了幫助該項目落地，主動上下協(xié)調(diào)、積極對接。盡管因為種種原因，該項目最終未能在浙江落地，但為了兌現(xiàn)前期“合作”的承諾，也為了長遠(yuǎn)考慮，李祥仍以“技術(shù)股”名義贈送了顧某該項目價值人民幣124萬余元的“干股”。

“我沒有提供任何技術(shù)，也沒有參與經(jīng)營，李祥之所以免費給我‘技術(shù)股’，一方面是為了感謝我在他2012年的項目上給予的關(guān)照，另一方面是因為這個項目我是出過力的，當(dāng)時也說好要一起‘合作’……”對于李祥“上道”的操作，顧某當(dāng)即欣然接受了。

為了逃避追查，顧某在收受“干股”時，特意安排自己哥哥代為持股，還借用哥哥賬戶對接相關(guān)資金往來。

5次轉(zhuǎn)賬將贓款“洗白”

“賣了‘干股’后的資金，是轉(zhuǎn)到我哥哥卡里的，后來被我轉(zhuǎn)到公司賬上用來還債了。”2022年1月，海鹽縣檢察院提前介入縣監(jiān)察機(jī)關(guān)正在調(diào)查的顧某涉嫌受賄案件，在進(jìn)行洗錢犯罪線索“一案雙查”時，顧某筆錄中的這一句話引起了承辦檢察官柏水英的注意。

這筆贓款是怎么轉(zhuǎn)到公司賬上的？其中是否涉嫌洗錢？帶著這些疑問，檢察官列出了補(bǔ)證意見，建議監(jiān)察機(jī)關(guān)對該筆贓款的流向展開調(diào)查。

2021年6月，顧某為緩解資金壓力，將上述“干股”全部出售給李祥團(tuán)隊人員，得到的124萬余元經(jīng)安排直接打入了他哥哥的賬戶。

“錢款打入他哥哥賬戶，只能說明顧某利用哥哥代為收受賄賂，要想查明顧某是否有‘自洗錢’犯罪行為，必須對該筆贓款的資金流開展全鏈條調(diào)查。”為此，海鹽縣檢察院在前期監(jiān)察機(jī)關(guān)查明事實的基礎(chǔ)上，開展自行補(bǔ)充偵查，補(bǔ)充調(diào)取了贓款流經(jīng)賬戶的交易流水以及涉案公司的財務(wù)賬冊，全面查明洗錢犯罪經(jīng)過。

經(jīng)查，顧某哥哥收到錢款后，根據(jù)顧某的指令，次日便全款轉(zhuǎn)賬給了乙公司管理人員王云（化名）。緊接著，王云在顧某的安排下，以個人償還公司債務(wù)的名義將贓款全額匯入了甲公司對公賬戶。5日后，甲公司又以支付公司間資金往來款的名義，將包含贓款在內(nèi)的300萬元打入了乙公司的對公賬戶，最終被乙公司轉(zhuǎn)賬給他人歸還債務(wù)。

在上述轉(zhuǎn)賬過程中，贓款先后與甲、乙公司日常營業(yè)資金相混同，其真實來源和性質(zhì)已難以辨識。

檢察官進(jìn)一步調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，顧某名義上雖與甲、乙公司均無任何關(guān)系，但事實上他是兩家公司背后的實際控制者，贓款的轉(zhuǎn)移也均是在他的安排下進(jìn)行。

經(jīng)此，這筆124萬余元贓款以公司、個人間正當(dāng)債務(wù)清償為名，在短時間內(nèi)經(jīng)歷了顧某哥哥、王云、甲公司、乙公司、債權(quán)人5個賬戶的流轉(zhuǎn)，通過賬戶轉(zhuǎn)移和資金混同，已完全被“洗白”。

檢察追訴“自洗錢”犯罪

海鹽縣檢察院審查后認(rèn)為，顧某為逃避追查，不僅讓其哥哥出面代為收受賄賂，更是通過多個賬戶轉(zhuǎn)賬、與公司資金相混同等手段掩飾、隱瞞受賄犯罪所得的來源和性質(zhì)，其行為構(gòu)成洗錢罪。

“檢察官，我只是將受賄款通過他人賬戶轉(zhuǎn)移而已，這種情況之前都只定受賄罪的，怎么現(xiàn)在還要定洗錢罪呢？”起初，面對洗錢罪的指控，顧某疑惑頗多。

為此，檢察官詳細(xì)向顧某講解了刑法修正案（十一）關(guān)于洗錢罪的修改內(nèi)容，并出示了全國各地關(guān)于“自洗錢”犯罪的生效判例。經(jīng)過檢察官耐心釋法說理，顧某對洗錢罪的指控心服口服，并表示對受賄罪和洗錢罪均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

“該案犯罪金額特別巨大，辦案中，我們也一直將追贓作為重點工作，積極督促犯罪嫌疑人盡快退贓?！痹趯彶槠鹪V過程中，柏水英多次向顧某講解認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的相關(guān)規(guī)定，同時明確告知退贓情況是獲得從寬處理的重要依據(jù)，督促顧某及時退贓。最終，在顧某的主動要求下，其家屬代為退出1546萬余元的全部贓款。

因犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，海鹽縣檢察院于3月7日在起訴顧某犯受賄罪的基礎(chǔ)上，直接追加起訴其洗錢罪。

3月29日，經(jīng)法院公開開庭審理，認(rèn)定檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立，量刑建議適當(dāng)，予以采納，并依照被告人顧某的犯罪數(shù)額、犯罪情節(jié)以及歸案后的認(rèn)罪態(tài)度、退贓情況，依法作出上述判決。顧某當(dāng)庭表示不上訴。目前，該案判決已生效。

關(guān)鍵詞： 的基礎(chǔ)上 檢察機(jī)關(guān) 環(huán)境保護(hù)