橫跨6省艱難取證 兩茬民警6年接力偵破詐騙案

10年前，遭遇合同詐騙被騙500萬(wàn)元；7年前，受害人從山西趕到湖北武漢報(bào)案。這案子還破得了嗎？

經(jīng)連續(xù)6年不懈努力、橫跨6省艱難取證，湖北省武漢市公安局洪山區(qū)分局民警最終破獲這起跨度長(zhǎng)達(dá)10年的詐騙案，將兩名犯罪嫌疑人繩之以法。

《法治日?qǐng)?bào)》記者近日走進(jìn)洪山區(qū)公安分局，了解案件偵辦始末。

一紙合同令人心動(dòng)

案件始于2011年。時(shí)年26歲的巧女士正與男友熱戀。

男友的哥哥楊某得知巧女士家族財(cái)力雄厚，便經(jīng)常在她面前吹噓自己的鋼材生意。

當(dāng)年8月，楊某邀請(qǐng)巧女士和男友來(lái)武漢旅游，順便考察商圈鋪面投資。一行人看了多處鋪面均不滿意，正準(zhǔn)備打道回府的前一天晚上，楊某和合伙人洪某來(lái)到巧女士所住酒店?！爱?dāng)晚?xiàng)钅澈秃槟晨瓷先シ浅Ｆ婀?，不停地用方言接打電話，顯得愁眉不展?！鼻膳炕貞?。

經(jīng)詢問(wèn)，原來(lái)?xiàng)钅辰?jīng)營(yíng)的鋼材生意剛剛接到一筆國(guó)企大訂單，利潤(rùn)豐厚，但是目前公司資金鏈緊張，需要500萬(wàn)元周轉(zhuǎn)。

楊某便向巧女士借錢(qián)，承諾在一個(gè)月之內(nèi)連本帶利歸還，隨后還拿出了一份訂單合同。

巧女士見(jiàn)到合同原件，覺(jué)得有利可圖，當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)會(huì)想方設(shè)法籌錢(qián)。由于存款不足百萬(wàn)，巧女士便向姐夫借款，最終將湊齊的500萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了楊、洪二人。

然而一個(gè)月過(guò)去了，楊某、洪某卻沒(méi)有按時(shí)還錢(qián)。面對(duì)巧女士的催促，二人一開(kāi)始還聯(lián)系得上，之后便徹底消失。不久，她和男友也分手了。

一直以來(lái)，巧女士始終認(rèn)為楊、洪二人是借錢(qián)不還，只要能找到他們就一定能把這筆錢(qián)追回來(lái)，此后她多次前往他們福建老家尋人，但一直沒(méi)有進(jìn)展。

訂單合同純系偽造

楊、洪二人到底在哪里？

2015年初，巧女士抱著試一試心態(tài)，走進(jìn)了洪山區(qū)公安分局卓刀泉派出所。

根據(jù)巧女士提供的鋼材訂單合同，民警劉偉、趙鎖平先后前往江蘇南京、鎮(zhèn)江找到合同里的甲方，經(jīng)鑒定該合同系偽造。此時(shí)，巧女士才意識(shí)到這是一場(chǎng)徹頭徹尾的騙局。

警方在隨后的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，楊某和洪某如人間蒸發(fā)一般。

此后，每年元宵節(jié)、端午節(jié)前后，辦案民警都要去楊、洪二人的福建老家打聽(tīng)下落。通過(guò)不懈努力，終于獲悉楊某行蹤，并于2018年底在福建將其抓獲。

“當(dāng)年鋼材銷售合同是我和洪某一起偽造的，我們根本沒(méi)有接到大訂單，只是想弄一筆錢(qián)去投機(jī)，也許會(huì)翻盤(pán)呢?！睏钅辰淮?/p>

原來(lái)，楊某和洪某見(jiàn)一個(gè)投機(jī)項(xiàng)目有利可圖，但苦于沒(méi)有資金，便打起了巧女士的主意。二人于是在酒店演起了那出“雙簧”。然而，投機(jī)項(xiàng)目的失敗，讓他倆血本無(wú)歸，二人也一拍兩散。

2019年，楊某被判處有期徒刑15年，并處罰金15萬(wàn)元。

跨越數(shù)省艱難取證

楊某已被宣判，可洪某還是不見(jiàn)蹤影，這成為劉偉和接替趙鎖平的民警江鵬的心結(jié)。

2019年12月的一天，一條線索引起劉偉的注意，武漢市江漢區(qū)民權(quán)路某小區(qū)附近有洪某蹤跡！他們顧不上吃飯，直奔該小區(qū)將洪某抓獲。

然而，洪某到案后拒不承認(rèn)犯罪事實(shí)，只承認(rèn)當(dāng)年用自己的銀行卡接收到了一筆錢(qián)后轉(zhuǎn)出，其余均不知情。

由于時(shí)間跨度太長(zhǎng)，很多線索難以考證。辦案民警認(rèn)為，要證明洪某參與了詐騙，就必須對(duì)當(dāng)年參加500萬(wàn)元投機(jī)生意的當(dāng)事人進(jìn)行取證，這無(wú)疑極為艱難。

辦案民警沒(méi)有退縮，經(jīng)過(guò)大量工作，獲取了包括巧女士及其姐夫、投資項(xiàng)目中間人在內(nèi)的多名當(dāng)事人的關(guān)鍵證言。

在河南鄭州，民警找到楊、洪二人當(dāng)年參與投機(jī)的某建筑集團(tuán)，通過(guò)調(diào)查得知，他們的投資行為和下屬的分公司有關(guān)。其間，劉偉、江鵬的足跡遍布鄭州、安陽(yáng)、太原、平遙、石家莊等地，最終在陜西西安找到當(dāng)年見(jiàn)證這筆轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)員黃某。

那段出差的日子，劉偉和江鵬日均兩萬(wàn)多步，他們?nèi)ゴ謇镎胰?，小巴一坐就?個(gè)多小時(shí)；證人不想出面，他們便蹲在路邊啃燒餅等著。有一次，他們聯(lián)系上證人后，便急忙趕往石家莊，為配合當(dāng)?shù)胤酪吖ぷ鳎荒芙栌没疖?chē)站的警務(wù)室做筆錄。

“為了這個(gè)案子，我們是南北兩頭跑，有一名證人本來(lái)答應(yīng)在山西平遙等，我們跑過(guò)去卻撲了個(gè)空，人家去福建泉州了。我們當(dāng)天晚上就追到了泉州，從平遙的零下11℃到泉州20℃，挺酸爽的?！苯i笑著說(shuō)。

據(jù)黃某回憶，2011年8月6日，楊某和洪某二人來(lái)到西安，將各自銀行卡內(nèi)總計(jì)500萬(wàn)元轉(zhuǎn)入公司賬戶，并確定了各自的利益分配比例。

警方調(diào)查結(jié)果充分證明在案發(fā)以及贓款流轉(zhuǎn)過(guò)程中，嫌疑人洪某全程在場(chǎng)并親自參與。證據(jù)面前洪某已無(wú)路可退，最終承認(rèn)當(dāng)年的犯罪事實(shí)。

“當(dāng)年，我也是鬼迷心竅，想憑著這500萬(wàn)元大賺一筆。為了躲債，這些年過(guò)得也挺狼狽。”洪某交代。

最終，洪某被依法逮捕并順利起訴。2021年9月，法院以犯詐騙罪判處洪某有期徒刑14年。

從受案到破案，歷時(shí)6年，辦案民警換了兩茬?！斑€是應(yīng)了那句話，正義有可能會(huì)遲到，但絕不會(huì)缺席！”劉偉感嘆。

關(guān)鍵詞： 有利可圖 犯罪事實(shí) 公安分局