涉案近千萬，抓獲12人！哈爾濱警方成功打掉一洗錢窩點(diǎn)

3月5日下午2點(diǎn)多，哈爾濱市松北公安分局北京路派出所的民警成功打掉了一個(gè)洗錢窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人12名，其中，鄔某和張某是這次行動(dòng)的主要目標(biāo)人物。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所民警孫宇曈說：“鄔某和張某是這12人的大老板，其中鄔某負(fù)責(zé)與緬北境外人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，境外老板金主負(fù)責(zé)給他開支，他負(fù)責(zé)再把錢開給下面的"卡農(nóng)"，干活的人。

辦案人員介紹，大約4個(gè)小時(shí)前，公安部向他們反詐中心推送了線索，轄區(qū)一個(gè)叫林某的男子，他的銀行卡在兩天之內(nèi)轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的資金高達(dá)上百萬元。經(jīng)過調(diào)查，這些錢全部是境外犯罪集團(tuán)詐騙得來的贓款。

哈爾濱市公安局松北分局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)副中隊(duì)長王小溪說：”這個(gè)銀行卡的卡主叫林某，他二十歲左右，無業(yè)，他的銀行卡在南方涉案了，應(yīng)該是十多起案件?！?/p>

這些案件的受害人有老人、有學(xué)生，他們被騙的錢財(cái)少的幾千，多的有幾十萬。面對民警的訊問，林某說，他壓根就不知道一百多萬流水的事，但在半個(gè)月前，有一伙人曾經(jīng)使用過他的銀行卡。

“涉詐”嫌疑人林某：（當(dāng)時(shí)你怎么跟這伙人接觸上的？）我朋友找我去的。（過程說一下，具體點(diǎn)。）他說有活，問我去不去，然后就去了。（啥活?。浚]說具體的。

林某說，他是通過姜某認(rèn)識的這伙人。事發(fā)當(dāng)天，姜某告訴他，自己手里有個(gè)十分賺錢的好活，只需要提供銀行卡就能賺到上千元。在姜某的帶領(lǐng)下，兩人來到了松北區(qū)的一處公寓。

哈爾濱市公安局松北分局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)副中隊(duì)長王小溪說：“到達(dá)了地點(diǎn)之后，有專業(yè)的看護(hù)人員看著林某，不讓林某出屋，像林某這樣的角色，里面還有很多人?！?/p>

“涉詐”嫌疑人林某說：“去的時(shí)候把我手機(jī)還有銀行卡給了他們，他整完之后，我就走了，錢是我朋友晚上給的我。“

事后，林某得到了一千塊錢的報(bào)酬，從姜某的口中，林某也了解到，公寓里的那伙人干的絕對不是什么正經(jīng)事。

哈爾濱市公安局松北分局刑偵大隊(duì)一中隊(duì)副中隊(duì)長王小溪說：“根據(jù)林某的供述，屋里的環(huán)境還有人員構(gòu)架，通過我們深入的分析和研判，可以初步確定，該地點(diǎn)就是一個(gè)比較成熟的洗錢窩點(diǎn)。“

根據(jù)林某提供的線索，抓捕組來到了洗錢窩點(diǎn)所在的公寓，由于不確定屋內(nèi)是否有人，警方?jīng)]有冒然行動(dòng)。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所副所長李永慶說：“隨后我讓林某給他發(fā)小打電話，說‘你在哪呢？‘他發(fā)小在電話里說’我在開工呢’。“

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所民警孫宇曈說：“我們面前正好路過兩個(gè)人，跟林某打電話的聲音一致，對上了，這時(shí)候我們直接對他們兩人實(shí)施抓捕，抓捕完之后在車上突審，屋內(nèi)大概有10人左右，正在實(shí)施洗錢的違法犯罪。“

在得知這一情況后，抓捕人員立即沖進(jìn)了公寓內(nèi)。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所副所長李永慶：“都是男生，11人，身上全是紋身，處于即將開工的狀態(tài)，很多‘卡農(nóng)’都拿著銀行卡，等待著開工。“

經(jīng)過審訊，11個(gè)人里，其中有6人是出賣銀行卡的“卡農(nóng)”，剩下的5人都是洗錢的犯罪成員，其中，鄔某和張某是該團(tuán)伙的組織者。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所副所長李永慶說：“他們作案的方式主要是給境外人員提供銀行卡號轉(zhuǎn)賬，之后通過’卡農(nóng)‘的銀行卡把錢轉(zhuǎn)出，獲取轉(zhuǎn)賬流水的傭金一般在百分之一點(diǎn)五左右?！?/p>

經(jīng)過審訊，鄔某、張某等5人洗錢團(tuán)伙平均年齡20歲，他們彼此之間都是網(wǎng)友，為了能夠不勞而獲，甘心成為詐騙集團(tuán)的工具，等待他們的必定是法律的嚴(yán)懲。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所副所長李永慶：“后期我們通過電詐平臺查找，每張銀行卡涉案都得在一百萬左右，十多個(gè)人加起來一千多萬流水，而且時(shí)間非常短，短短一個(gè)月內(nèi)就造成這么大的經(jīng)濟(jì)損失?！?/p>

目前，該洗錢團(tuán)伙的相關(guān)涉案人員已被警方依法采取強(qiáng)制措施。（龍視新聞在線）

關(guān)鍵詞： 哈爾濱市公安局 北京路派出所 副中隊(duì)長