涉案近千萬，抓獲12人！哈爾濱警方成功打掉一洗錢窩點

3月5日下午2點多，哈爾濱市松北公安分局北京路派出所的民警成功打掉了一個洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人12名，其中，鄔某和張某是這次行動的主要目標人物。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所民警孫宇曈說：“鄔某和張某是這12人的大老板，其中鄔某負責與緬北境外人員進行聯(lián)絡，境外老板金主負責給他開支，他負責再把錢開給下面的"卡農"，干活的人。

辦案人員介紹，大約4個小時前，公安部向他們反詐中心推送了線索，轄區(qū)一個叫林某的男子，他的銀行卡在兩天之內轉進轉出的資金高達上百萬元。經(jīng)過調查，這些錢全部是境外犯罪集團詐騙得來的贓款。

哈爾濱市公安局松北分局刑偵大隊一中隊副中隊長王小溪說：”這個銀行卡的卡主叫林某，他二十歲左右，無業(yè)，他的銀行卡在南方涉案了，應該是十多起案件?！?/p>

這些案件的受害人有老人、有學生，他們被騙的錢財少的幾千，多的有幾十萬。面對民警的訊問，林某說，他壓根就不知道一百多萬流水的事，但在半個月前，有一伙人曾經(jīng)使用過他的銀行卡。

“涉詐”嫌疑人林某：（當時你怎么跟這伙人接觸上的？）我朋友找我去的。（過程說一下，具體點。）他說有活，問我去不去，然后就去了。（啥活??？）沒說具體的。

林某說，他是通過姜某認識的這伙人。事發(fā)當天，姜某告訴他，自己手里有個十分賺錢的好活，只需要提供銀行卡就能賺到上千元。在姜某的帶領下，兩人來到了松北區(qū)的一處公寓。

哈爾濱市公安局松北分局刑偵大隊一中隊副中隊長王小溪說：“到達了地點之后，有專業(yè)的看護人員看著林某，不讓林某出屋，像林某這樣的角色，里面還有很多人。“

“涉詐”嫌疑人林某說：“去的時候把我手機還有銀行卡給了他們，他整完之后，我就走了，錢是我朋友晚上給的我。“

事后，林某得到了一千塊錢的報酬，從姜某的口中，林某也了解到，公寓里的那伙人干的絕對不是什么正經(jīng)事。

哈爾濱市公安局松北分局刑偵大隊一中隊副中隊長王小溪說：“根據(jù)林某的供述，屋里的環(huán)境還有人員構架，通過我們深入的分析和研判，可以初步確定，該地點就是一個比較成熟的洗錢窩點?！?/p>

根據(jù)林某提供的線索，抓捕組來到了洗錢窩點所在的公寓，由于不確定屋內是否有人，警方?jīng)]有冒然行動。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所副所長李永慶說：“隨后我讓林某給他發(fā)小打電話，說‘你在哪呢？‘他發(fā)小在電話里說’我在開工呢’?！?/p>

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所民警孫宇曈說：“我們面前正好路過兩個人，跟林某打電話的聲音一致，對上了，這時候我們直接對他們兩人實施抓捕，抓捕完之后在車上突審，屋內大概有10人左右，正在實施洗錢的違法犯罪?！?/p>

在得知這一情況后，抓捕人員立即沖進了公寓內。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所副所長李永慶：“都是男生，11人，身上全是紋身，處于即將開工的狀態(tài)，很多‘卡農’都拿著銀行卡，等待著開工?！?/p>

經(jīng)過審訊，11個人里，其中有6人是出賣銀行卡的“卡農”，剩下的5人都是洗錢的犯罪成員，其中，鄔某和張某是該團伙的組織者。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所副所長李永慶說：“他們作案的方式主要是給境外人員提供銀行卡號轉賬，之后通過’卡農‘的銀行卡把錢轉出，獲取轉賬流水的傭金一般在百分之一點五左右。“

經(jīng)過審訊，鄔某、張某等5人洗錢團伙平均年齡20歲，他們彼此之間都是網(wǎng)友，為了能夠不勞而獲，甘心成為詐騙集團的工具，等待他們的必定是法律的嚴懲。

哈爾濱市公安局松北分局北京路派出所副所長李永慶：“后期我們通過電詐平臺查找，每張銀行卡涉案都得在一百萬左右，十多個人加起來一千多萬流水，而且時間非常短，短短一個月內就造成這么大的經(jīng)濟損失。“

目前，該洗錢團伙的相關涉案人員已被警方依法采取強制措施。（龍視新聞在線）

關鍵詞： 哈爾濱市公安局 北京路派出所 副中隊長