中原銀行漯河分行違法遭罰1萬(wàn)元 未按規(guī)定報(bào)送銀行結(jié)售匯數(shù)據(jù)

國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站11月12日公布對(duì)中原銀行股份有限公司漯河分行的行政處罰決定。漯匯檢罰〔2019〕1號(hào)顯示，中原銀行漯河分行未按規(guī)定報(bào)送銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，被國(guó)家外匯管理局漯河市中心支局給予警告，并處1萬(wàn)元罰款的行政處罰。

上述處罰的違法行為類(lèi)型為《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第532號(hào))第三十五條，《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)制度》(匯發(fā)〔2006〕42號(hào)印發(fā))第四條，處罰依據(jù)為《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條第二項(xiàng)。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第532號(hào))第三十五條：有外匯經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的境內(nèi)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院外匯管理部門(mén)的規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬(wàn)元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬(wàn)元以下的罰款：

(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的;

(二)未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的;

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的;

(四)違反外匯賬戶(hù)管理規(guī)定的;

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

以下為處罰原文：

關(guān)鍵詞： 中原銀行漯河分行