旬陽市公安局成功打掉一涉詐“洗錢”犯罪團伙

近日，在安康市公安局反詐中心的精心指導下，旬陽市公安局組織精干警力，持續(xù)作戰(zhàn)，循線追蹤，先后輾轉湖北、湖南、福建多省市，成功打掉一個涉詐“洗錢”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4人，收繳作案手機21部，銀行卡62張，手機卡8張，為全市專項行動再添新戰(zhàn)果。

2021年4月，郵政銀行旬陽支行在日常工作中發(fā)現(xiàn)多個銀行賬戶交易線索可疑，且交易流水頻繁，涉嫌幫助他人洗錢。該支行隨即將線索上報旬陽市公安局反詐中心，接到線索后，辦案民警迅速圍繞線索積極開展案件研判及調查工作，并于2021年7月先后抓獲7名犯罪嫌疑人。為了深挖上下線，確保案件全鏈條打擊，市局迅速成立專案組持續(xù)加大對該團伙上下線深挖力度，通過數(shù)月分析研判，辦案民警獲取了該團伙其他主要4名犯罪嫌疑人身份信息及藏匿在福建省邵武市、莆田市等地的重要線索，2022年3月上旬，市局刑偵、巡特警聯(lián)合成立緝捕工作組趕赴福建省，先后輾轉多地開展落地偵查工作，在當?shù)鼐降膮f(xié)助下，專案組于3月10日至13日在福建邵武市、莆田市兩地成功將該團伙主要犯罪嫌疑人傅某、戴某、朱某、張某成功抓獲，共收繳作案手機21部，銀行卡62張，手機卡8張、U盾8個，電腦2臺。

經查，該團伙組織嚴密，分工明確，通過辦理并租借銀行卡、電話卡、U盾等物品，長期為境外詐騙團伙從事網上轉賬“洗錢”等活動，形成了一個為電信網絡詐騙犯罪等提供幫助的網絡黑產犯罪鏈條。

目前，4名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施，案件正在進一步深挖辦理中。

供稿：旬陽市公安局 | 編輯：蔡 瑋

審核：周瑞儒 | 簽發(fā)：王冰濤

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