合利寶今年二次被罰 湖南分公司“變?cè)旖灰住钡染彭?xiàng)違規(guī)被罰沒(méi)71萬(wàn)余元

近日，中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行公布系列罰單，其中，廣州合利寶支付科技有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“合利寶”)湖南分公司因“變?cè)旖灰?rdquo;等九項(xiàng)違規(guī)被罰沒(méi)71萬(wàn)余元。

據(jù)長(zhǎng)銀罰字〔2020〕第3號(hào)，合利寶湖南分公司涉及以下九項(xiàng)違規(guī)：

1.未按規(guī)定建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、收單外包業(yè)務(wù)管理、特約商戶(hù)檔案管理制度;

2.未按規(guī)定落實(shí)特約商戶(hù)實(shí)名制度;

3.未按規(guī)定開(kāi)展特約商戶(hù)巡檢;

4.未按規(guī)定開(kāi)展特約商戶(hù)培訓(xùn);

5.為入網(wǎng)時(shí)間少于90日的特約商戶(hù)提供T+0資金結(jié)算服務(wù);

6.單位特約商戶(hù)使用個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)作為收單結(jié)算賬戶(hù);

7.變?cè)旖灰?

8.未限制商戶(hù)違規(guī)移機(jī)使用受理終端;

9.未按規(guī)定報(bào)告外包服務(wù)機(jī)構(gòu)情況。

處罰結(jié)果顯示，合利寶湖南分公司被中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行責(zé)令限期改正，給予警告，沒(méi)收違法所得11,750.01元,并處70萬(wàn)元罰款。

值得關(guān)注的是，這是合利寶今年第二張罰單。2020年1月9日，行政處罰信息公示表(哈銀罰〔2020〕6號(hào))顯示，廣州合利寶支付科技有限公司黑龍江分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合利寶黑龍江分公司”)違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，中國(guó)人民銀行哈爾濱中心支行依法對(duì)其處以8萬(wàn)元人民幣罰款。(記者 楊暢)

關(guān)鍵詞： 合利寶 罰單