瑞銀因稅務(wù)欺詐在法國被罰37億歐元

法國巴黎一家法院20日裁定，瑞銀集團(tuán)非法招攬客戶和洗錢等罪名成立，被處以37億歐元罰款，并向法國政府賠償8億歐元的稅收損失及利息，創(chuàng)法國同類案件最高罰金紀(jì)錄。

據(jù)《費加羅報》等法國媒體報道，法國檢方指控瑞銀集團(tuán)及其法國子公司于2004年至2011年期間，非法招攬法國富裕階層客戶到瑞士開設(shè)賬戶以逃避法國政府稅收，尤其是通過離岸公司、信托基金等渠道替客戶隱瞞并轉(zhuǎn)移未向法國稅務(wù)部門申報的資金，并設(shè)立“陰陽賬本”以掩蓋法國與瑞士之間的資金流動情況。此外，瑞銀還被控“協(xié)助客戶洗白沒有向法國有關(guān)部門申報的錢財”。據(jù)法國國家金融檢察院估算，瑞銀幫助法國客戶逃稅，導(dǎo)致法國稅收損失達(dá)100億歐元。

瑞銀法國分行當(dāng)天也因共謀罪被判處罰款1500萬歐元。瑞銀對上述不法行為予以否認(rèn)，稱此前無法知悉客戶是否違反法國稅務(wù)規(guī)定，并表示將對此判決提起上訴。

近年來，法國政府加大力度打擊洗錢和跨境稅務(wù)欺詐等行為。法國政府對瑞銀一案的調(diào)查始于2012年，2017年3月雙方和解談判因在罰款金額上存在分歧而破裂。此案于去年10月8日在巴黎正式開審。(記者徐甜)

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