近日，江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違反《中華人民共和國反洗錢法》，被人民銀行贛州市中心支行處以20萬罰款。
贛市銀罰字〔2018〕第07號行政處罰書顯示，江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按照規(guī)定報送可疑交易報告的違法違規(guī)行為。人民銀行贛州市中心支行依據(jù)有關(guān)規(guī)定對江西龍南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司處以罰款20萬元，對負(fù)直接責(zé)任的一名高級管理人員處以罰款人民幣1萬元。作出行政處罰決定日期為2018年12月17日。
關(guān)鍵詞： 江西龍南農(nóng)商行 罰款
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