中信銀行一年曝出六名分行高管受賄 今年已收到監(jiān)管層的26宗處罰

近日，中信銀行泉州分行原行長李耀東受賄案發(fā)回重審。11月29日，福建泉州中院二審裁定認為，李耀東犯受賄罪的部分事實不清、證據(jù)不足，裁定撤銷一審判決，發(fā)回原審法院重審。

李耀東案發(fā)前擔任中信銀行長春分行行長，曾任中信銀行泉州分行行長。他于2016年3月因涉嫌受賄罪被指定居所監(jiān)視居住，3月底被刑事拘留，同年4月被逮捕。之后，李耀東被福建省泉州下轄的南安市人民檢察院以受賄罪提起公訴。他被指控在擔任中信銀行泉州分行行長期間收受賄賂340萬余元，在審核審批相關(guān)企業(yè)申請貸款、續(xù)貸或增加授信額度的過程中，為他人謀利益。

這是一宗舊案。今年1月，南安市人民法院曾對此案作出一審判決。判決稱，李耀東犯受賄罪，被判處有期徒刑10年，并處罰金人民幣一百萬元;李耀東退出的違法所得人民幣16萬元予以沒收，由扣押機關(guān)南安市人民檢察院上繳國庫。此外，法院還責令李耀東繼續(xù)退出違法所得人民幣309.148萬元，予以沒收，上繳國庫。

中國經(jīng)濟網(wǎng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，從去年9月至今，中信銀行已被曝出六名分行高管受賄，分別為：中信銀行泉州分行原行長李耀東，中信銀行長沙分行公司銀行部原總經(jīng)理、原行長助理居淳，中信銀行南昌分行原副行長、黨委委員姚蔚，中信銀行泉州分行原副行長丁勇，中信銀行常州分行公司業(yè)務(wù)六部原副總經(jīng)理朱興剛，中信銀行常州分行合規(guī)部原總經(jīng)理徐光。

2018年10月25日，三湘都市報報道稱，從中國裁判文書網(wǎng)上獲悉，前中信銀行長沙分行公司銀行部總經(jīng)理、行長助理居淳因犯非國家工作人員受賄罪，被判刑5年，沒收財產(chǎn)20萬元，并追繳其違法所得175萬元。在這些犯罪事實中，賄賂者成宇(已判刑)送給居淳的禮金每次都不會低于10萬元，而在居淳的關(guān)照下，相關(guān)的授信業(yè)務(wù)也是比較順利，貸款金額從1000萬元到2億元不等。這其中，居淳收受賄賂最多的是50萬元。

2018年10月15日，據(jù)最高人民檢察院網(wǎng)站消息，中信銀行南昌分行原副行長、黨委委員姚蔚(副廳級)涉嫌受賄、利用影響力受賄罪一案，由江西省監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，移送檢察機關(guān)審查起訴。經(jīng)江西省人民檢察院指定管轄，由新余市人民檢察院審查起訴。近日，新余市人民檢察院依法對姚蔚決定逮捕。案件正在進一步辦理中。

李耀東的搭檔、中信銀行泉州分行原副行長丁勇也因受賄獲刑。2018年8月1日，中國裁判文書網(wǎng)公布丁勇受賄罪的刑事判決書。丁勇收受賄賂90.5萬元，被判處有期徒刑5年，并處罰金25萬元。經(jīng)法院查明，2011年至2015年間，丁勇在擔任中信銀行泉州分行風險主管、副行長期間，利用分管信貸管理和審批等職務(wù)便利，非法收受企業(yè)人員許某、施某等人的賄賂，共計人民幣80萬元和面值人民幣10.5萬元的新華都購物卡，為上述人員所在的企業(yè)、公司在申請貸款等業(yè)務(wù)中提供幫助、謀取利益。

2017年9月7日，江蘇省常州市人民檢察院經(jīng)審查，依法對涉嫌受賄罪的中信銀行常州分行公司業(yè)務(wù)六部原副總經(jīng)理朱興剛決定逮捕。同年9月20日，江蘇省常州市人民檢察院經(jīng)審查，依法對涉嫌受賄罪的中信銀行常州分行合規(guī)部原總經(jīng)理徐光決定逮捕。

此外，備受關(guān)注的已定性“涉嫌特大受賄案”——馬續(xù)田案也閃現(xiàn)中信銀行的身影。2017年6月27日，最高人民檢察院發(fā)布消息稱，中信銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心原總裁馬續(xù)田(副廳級)涉嫌受賄罪一案，日前已由江蘇省無錫市人民檢察院依法向無錫市中級人民法院提起公訴。無錫市人民檢察院的起訴書驗證了馬續(xù)田“出事”主要涉及其之前在工商銀行、交通銀行的任職期間的行為。

馬續(xù)田是在2016年7月中旬被傳出“失聯(lián)”消息的，當時其加盟中信銀行尚不足半年。隨后，中信銀行緊急發(fā)布聲明撇清關(guān)系，“據(jù)了解，馬續(xù)田所接受調(diào)查事件與其在中信銀行任職期間無關(guān)”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來中信銀行已收到監(jiān)管層的26宗處罰。這些罰單中，涉及中信銀行14家分行：長沙分行、鎮(zhèn)江分行、拉薩分行、太原分行、濟寧分行、哈爾濱分行、濟南分行、寧波分行、鎮(zhèn)江分行、深圳分行、廈門分行、武漢分行、南寧分行、西寧分行，涉及8家支行：合肥財富廣場支行、鄂州支行、昆明北站支行、呂梁支行、長春前進大街支行、長春景陽大路支行、青島南京路支行、青島寧夏路支行。

年內(nèi)烽火不斷，中信銀行總行營業(yè)部也未能獨善其身。8月10日，北京銀監(jiān)局公布的行政處罰信息公開表顯示，中信銀行總行營業(yè)部個人住房按揭貸款和個人經(jīng)營性貸款管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則;員工行為管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。北京銀監(jiān)局責令其改正，并給予合計80萬元罰款的行政處罰。(記者 馬先震)

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