國家外匯管理局24日發(fā)布新的一批外匯違規(guī)案例通報,多達13家商業(yè)銀行因存在外匯違法違規(guī)行為被處罰,合計處罰金額近5000萬元。其中交通銀行廈門前埔支行被處以罰款600萬元人民幣,暫停對公售匯業(yè)務(wù)三個月,并責令追究負有直接責任的高級管理人員和其他直接責任人員責任。
重罰金融機構(gòu)辦理虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易行為
2016年1月至8月,交通銀行廈門前埔支行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實性,在企業(yè)提交虛假提單的情況下,違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易購付匯業(yè)務(wù)。
此次通報案例中,涉及違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案的還有華夏銀行上海分行。華夏銀行上海分行涉及違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案,被處罰200萬元人民幣,并暫停其對公售匯業(yè)務(wù)兩年。
通報顯示,2015年11月至2016年1月,華夏銀行上海分行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實性,在企業(yè)提交虛假提單的情況下,違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易購付匯業(yè)務(wù)。該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,處以罰款200萬元人民幣,暫停對公售匯業(yè)務(wù)兩年。
除上述兩家銀行之外,南洋商業(yè)銀行(中國)杭州分行、北京銀行上海分行均因為違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易而被處罰,處罰金額分別為131萬元、84萬元。
2016年,國家外匯管理局上海市分局組織開展嚴厲打擊外匯違法違規(guī)行為專項行動,與上海公安經(jīng)偵部門緊密協(xié)作,連續(xù)破獲“4.07”案、“6.13”案等一批騙購外匯、逃匯大要案,涉案違規(guī)資金合計高達27億美元。其中,對以虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易非法跨境轉(zhuǎn)移資金的違法企業(yè)依法從重處理,并暫停3家涉案銀行辦理售匯業(yè)務(wù)。
在此前公布的外匯違規(guī)案例通報中,中國銀行舟山分行也因違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易被暫停其對公售匯業(yè)務(wù)6個月。2016年5月至7月,中國銀行舟山分行未盡職審查轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實性,在企業(yè)不具有轉(zhuǎn)口貿(mào)易貨權(quán)憑證情況下,違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
寧波銀行上海張江支行同樣因為違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯,被處罰款100萬元人民幣,責令停止經(jīng)營對公售匯業(yè)務(wù)1年的處罰。2016年5月至7月,寧波銀行上海張江支行在企業(yè)提交的海運提單均為復印件,收貨人名稱與該企業(yè)不一致,不能證明該企業(yè)擁有相關(guān)貨權(quán)和真實轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景的情況下,未對轉(zhuǎn)口貿(mào)易及單證真實性、合理性進行盡職審核,為該企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯4筆,金額合計9217.69萬美元。
上半年外匯違規(guī)罰沒款3.45億元
去年,國家外匯管理局加強真實性合規(guī)性審核,加大對外匯違規(guī)違法行為的檢查力度和懲處強度,保持對地下錢莊、逃匯騙購匯等違法犯罪活動的高壓打擊態(tài)勢。2017年以來,國家外匯管理局已進行了四批外匯違規(guī)案例通報。
統(tǒng)計顯示,今年上半年國家外匯管理局共查處外匯違規(guī)案件1354件,罰沒款3.45億元人民幣,同比分別增長19.7%和59.5%。其中,查處金融機構(gòu)違規(guī)案件455件,企業(yè)違規(guī)案件340件,個人違規(guī)案件559件。
國家外匯管理局24日表示,下一階段要保持外匯行政執(zhí)法跨周期的穩(wěn)定性、連續(xù)性和一致性,嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為,嚴厲打擊地下錢莊、非法外匯交易平臺等違法違規(guī)活動。(記者 胡愛善)
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