涉案1.2億！重慶警方打掉兩個(gè)“幫信”犯罪團(tuán)伙

“感謝渝北區(qū)雙鳳派出所民警，幫我把被騙的錢追回來(lái)，真的是為我們老百姓辦實(shí)事！”3月18日，在重慶市公安局渝北區(qū)分局雙鳳派出所的涉案資金返還儀式上，轄區(qū)一遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害群眾在收到返還資金后，在微信朋友圈發(fā)表了感想。

今年3月，重慶渝北警方集約骨干警力，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，破獲了兩起幫信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案。隨著31名犯罪嫌疑人到案，兩條境內(nèi)犯罪網(wǎng)絡(luò)至此被徹底連根拔起。在涉案資金返還儀式上，10名重慶籍受害群眾現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取了返還資金。受疫情影響，剩余38名非重慶籍受害群眾將通過(guò)線上轉(zhuǎn)賬形式予以交付。

男子網(wǎng)絡(luò)刷單被騙??牽出另一犯罪團(tuán)伙

2021年5月中旬，渝北區(qū)公安分局雙鳳派出所接到轄區(qū)群眾報(bào)警稱其在網(wǎng)絡(luò)上刷單被騙8萬(wàn)余元。

接警后，警方迅速成立專案組開展工作，發(fā)現(xiàn)四川籍蘇某有重大作案嫌疑。在進(jìn)一步調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)，蘇某在重慶無(wú)工作地和居住地，卻早出晚歸頻繁來(lái)往于川渝兩地，且隨行人員和接應(yīng)人員均不定。由此，警方斷定蘇某在組織人員使用銀行賬戶為犯罪集團(tuán)提供非法轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

為避免打草驚蛇，將蘇某背后的犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，經(jīng)研判，警方?jīng)Q定啟動(dòng)代號(hào)為“待兔”的計(jì)劃。

通過(guò)對(duì)蘇某進(jìn)行7*24小時(shí)不間斷蹲守，專案組最終將正在渝北區(qū)某酒店內(nèi)進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的蘇某及其上線梁某等人抓獲，并通過(guò)連夜突審，研判出以譚某為核心的另一幫信犯罪網(wǎng)絡(luò)。

全面啟動(dòng)收網(wǎng)工作??犯罪網(wǎng)絡(luò)被連根拔起

經(jīng)專案組分析，犯罪嫌疑人采用無(wú)固定時(shí)間、無(wú)固定地點(diǎn)的方式，在賓館、居民樓甚至是車內(nèi)進(jìn)行流動(dòng)作案，這給抓捕行動(dòng)帶來(lái)一定難度。對(duì)此，專案組通過(guò)擴(kuò)大線索偵察范圍，列表掛圖研判，很快掌握了犯罪團(tuán)伙的作案規(guī)律及行動(dòng)軌跡，明確了以譚某為核心，在境內(nèi)招募付某、寇某等人幫其尋找販卡人員，并組織楊某、丁某等人充當(dāng)安保人員，在四川、重慶等地流動(dòng)作案的組織嚴(yán)密、手法專業(yè)、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境網(wǎng)絡(luò)賭博提供“跑分”洗錢的犯罪團(tuán)伙。

2021年6月2日，警方通過(guò)工作，將正在重慶九龍坡區(qū)某賓館內(nèi)正在進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的譚某、吳某等9名犯罪嫌疑人抓獲，繳獲作案手機(jī)17部，扣押銀行卡11張。

通過(guò)進(jìn)一步線索深挖，2021年8月12日，頭目蘭某及洗錢人員唐某、姚某被警方抓獲。

2022年3月9日，專案組在江北機(jī)場(chǎng)將兩條犯罪網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)系人龔某抓獲。

至此，涉案31名犯罪嫌疑人被悉數(shù)抓捕歸案，境內(nèi)兩條幫信犯罪網(wǎng)絡(luò)被連根拔起。經(jīng)梳理，兩條幫信犯罪網(wǎng)絡(luò)累積關(guān)聯(lián)出電詐案件100余件，涉案資金達(dá)1.2億元。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒廣大市民，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙禍害無(wú)窮，千萬(wàn)不要出售、出租、出借個(gè)人手機(jī)卡和銀行卡，以及微信、QQ和私人支付賬戶，公安機(jī)關(guān)將堅(jiān)決嚴(yán)厲打擊“跑分”洗錢等違法犯罪活動(dòng)。

關(guān)鍵詞： 犯罪團(tuán)伙 犯罪嫌疑人 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)