一大型“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙
盤踞在湖北天門、仙桃等地
兩個(gè)月時(shí)間
為詐騙集團(tuán)洗錢2500余萬元
……
回國幫緬北詐騙集團(tuán)跑分
3月15日
天門市公安局接到湖北省公安廳指令
犯罪嫌疑人陳某涉嫌利用多張銀行卡跑分洗錢
接到指令后
天門市公安局立刻組建專班
連夜進(jìn)行深入研判
經(jīng)過細(xì)致分析和摸排
一個(gè)11人的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面
民警發(fā)現(xiàn)
該團(tuán)伙骨干成員正在天門、仙桃等地區(qū)活動(dòng)
也是收網(wǎng)的最好時(shí)機(jī)
16日晚
專班民警立即行動(dòng)
4路民警同時(shí)收網(wǎng)
將該“跑分”團(tuán)伙一網(wǎng)打盡
據(jù)查
犯罪嫌疑人之一李某是天門市干驛鎮(zhèn)人
曾與天門人陳某、鄧某等人結(jié)伙偷渡到緬北
在當(dāng)?shù)匾患揖频晟习?/p>
期間
李某結(jié)識(shí)一名外號(hào)“青哥”的男子
青哥讓李某回國后
幫他做事賺大錢
今年1月李某回國
青哥主動(dòng)聯(lián)系李某
讓他帶人到武漢待命
1月中旬
李某帶著幾個(gè)“卡農(nóng)”
住進(jìn)武漢高鐵站附近一間公寓
隨后根據(jù)青哥指示
李某收集“卡農(nóng)”卡號(hào)發(fā)給對方
作為詐騙款進(jìn)賬卡
收到錢后
李某等人通過POS機(jī)或手機(jī)網(wǎng)銀
將進(jìn)賬轉(zhuǎn)至青哥指定回款賬號(hào)
就這樣
一筆筆詐騙所得資金
被成功洗了出來
李某分得洗錢金額的2%
后因疫情等原因
李某等人轉(zhuǎn)至仙桃、天門等地繼續(xù)作案
設(shè)點(diǎn)看守防“卡農(nóng)”跑路
李某等人在幫青哥“跑分”過程中
也曾發(fā)生過意外
春節(jié)后
一筆3萬元電詐款轉(zhuǎn)至一名“卡農(nóng)”的銀行卡上
李某正準(zhǔn)備重新轉(zhuǎn)出去時(shí)
發(fā)現(xiàn)這3萬元不翼而飛
感覺不對勁后
李某立即到賓館去找這張銀行卡的主人
結(jié)果這名“卡農(nóng)”已經(jīng)跑路
通過這次教訓(xùn)
青哥更加小心謹(jǐn)慎
他讓李某找人盯死“卡農(nóng)”洗錢過程
“錢不套出來不許放他們走?！?/p>
于是李某喊來了自己的老表陳某
據(jù)陳某交代
他專門負(fù)責(zé)看守“卡農(nóng)”
“卡農(nóng)”到達(dá)指定酒店后
陳某就會(huì)收走他們的手機(jī)和銀行卡
洗完錢后
再將手機(jī)、銀行卡物歸原主
“有事做的時(shí)候每天給300元錢，
沒事做的時(shí)候每天只管吃?！?/p>
團(tuán)伙建群兩月洗錢2500萬
據(jù)交代
該團(tuán)伙內(nèi)部分工明確
李某負(fù)責(zé)上傳下達(dá)
專人負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)賬回款、生活起居、后勤保障
陳某等人則負(fù)責(zé)看守“卡農(nóng)”
李某交代
青哥在某聊天軟件內(nèi)建了很多專門洗錢的群
每天都在群聊里派活
收到“活”后
李某就會(huì)安排鄧某等人
去找“卡農(nóng)”收銀行卡和U盾
然后派陳某等人把“卡農(nóng)”控制在房間里
每天收工后
李某都會(huì)安排人
用“卡農(nóng)”收錢的銀行卡
將他們應(yīng)得的報(bào)酬從銀行ATM機(jī)上取出來
而轉(zhuǎn)賬的方式多種多樣
除了會(huì)用POS機(jī)刷卡之外
還會(huì)利用手機(jī)網(wǎng)銀、U盾等
就這樣
兩個(gè)多月時(shí)間
李某團(tuán)伙使用POS機(jī)刷卡、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬
和代付的方式
給青哥等人洗錢約2500萬元
而他們從中獲利10多萬元
目前
該案正在進(jìn)一步偵辦中
關(guān)鍵詞： 犯罪團(tuán)伙 天門市公安局 犯罪嫌疑人
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