兩月內(nèi)瘋狂洗錢2500萬、安排專人看守“卡農(nóng)”……揭秘大型“跑分”犯罪團伙背后的黑暗

一大型“跑分”洗錢犯罪團伙

盤踞在湖北天門、仙桃等地

兩個月時間

為詐騙集團洗錢2500余萬元

……

回國幫緬北詐騙集團跑分

3月15日

天門市公安局接到湖北省公安廳指令

犯罪嫌疑人陳某涉嫌利用多張銀行卡跑分洗錢

接到指令后

天門市公安局立刻組建專班

連夜進行深入研判

經(jīng)過細致分析和摸排

一個11人的犯罪團伙逐漸浮出水面

民警發(fā)現(xiàn)

該團伙骨干成員正在天門、仙桃等地區(qū)活動

也是收網(wǎng)的最好時機

16日晚

專班民警立即行動

4路民警同時收網(wǎng)

將該“跑分”團伙一網(wǎng)打盡

據(jù)查

犯罪嫌疑人之一李某是天門市干驛鎮(zhèn)人

曾與天門人陳某、鄧某等人結伙偷渡到緬北

在當?shù)匾患揖频晟习?/p>

期間

李某結識一名外號“青哥”的男子

青哥讓李某回國后

幫他做事賺大錢

今年1月李某回國

青哥主動聯(lián)系李某

讓他帶人到武漢待命

1月中旬

李某帶著幾個“卡農(nóng)”

住進武漢高鐵站附近一間公寓

隨后根據(jù)青哥指示

李某收集“卡農(nóng)”卡號發(fā)給對方

作為詐騙款進賬卡

收到錢后

李某等人通過POS機或手機網(wǎng)銀

將進賬轉至青哥指定回款賬號

就這樣

一筆筆詐騙所得資金

被成功洗了出來

李某分得洗錢金額的2%

后因疫情等原因

李某等人轉至仙桃、天門等地繼續(xù)作案

設點看守防“卡農(nóng)”跑路

李某等人在幫青哥“跑分”過程中

也曾發(fā)生過意外

春節(jié)后

一筆3萬元電詐款轉至一名“卡農(nóng)”的銀行卡上

李某正準備重新轉出去時

發(fā)現(xiàn)這3萬元不翼而飛

感覺不對勁后

李某立即到賓館去找這張銀行卡的主人

結果這名“卡農(nóng)”已經(jīng)跑路

通過這次教訓

青哥更加小心謹慎

他讓李某找人盯死“卡農(nóng)”洗錢過程

“錢不套出來不許放他們走?！?/p>

于是李某喊來了自己的老表陳某

據(jù)陳某交代

他專門負責看守“卡農(nóng)”

“卡農(nóng)”到達指定酒店后

陳某就會收走他們的手機和銀行卡

洗完錢后

再將手機、銀行卡物歸原主

“有事做的時候每天給300元錢，

沒事做的時候每天只管吃?！?/p>

團伙建群兩月洗錢2500萬

據(jù)交代

該團伙內(nèi)部分工明確

李某負責上傳下達

專人負責操作轉賬回款、生活起居、后勤保障

陳某等人則負責看守“卡農(nóng)”

李某交代

青哥在某聊天軟件內(nèi)建了很多專門洗錢的群

每天都在群聊里派活

收到“活”后

李某就會安排鄧某等人

去找“卡農(nóng)”收銀行卡和U盾

然后派陳某等人把“卡農(nóng)”控制在房間里

每天收工后

李某都會安排人

用“卡農(nóng)”收錢的銀行卡

將他們應得的報酬從銀行ATM機上取出來

而轉賬的方式多種多樣

除了會用POS機刷卡之外

還會利用手機網(wǎng)銀、U盾等

就這樣

兩個多月時間

李某團伙使用POS機刷卡、網(wǎng)銀轉賬

和代付的方式

給青哥等人洗錢約2500萬元

而他們從中獲利10多萬元

目前

該案正在進一步偵辦中

關鍵詞： 犯罪團伙 天門市公安局 犯罪嫌疑人