用“加減乘除”破大案 重慶警方有個(gè)經(jīng)偵戰(zhàn)線(xiàn)的“精算師”

不是在“追錢(qián)”，就是在“追錢(qián)”的路上，這是公安隊(duì)伍中經(jīng)偵民警的工作寫(xiě)照。身為重慶市公安局九龍坡區(qū)分局經(jīng)偵支隊(duì)的民警，易超也是如此：從警13年，干了10年經(jīng)偵工作，在參與的案件中累計(jì)為群眾追贓挽損超過(guò)6億元。

易超說(shuō)，經(jīng)偵工作，是從海量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭、無(wú)數(shù)票據(jù)里找出疑點(diǎn)，對(duì)數(shù)字不敏感，干不了經(jīng)偵。這樣一個(gè)成天和數(shù)字、賬本打交道的警察，在工作中自有一套尖端“算法”，被譽(yù)為該分局經(jīng)偵戰(zhàn)線(xiàn)的“精算師”。

▲易超

“加”班加點(diǎn)??輾轉(zhuǎn)十萬(wàn)里全鏈條打擊犯罪

有人開(kāi)玩笑說(shuō)，經(jīng)偵民警是公安隊(duì)伍里的“白領(lǐng)”，可看看易超辦公桌上堆積如山的案卷，就能體會(huì)到打擊經(jīng)濟(jì)類(lèi)犯罪的不易——

或許沒(méi)有刀光劍影和槍林彈雨，可要從成百上千頁(yè)的往來(lái)款項(xiàng)中分析資金流向，從密密麻麻的海量明細(xì)中找到破案線(xiàn)索，在繁瑣復(fù)雜的數(shù)據(jù)中找出疑點(diǎn)，這絕對(duì)要考驗(yàn)一位民警的耐心、細(xì)心和專(zhuān)業(yè)程度。

除了資料多、數(shù)據(jù)大，經(jīng)偵案件的偵辦周期長(zhǎng)且跨區(qū)域作案多，一遇到這類(lèi)案件，辦案民警大半時(shí)間都在出差途中、好幾個(gè)星期不著家也是家常便飯。

在去年偵辦的一起騙取出口退稅案案件中，易超在本地線(xiàn)索中深挖擴(kuò)線(xiàn)，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)該犯罪團(tuán)伙虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、騙取出口退稅、非法買(mǎi)賣(mài)外匯等犯罪活動(dòng)的全鏈條打擊，涉案金額60余億元。

而在9個(gè)月的案件偵辦中，易超和戰(zhàn)友從南國(guó)到北疆，無(wú)論是廣東深圳還是新疆阿克蘇，都往返了至少五六趟。光是到這兩地出差的奔走距離，加起來(lái)就已超過(guò)5萬(wàn)公里。

▲對(duì)一犯罪團(tuán)伙實(shí)施抓捕

“減”損追贓??十年為群眾挽回?fù)p失超6億

經(jīng)濟(jì)犯罪案件總離不開(kāi)一個(gè)“錢(qián)”字，有沒(méi)有把錢(qián)追回來(lái)，是經(jīng)濟(jì)案件有沒(méi)有辦好的一個(gè)重要指標(biāo)?！拔覀円嗾驹谑芎θ说慕嵌热タ紤]，只有追回贓款，替受害人挽回?fù)p失才能讓老百姓真正滿(mǎn)意?！币壮@樣說(shuō)。

如果說(shuō)涉稅案件是為國(guó)家挽回經(jīng)濟(jì)損失，那么經(jīng)濟(jì)犯罪中的另一大門(mén)類(lèi)涉眾案件則與群眾的錢(qián)袋子息息相關(guān)。

▲指導(dǎo)同事研判信息

2017年，九龍坡區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)接到多名群眾舉報(bào)，他們通過(guò)一家傳媒公司投資字畫(huà)，在前期返還一小部分“收益”后，公司不知所蹤。易超在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，所謂的傳媒公司請(qǐng)美術(shù)生繪制了一批畫(huà)作，包裝炒作為名家作品，對(duì)外宣傳投資字畫(huà)可定期回購(gòu)、按季分紅，吸引全國(guó)各地的人投資。

案件偵辦并不困難，10多名主要涉案人員相繼到案，可嫌疑人非法吸收的公眾存款被揮霍大半，涉案資金返還工作并不順利。

“最讓我揪心的，還是一些上了年紀(jì)的投資人，事發(fā)后還未醒悟，認(rèn)為自己的字畫(huà)投資項(xiàng)目只是短暫遇到了困難，現(xiàn)在傳媒公司被查，是警方攪黃了他的掙錢(qián)夢(mèng)?！币壮瑢?duì)此痛心疾首，通過(guò)不斷的法治宣講和案例分析，安撫受害人，讓其明白其中的問(wèn)題，“但我也理解，他們中不少人投入的是養(yǎng)老錢(qián)，誰(shuí)會(huì)不著急呢？”

這樣的情況易超遇到過(guò)不少，這也讓他時(shí)刻站在群眾角度思考，從群眾利益出發(fā)，在案件辦理的過(guò)程中，他總是盡可能地追贓挽損。在身為經(jīng)偵民警的10年里，他前后為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)6億元。

“乘”風(fēng)破浪??智慧偵查提供新思路

為了輔助涉眾案件偵辦，易超在2020年設(shè)計(jì)了一套涉眾案件暴雷模型，在接到線(xiàn)索后，通過(guò)摸排，模型可以深度分析投資模式和資金盤(pán)等情況，可以較為精確地演算出資金鏈斷裂時(shí)間。

成天和高智商犯罪作戰(zhàn)，易超自然也能感受到社會(huì)生活的日益智能化、數(shù)據(jù)化。對(duì)他來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)偵查辦案手法固然能取得成效，但絕不能因循守舊，“我們應(yīng)該養(yǎng)成數(shù)據(jù)化思維，以數(shù)據(jù)導(dǎo)偵，為案件偵破提供新思路?！?o:p>

▲部署近期工作

經(jīng)濟(jì)犯罪涉及產(chǎn)業(yè)、流通多個(gè)領(lǐng)域，涵蓋法律、金融、財(cái)務(wù)等多個(gè)學(xué)科。一名優(yōu)秀的經(jīng)偵民警，需要在學(xué)習(xí)上做乘法，具備多項(xiàng)知識(shí)技能，成為復(fù)合型人才。易超2009年畢業(yè)于中國(guó)刑警學(xué)院經(jīng)偵專(zhuān)業(yè)，本就是行家里手，隨著社會(huì)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展，作案手法不斷發(fā)生變化，罪名和量刑標(biāo)準(zhǔn)也不斷更新，這要求他持續(xù)更新知識(shí)儲(chǔ)備，實(shí)時(shí)提煉總結(jié)，無(wú)論是刑法、民法，還是合同法、稅法、票據(jù)法乃至各行各業(yè)的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)、金融財(cái)務(wù)知識(shí)，都必須熟練掌握。正是這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的積累，使他在偵查辦案件時(shí)越發(fā)得心應(yīng)手。

“除”惡揚(yáng)善??彰顯人民警察最亮底色

優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、服務(wù)企業(yè)發(fā)展、解決企業(yè)的“急難愁盼”，同樣是公安機(jī)關(guān)的重要工作。

去年下半年，一起涉稅案件的偵辦剛告一段落，易超又馬不停蹄地投入到一起職務(wù)侵占案件的工作中。某運(yùn)營(yíng)商向九龍坡區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)反映，公司一名客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)一系列技術(shù)操作，侵占公司資金。

經(jīng)查，客戶(hù)經(jīng)理馬某負(fù)責(zé)多家企業(yè)客戶(hù)，其通過(guò)“移花接木”的手段將A企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的套餐加入B企業(yè)的協(xié)議名單中，私下收取A企業(yè)話(huà)費(fèi)，而A企業(yè)的話(huà)費(fèi)實(shí)際由B企業(yè)買(mǎi)單。

一個(gè)大型企業(yè)動(dòng)輒辦理上千個(gè)話(huà)費(fèi)套餐，馬某將這些套餐穿插在多家企業(yè)中，難以被發(fā)現(xiàn)。犯罪事實(shí)很清晰，可案子涉及企業(yè)近20家，每個(gè)企業(yè)就有上千個(gè)號(hào)碼，要知道到底有多少號(hào)碼被馬某動(dòng)過(guò)手腳是個(gè)大工程。易超和同事們硬是咬牙在三天內(nèi)將所有號(hào)碼全數(shù)篩查，確定了上百萬(wàn)的涉案金額，隨后積極給馬某做工作，全數(shù)退贓。

▲為群眾挽損收獲錦旗

案件圓滿(mǎn)告破，但易超還不滿(mǎn)足，又主動(dòng)協(xié)助該運(yùn)營(yíng)商填補(bǔ)相關(guān)漏洞，防止此類(lèi)案件再次發(fā)生。用他的話(huà)來(lái)說(shuō)，除惡揚(yáng)善，是人民警察的底色，而讓群眾真正免于被侵害，才能讓這份底色更耀眼。

關(guān)鍵詞： 犯罪團(tuán)伙 涉稅案件 經(jīng)濟(jì)犯罪