3張銀行卡牽出“億元流水大案”！一男子被捕后悔不當(dāng)初

“真不該為了錢(qián)‘碰’銀行卡，后悔干這事兒?！?月10日下午，黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)喇嘛甸鎮(zhèn)某村一平房?jī)?nèi)，男子小波被民警抓獲。面對(duì)民警，他聲稱不該用銀行卡賺錢(qián)。

近段時(shí)間，大慶市公安局喇嘛甸分局在辦理一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí)，抓獲多名嫌疑人，小波是這起案件的第三名落網(wǎng)嫌犯。

走上歪道

大華今年32歲，此前在大慶市經(jīng)營(yíng)一家小額貸款公司。

2018年夏天，一次偶然的機(jī)會(huì)，大華在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一名“收卡人”。

“哥們兒，想賺錢(qián)嗎？我們收銀行卡！只要去銀行開(kāi)一張空的卡……”對(duì)方向大華介紹，他們收卡有要求，必須是“三件套”，包括銀行卡、U盾、綁定的手機(jī)號(hào)。

弄齊“三件套”后，對(duì)方可以租、也可直接買(mǎi)。

租，一個(gè)月付500元錢(qián)租金，到月付款；買(mǎi)，一個(gè)“三件套”2000元錢(qián)，一手交錢(qián)、一手交貨。

這簡(jiǎn)直是天上掉餡餅，啥活不用干就能賺錢(qián)！大華立馬同意了。

大華先是用自己的身份證，去銀行辦理了兩張銀行卡，然后直接租給了“收卡人”。

其實(shí)大華心里很清楚，“收卡人”租用自己的銀行卡，肯定沒(méi)干啥好事兒，但是在利益的驅(qū)使下，他仍然將銀行卡租給了對(duì)方。

四處收卡

其實(shí)大華和“收卡人”是在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的，對(duì)方的底細(xì)大華一無(wú)所知，但他的銀行卡“三件套”出租期間，對(duì)方按時(shí)給他租金，挺講“信用”，大華對(duì)“收卡人”印象不錯(cuò)。

“你要是能收到更多的銀行卡，還可以給你提成，銀行卡收得越多掙得越多?！?/p>

大華與“收卡人”合作后，對(duì)方稱只要大華能弄來(lái)銀行卡，就讓其成為“代理商”，能賺到更多的提成。

為了賺錢(qián)，大華同意了。自此，他開(kāi)始四處收購(gòu)銀行卡，且全是從身邊人下手。

“跟我弄吧，啥活兒不用干就能賺錢(qián)！”

“做什么啊？”

“去銀行開(kāi)張空卡，再辦一個(gè)U盾、綁定手機(jī)號(hào)，給我就行……”

大華找到了初中同學(xué)小波。

小波今年31歲，家住喇嘛甸鎮(zhèn)某村，無(wú)業(yè)，整天無(wú)所事事。聽(tīng)大華說(shuō)有掙錢(qián)的好事兒，立馬答應(yīng)了。

隨后小波來(lái)到不同的銀行，辦理了多張銀行卡，然后賣(mài)給了大華。

此外，大華還另外找了朋友與其他同學(xué)，全都是按照這個(gè)套路，收購(gòu)銀行卡“三件套”。

“販卡”謀利

大華收購(gòu)來(lái)的銀行卡“三件套”，“收卡人”都給了他相應(yīng)的提成。

租，提成100元-200元；賣(mài)，提成400元-500元。就這樣，大華一邊自己租售銀行卡，一邊到處收銀行卡出售。

這個(gè)“收卡人”是誰(shuí)？收來(lái)的銀行卡都做了什么？

喇嘛甸公安分局刑偵一隊(duì)辦案民警張建國(guó)告訴記者，“收卡人”是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙成員，他們隱藏在幕后，遙控大華等人幫其“洗錢(qián)”。

張建國(guó)說(shuō)：“這些人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，將詐騙獲得的贓款轉(zhuǎn)移，在這過(guò)程中，需要大量銀行卡幫其轉(zhuǎn)賬，這也是大華等人出售銀行卡‘三件套’獲利的原因?！?/p>

金額巨大

張建國(guó)稱，調(diào)查發(fā)現(xiàn)大華先后收購(gòu)了三名朋友的銀行卡“三件套”，這些人層層獲利。大家都知道販賣(mài)銀行卡是違法行為，卻為了謀利，全部裝作什么也不知道。

隨著調(diào)查的深入，民警驚訝地發(fā)現(xiàn)，大華及小波等人的銀行卡銀行流水十分巨大，而這種異常情況，全都是因?yàn)樗麄冐溬u(mài)的銀行卡，成為電詐團(tuán)伙“洗錢(qián)”的工具。

大華的兩張銀行卡流水，達(dá)到6000余萬(wàn)元；小波的一張銀行卡流水也不少，達(dá)到了4000余萬(wàn)元。

團(tuán)伙覆滅

“我們?cè)诠ぷ髦蝎@得線索后，對(duì)案件不斷深挖，最終將這個(gè)幫信團(tuán)伙打掉……”張建國(guó)稱，隨著幾名嫌疑人相繼浮出水面，民警展開(kāi)了抓捕。

“別動(dòng)，警察！”

2月10日下午，民警經(jīng)過(guò)數(shù)個(gè)小時(shí)的蹲守，在讓胡路區(qū)喇嘛甸鎮(zhèn)某村一平房?jī)?nèi)，將犯罪嫌疑人小波成功抓獲。

經(jīng)審訊，小波為了謀利，利用銀行卡、U盾、綁定手機(jī)卡信息，販賣(mài)給網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙的犯罪行為，供認(rèn)不諱。

目前，案件正在進(jìn)一步審理中。（大慶政法）

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