半月內(nèi)刷卡洗錢超千萬！重慶警方接連打掉兩個詐騙洗錢團(tuán)伙

近日，重慶南岸警方接連摧毀兩個電詐“黑灰產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人19名，查獲GOIP設(shè)備一臺、筆記本電腦三臺、涉案電話卡29張、押涉案銀行卡20余張，POS機(jī)6臺，兩起案件涉案資金總額合計(jì)達(dá)1300余萬。

涉案資金流水達(dá)千萬

今年2月中旬，南岸分局海棠溪派出所根據(jù)推送的“斷卡”線索開展研判。過程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)在中心城區(qū)工作的黎某銀行流水異常，疑似參與洗錢活動。

警方隨即圍繞黎某開展偵查。很快，一個以萬某為首的涉嫌電詐洗錢的團(tuán)伙逐漸浮出水面。經(jīng)縝密偵查，警方掌握了該團(tuán)伙涉案人員近期頻繁在中心城區(qū)各區(qū)酒店、民宿中以刷信用卡的形式為境外詐騙犯罪分子洗錢的確鑿證據(jù)。

為盡快斬?cái)噙@條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，防止其繼續(xù)危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，辦案民警加大偵查力度，迅速梳理團(tuán)伙成員關(guān)系并開展抓捕，在該分局反詐中心的協(xié)助下，辦案民警雷霆出擊，成功打掉這個專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子洗黑錢的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，扣押涉案銀行卡20余張，POS機(jī)6臺，現(xiàn)金8萬余元。

經(jīng)審查，警方發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，嫌疑人萬某通過境外聊天軟件聯(lián)系境外詐騙團(tuán)伙，嫌疑人丁某則負(fù)責(zé)在境內(nèi)完成洗錢環(huán)節(jié)，以此收取高額回扣。據(jù)悉，該團(tuán)伙半月之內(nèi)刷卡洗錢金額上千萬元，全國共有100余人受害。

目前，該團(tuán)伙8名犯罪嫌疑人均被警方刑事拘留，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

電話卡銀行卡不能租借！這是詐騙

今年2月初，南岸區(qū)公安分局獲悉線索，轄區(qū)江南大道一居民小區(qū)內(nèi)，有人以返利為餌，邀約他人提供銀行卡用于實(shí)施詐騙犯罪。

了解情況后，該分局刑偵支隊(duì)立即組織精干力量進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)民警抽絲剝繭、布控蹲守，抓獲吳某等11名嫌疑人，當(dāng)場查獲一臺GOIP設(shè)備、三臺筆記本電腦、29張電話卡、32根天線等作案工具。

案件偵辦過程中，民警發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙極其狡猾，主要成員有多次前科、反偵查能力強(qiáng)、行動方式隱蔽，先后在全市8個區(qū)縣內(nèi)流竄作案。吳某等人通過架設(shè)GOIP設(shè)備，利用電話卡為境外詐騙窩點(diǎn)提供電話服務(wù)，共買賣電話卡307張，其中在渝開卡265張，涉及詐騙案件20余件，受害人被騙金額達(dá)300余萬元。

經(jīng)審訊，吳某等人對其實(shí)施的犯罪行為供認(rèn)不諱，目前該團(tuán)伙嫌疑人已被南岸警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：買賣、租借“兩卡”均屬違法行為，請市民切勿將名下手機(jī)卡、銀行卡、支付寶等進(jìn)行買賣租借，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢或其他違法犯罪，將成為犯罪“幫兇”，將面臨信用懲戒、限制業(yè)務(wù)、法律處分等懲戒！

關(guān)鍵詞： 筆記本電腦 刑事拘留 犯罪嫌疑人