18人被判刑，湖南湘潭特大網(wǎng)絡(luò)賭博案塵埃落定

近日，從湖南省湘潭市雨湖區(qū)人民法院傳來消息：2020年11月由湘潭市公安局移送審查起訴的“2?09網(wǎng)絡(luò)賭博案”，18名被告人全部被認(rèn)定犯罪，被判處8年到1年不等有期徒刑，并處罰金、沒收違法犯罪所得。

歷經(jīng)一年，案件塵埃落定，主辦民警丁旻昊掩飾不住內(nèi)心的激動，“總算判了，我們的努力沒有白費(fèi)！”

主動出擊，

拆開網(wǎng)絡(luò)賭博“盲盒”

2020年2月，湘潭警方在工作中發(fā)現(xiàn)：從2019年開始，有大量的湘潭網(wǎng)友在一個(gè)叫“永順棋牌”的App上以“斗?！薄芭艿每臁钡确绞劫€博。經(jīng)初步調(diào)查，這款A(yù)pp自面世以來利用手機(jī)、QQ群、微信群在全國推廣發(fā)展，涉及地域主要是湘潭、長沙、瀏陽，涉案人達(dá)數(shù)萬人，涉案資金數(shù)千萬元。

案情重大，2020年3月24日，經(jīng)省廳批準(zhǔn)，湘潭市公安局成立了以黨委副書記、副局長楊笠新為組長，由刑偵支隊(duì)牽頭，網(wǎng)技、法制、巡特警等相關(guān)部門協(xié)同作戰(zhàn)的專案組。

“網(wǎng)絡(luò)賭博雖然看不見賭場、賭資甚至賭徒，但它和傳統(tǒng)的賭博犯罪在本質(zhì)上并沒有什么區(qū)別，都是利用人性的弱點(diǎn)，坑騙錢財(cái)，牟取暴利，對于這種新興的犯罪現(xiàn)象必須堅(jiān)決予以打擊?！睏铙倚抡f，湘潭公安秉持“防為主、防為上”的工作思路，主動發(fā)現(xiàn)案件線索，主動出擊打擊犯罪。但是，這起沒有受害者報(bào)案的網(wǎng)絡(luò)賭博大案，也給偵查工作帶來了前所未有的難度。

打蛇打七寸，挖樹先挖根。偵查員對“永順棋牌”App深入解析發(fā)現(xiàn)，其開發(fā)者為長沙庫奇網(wǎng)絡(luò)有限公司。這一關(guān)鍵性源頭線索的查實(shí)，為案件的成功偵破奠定了基礎(chǔ)。

專案民警隨即開展調(diào)查。經(jīng)過近一個(gè)月的不懈努力，民警掌握了賭博團(tuán)伙的基本情況，確定了鄧某平、胡某等人有開設(shè)賭場的重大嫌疑。經(jīng)查，賭博團(tuán)伙包括了開發(fā)團(tuán)隊(duì)（App開發(fā)及維護(hù)）、金主老板（App的實(shí)際控制人）、盟主（一級代理）、財(cái)務(wù)（負(fù)責(zé)“上分”“下分”）、合伙人（根據(jù)拉人頭數(shù)量可抽取利潤）以及參賭者等角色，從而形成了一條完整的賭博犯罪鏈條。

一網(wǎng)打盡，起獲大量現(xiàn)金

在案件偵辦的過程中，民警發(fā)現(xiàn)，該賭博平臺操控者十分警惕，此時(shí)正在更換新的App及服務(wù)器。為避免服務(wù)器數(shù)據(jù)的覆蓋以及流失，專案組民警加大了偵辦力度，在掌握了犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)之后，專案組隨即集中收網(wǎng)。

2020年4月15日，由楊笠新坐鎮(zhèn)指揮部部署，刑偵支隊(duì)支隊(duì)長王梁指揮四個(gè)抓捕小組以雷霆之勢在多個(gè)地點(diǎn)同時(shí)開展抓捕，當(dāng)晚抓獲涉案人員14人。

“兩個(gè)蛇皮袋，里面裝的全是現(xiàn)金，足足有650多萬。”當(dāng)一路民警趕赴張家界對主犯之一鄧某平實(shí)施抓捕時(shí)，搜查發(fā)現(xiàn)的一幕令民警印象深刻。鄧某平為了逃避打擊，一直在境外遙控指揮，后懾于警方的壓力，于2020年5月13日主動回國投案。他供述，這些現(xiàn)金全是通過賭博平臺賺取的利潤，為避免被查，要求下級代理將分散錢轉(zhuǎn)至多個(gè)帳戶里，再讓財(cái)務(wù)人員取現(xiàn)，送往他老家。

通過審訊深挖、繼續(xù)抓捕，至2020年9月14日，包括“金主”、技術(shù)人員、“盟主”、財(cái)務(wù)、合伙人及參賭者在內(nèi)的20名犯罪嫌疑人全部到案，扣押銀行卡135張，扣押電腦主機(jī)、手機(jī)共計(jì)70臺。

民警勘驗(yàn)、檢查、提取、鑒定繁多的電子數(shù)據(jù)，以查明所有涉案嫌疑人在賭博團(tuán)伙中的具體分工，并使每個(gè)人的涉案金額和后臺的數(shù)據(jù)形成對應(yīng)。“每天長時(shí)間伏案電腦前，幾個(gè)月的時(shí)間，視力從1.5急劇下降至0.7和0.8。”民警丁旻昊說，由于不是專業(yè)財(cái)務(wù)人員，他們只能邊學(xué)習(xí)邊整理，壓力非常大。

類似傳銷，

創(chuàng)業(yè)大學(xué)生成“犯罪幫兇”

數(shù)據(jù)顯示，“永順棋牌”App自2019年10月底上線，到案發(fā)時(shí)不到半年的時(shí)間，參賭人數(shù)已達(dá)十余萬人。短短幾個(gè)月，犯罪團(tuán)伙便攫取了巨額利潤，為何來錢如此之快？平臺是通過什么方式，能在短時(shí)間內(nèi)吸引聚集大量人員進(jìn)來參賭？

永順棋牌開設(shè)了“歡樂拼十”（斗牛）、“跑得快”、麻將等賭博形式。鄧某平作為“大盟主”，其下屬有多個(gè)棋牌盟主，再往下在全國發(fā)展了數(shù)十個(gè)盟主，盟主之下又設(shè)立若干級合伙人?！懊酥鳌睆泥嚹称绞稚腺徺I“房卡”，下級從上級購買積分和點(diǎn)位，層層抽水獲利。通過采用“拉人頭”的傳銷模式，每一個(gè)參賭者都可通過“拉人頭”成為合伙人參與利潤分成，拉人越多賺得越多，參賭人數(shù)隨之不斷發(fā)展。鄧某平的賺錢速度令人瞠目，至案發(fā)，警方共對鄧某平扣押資金1300余萬元，幾個(gè)平臺累計(jì)收繳賭資1727萬余元，凍結(jié)資金56萬余元。

“我法律意識淡薄，這件事讓我后悔死了?！弊鳛閹炱婀镜姆ㄈ舜?，杜某川為自己見錢眼開懊悔不已。杜某川是某理工學(xué)院信息工程專業(yè)畢業(yè)生，2017年與人合伙成立庫奇公司，主要從事信息技術(shù)外包業(yè)務(wù)。由于公司業(yè)務(wù)不景氣，杜某川明知鄧某平等人開發(fā)游戲程序是用于賭博獲利，仍然承接了這項(xiàng)業(yè)務(wù)，收取了開發(fā)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等80余萬元，卻因此觸犯了法律。

2020年11月11日，警方對涉案的20名犯罪嫌疑人全部移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)審查后，以涉嫌開設(shè)賭場罪對鄧某平等17名被告人，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對張某提起公訴；對犯罪情節(jié)較輕，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好的王某等2名被告人相對不起訴。

2022年1月27日，雨湖區(qū)人民法院判決：鄧某平等17名被告人犯開設(shè)賭場罪，張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪；判處被告人鄧某平有期徒刑八年，并處罰金二百萬元；判處被告人杜某川有期徒刑三年，并處罰金十萬元；其余16名被告人被判處五年六個(gè)月至一年不等有期徒刑，并處罰金。

俗話說十賭九輸，一旦陷入泥潭便極難自拔，輕者家財(cái)散盡，重則妻離子散。本案中通過“拉人頭”參與賭博獲取提成的行為，同樣屬于違法行為，市民應(yīng)提高警惕，切勿以身試法。湘潭公安將持續(xù)保持對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，為營造風(fēng)清氣正的社會環(huán)境貢獻(xiàn)公安力量。

關(guān)鍵詞： 網(wǎng)絡(luò)賭博 有期徒刑 犯罪嫌疑人