“逃跑會(huì)被打，還要坐水牢” 電詐人員供述，揭開緬北電詐“公司”黑幕！

從“被欠薪者”搖身一變成為“股東”，2020年9月，28歲的良波走上了在緬甸北部做電信詐騙的巔峰——一個(gè)“蝦兵蟹將”的巔峰，他將為此付出11年有期徒刑和罰金30萬元的代價(jià)。

2023年3月23日，江蘇省淮安市洪澤區(qū)人民法院作出判決，良波等28人被判刑，他們?cè)诜坡少e和緬甸的3個(gè)犯罪集團(tuán)從事電詐或在境內(nèi)洗錢，2年間涉案金額高達(dá)844.97萬元，受害者57人，損失最多的被騙走137.5萬元。

（洪澤區(qū)人民法院庭審現(xiàn)場(chǎng)）

(相關(guān)資料圖)

觸目驚心的數(shù)字背后是精心編織的心理操控術(shù)。記者近日在洪澤區(qū)人民法院查閱了22本卷宗，從審訊供述中還原了專門針對(duì)女性的“殺豬盤”，一條龐大而隱秘的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條由此可以窺見一斑。

偷渡，在暴利與暴力之間詐騙

2020年8月，良波偷渡到緬甸佤邦勐波縣，接替江平（另案處理）到“五朵金花”做管理。他很清楚自己要做的是違法的事，因?yàn)橐荒臧胫敖綆Я?個(gè)貴州老鄉(xiāng)到菲律賓克拉克做電信詐騙，他就是其中之一。

綜合多名被告人的供述，位于菲律賓的某園區(qū)存在較多的電詐公司，人數(shù)多達(dá)上千。在那里，良波學(xué)會(huì)了在微信、陌陌、抖音上把自己包裝成高富帥，然后定位到中國各地，通過尋找“附近的人”加女性好友，這被稱為“找豬”；接下來按一套設(shè)計(jì)好的話術(shù)與對(duì)方聊天，進(jìn)而發(fā)展成朋友或網(wǎng)戀對(duì)象，這被稱為“養(yǎng)豬”；誘導(dǎo)對(duì)方到詐騙網(wǎng)站上進(jìn)行小額投資，給10%的收益并能提現(xiàn)，這被稱為“喂豬”；最后是“殺豬”，受騙女性不斷追加投資卻不能提現(xiàn)，直到被榨干或識(shí)破騙局，而騙子則卷錢消失。

（本案被告人審訊記錄截圖）

半年時(shí)間里，良波騙了十幾個(gè)人，合計(jì)25萬元左右——這個(gè)數(shù)字在詐騙集團(tuán)并不高。有一位重慶的內(nèi)衣店女老板被騙了5萬元仍渾然不知，直到有一天，她給良波發(fā)了一張照片，照片上跟她喝茶的，正是良波騙過的另一個(gè)女士。

位于緬甸的“五朵金花”因?yàn)槟莻€(gè)院子里有5棟樓而得名，每棟樓都有鐵門，配有保安，只有吃飯時(shí)間可以下樓，院子大門有4個(gè)保安看守。良波所在的詐騙集團(tuán)位于二號(hào)樓二樓，他一進(jìn)公司就發(fā)現(xiàn)很多人是菲律賓“同事”，整個(gè)公司80多人，分成12個(gè)詐騙組，還有一個(gè)操作詐騙網(wǎng)站并負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬的后臺(tái)組。

根據(jù)多名被告人的供述，他們多數(shù)是2020年三四月從云南孟連、臨滄等地偷渡到緬甸的，每次少則三四個(gè)人，多則二十來個(gè)人。他們先被汽車?yán)竭吘尘€，然后徒步爬山八九個(gè)小時(shí)，有時(shí)會(huì)有貨車或摩托車帶他們穿越深山老林，有時(shí)甚至要步行兩三天，幾次換車換船，才能到達(dá)緬甸。事實(shí)上，從越過國境線的那一刻起，他們就注定走上一條不歸路，很難再回頭，憑自己的力量穿越高山密林幾乎是不可能的事。

（本案被告人審訊記錄截圖）

在供述中，良波說公司“正常向當(dāng)?shù)匚溲b交保護(hù)費(fèi)”，同時(shí)好幾個(gè)人講到，越境后最后一程會(huì)被“武裝人員”用皮卡送到“五朵金花”，這不禁讓人懷疑，電詐在當(dāng)?shù)厥欠袷且豁?xiàng)“正?！鄙猓?o:p>

偷渡者到了“五朵金花”就被收走身份證，他們要做的第一件事,是給自己起一個(gè)外號(hào)。雖然一起到那里的人往往沾親帶故，甚至有夫妻和兄弟同去，但彼此之間只能叫外號(hào)而不能叫真名。然后他們會(huì)拿到一本話術(shù)手冊(cè)，并跟著組長(zhǎng)學(xué)習(xí)如何跟詐騙目標(biāo)談感情，讓對(duì)方因?yàn)楸魂P(guān)心進(jìn)而產(chǎn)生信任和依賴，接下來他們會(huì)按組坐在長(zhǎng)條桌邊，每人兩三部手機(jī)，瘋狂地加人、搭訕、增進(jìn)感情，伺機(jī)詐騙錢財(cái)。

（詐騙人員每人都有話術(shù)本圖源央視）

在那里，放禮花就意味著有人做成了“大單”，接下來就是狂歡，發(fā)手機(jī)、發(fā)獎(jiǎng)金、逛夜店。一般來說，詐騙手底薪5000元，再按“業(yè)績(jī)”提成，最低提成4%，做成“大單”最高可提成20%，“自信”的詐騙手會(huì)選擇不要底薪，按詐騙金額的20%拿提成?！皹I(yè)績(jī)”不好的人則會(huì)被體罰，做俯臥撐、抱著桶裝水下蹲或挨打。有人在供述中稱，自己為騙一個(gè)“客戶”投了2000元，沒有按公司要求扣下這筆錢，因此被關(guān)了水牢。

（本案被告人審訊記錄截圖）

如果有人不想犯罪想離開，那么要賠付車票、吃住、偷渡、辦公、安保等各項(xiàng)費(fèi)用，這筆錢往往是一兩萬元，如果逃跑后情況就嚴(yán)重了，抓回來不但要被所謂的“安保會(huì)”毒打，還要關(guān)水牢或背銬，而砍手、殺人等故事則在公司內(nèi)流傳，讓人膽戰(zhàn)心驚。

一邊是詐騙的暴利，一邊是人身控制和暴力威脅，再加上即使出逃在當(dāng)?shù)匾矡o人收留，“業(yè)務(wù)員”們只能乖乖就范。根據(jù)良波的供述，2020年8月公司的詐騙金額高達(dá)180萬元，接下來的每個(gè)月都有200萬元，而他作為主管，4個(gè)月拿到6萬元。

戀愛，她期待情感他卻布設(shè)陷阱

2021年，37歲的單親媽媽貴嬌獨(dú)自帶著7歲的女兒生活。卷宗顯示，因?yàn)閷W(xué)歷不高，年齡受限，她只能在夜總會(huì)陪酒，常常凌晨才能下班，女兒也請(qǐng)年邁的母親幫忙照顧，她對(duì)未來一片迷茫，渴望有一個(gè)男人跟她共擔(dān)風(fēng)雨。

但她萬萬想不到，自己會(huì)因?yàn)檫@個(gè)弱點(diǎn)，掉進(jìn)緬北電詐陷阱，成為良波案里的“獵物”之一。良波他們專門針對(duì)女性做“殺豬盤”，理想的“獵物”年齡在20歲至45歲之間，有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，夫妻感情不好或離異，這樣的女性往往渴望被關(guān)心并發(fā)展一段感情。如果她們知道手機(jī)那頭的騙子多數(shù)是初中畢業(yè)的無業(yè)者，有房有車、事業(yè)有成只是虛假包裝，不知會(huì)作何感想。

貴嬌的悲劇緣自微信上的好友申請(qǐng)，申請(qǐng)者“張宇哲”自稱是一位離異“大叔”，跟著叔叔做木材生意，成熟多金。聊天記錄里，他溫柔體貼，叮囑貴嬌晚上不要喝太多早點(diǎn)回家，在下雨時(shí)提醒貴嬌帶傘，當(dāng)貴嬌遇到困難絕望難過時(shí)鼓勵(lì)她為了女兒一定要堅(jiān)強(qiáng)，并表示愿意幫助她。這個(gè)人仿佛是老天為她量身打造的，兩人就這樣“墜入愛河”。

（本案受害人網(wǎng)聊截圖）

有一天，貴嬌為將來犯愁時(shí)，“張宇哲”稱自己在一個(gè)APP上買賣黃金、美元賺錢，并說自己太忙，讓貴嬌管理資金賬號(hào)。下載“環(huán)球外匯”APP，登陸賬號(hào)，按照“張宇哲”教的方法，貴嬌眼看著賬號(hào)里資金變多。這讓她心動(dòng)了，嘗試跟投了1.5萬元，掙了4050元并提現(xiàn)到銀行卡。她放下了戒備心，又投了5萬元，賬戶上則有了10萬元。但當(dāng)她提現(xiàn)時(shí)，系統(tǒng)提示收益率超過10%需要交保證金，也就是說，她要再投入10萬元才能提現(xiàn)20萬元。

被感情和發(fā)財(cái)夢(mèng)沖昏了頭腦的她絲毫沒意識(shí)到自己掉入了陷阱，“張宇哲”說，自己可以幫她充6萬元，另外4萬元需要她找親戚朋友借。借來的錢投入平臺(tái)，卻仍然無法提現(xiàn)，系統(tǒng)提示輸錯(cuò)了卡號(hào)或密碼。后臺(tái)客服人員答復(fù)說，由于操作失誤，賬號(hào)被凍結(jié)，需要再充值才能提現(xiàn)。這時(shí)“張宇哲”說，因?yàn)閹退溴X，自己賬號(hào)里好幾百萬也一同被凍結(jié)，貴嬌只能自己想辦法，比如借網(wǎng)貸……

（詐騙APP偽裝出的后臺(tái)客服圖源央視）

貴嬌慌了。她想掙錢是為了幫女兒買房，希望她以后哪怕遭遇生活不幸也不會(huì)像自己這樣被前夫趕出來，可如今她不僅身無分文還負(fù)債累累，就連每月給母親和女兒的1000元生活費(fèi)都拿不出了，她希望“戀人”先借自己1000元，但“張宇哲”表示自己賬上的錢被凍結(jié)，身上的現(xiàn)金也花光了，讓貴嬌先想辦法籌錢。

就在貴嬌焦頭爛額的時(shí)候，“張宇哲”的態(tài)度也變了，他對(duì)貴嬌發(fā)火，罵她蠢，連累了自己；他抱怨壓力都在自己身上，并開始不回復(fù)微信。當(dāng)貴嬌質(zhì)疑他是騙子時(shí)，他又會(huì)以“開會(huì)”“開車”為由讓貴嬌稍等，看到回復(fù)的貴嬌仿佛抓到救命稻草一般，表示自己相信對(duì)方……

她并不知道，所謂投資平臺(tái)由騙子在后臺(tái)控制，掙多少錢，何時(shí)凍結(jié)敲敲鍵盤就可以人為控制，“張宇哲”根本不是什么高富帥，他的溫柔體貼是為了騙取貴嬌的依戀，而他罵貴嬌，則是為了讓她更加無助、自責(zé)、愧疚、崩潰，從而不敢去報(bào)警。這是一種心理控制，他們預(yù)料并利用了她的所有心理反應(yīng)。

在卷宗里，幾乎每個(gè)詐騙者都提到了一個(gè)詞：聊感情。正是從感情入手，他們一步步從精神上控制了受害人，當(dāng)受害人對(duì)情感滿懷憧憬時(shí)，騙子卻如同野獸一般暗暗亮出了獠牙和利爪。

落網(wǎng)，一條龐大的黑色產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面

良波到“五朵金花”一個(gè)月后，公司就出了內(nèi)亂。江平的堂兄江千里找到良波說，江家兄弟打算踢開老板單干，為了不讓老板知道，他們先到外面偷偷干，讓良波在“五朵金花”維持著，新公司算良波一股，賺到錢四個(gè)股東平分。就這樣，十分鐘車程外又多了一個(gè)“紅房子”詐騙公司。

（本案被告人審訊記錄截圖）

在良波的供述中，江千里控制了“五朵金花”騙到的錢，吃喝嫖賭還吸毒，詐騙手們卻分不到錢，因此各個(gè)組作鳥獸散，2020年11月“五朵金花”便分崩離析。團(tuán)伙一位成員劉揚(yáng)供述稱：“江千里帶著保鏢拿著槍過來跟我們說，這個(gè)公司開不下去，你們的錢也別拿了，我?guī)銈冎匦麻_一家公司。”重開的公司就是“紅房子”，“紅房子”存在的8個(gè)月間詐騙金額高達(dá)近177萬元，其間良波三次預(yù)支了22.7萬元“分紅”，并于2021年6月回國。2022年1月17日，他在貴州桐梓一家網(wǎng)吧附近被抓獲歸案，另外27人也先后被抓獲或經(jīng)警方聯(lián)系自首。

(良波接受檢察人員訊問并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書)

此案?jìng)善凭壸院闈膳詮堒?020年1月被“殺豬盤”詐騙了10萬元，警方發(fā)現(xiàn)部分涉案資金經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬后在吉林長(zhǎng)春被張某取現(xiàn)，并以無卡存款的方式被作為良波詐騙團(tuán)伙幾位成員的工資。

實(shí)際上，騙張芷的人并不屬于良波所在的詐騙集團(tuán)，卻拔出蘿卜帶出泥，掀翻了三個(gè)境外詐騙集團(tuán)，也讓一個(gè)龐大而隱秘的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條浮現(xiàn)在辦案人員面前。受害人把錢打進(jìn)詐騙公司賬號(hào)（這樣的賬號(hào)很快會(huì)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，因此需要不斷購買），經(jīng)過兩次轉(zhuǎn)賬后，進(jìn)入洗錢公司，洗錢公司經(jīng)過一番操作抹掉黑錢的流動(dòng)痕跡，抽取傭金后再轉(zhuǎn)給長(zhǎng)春張某這樣的人，由他們把錢打入指定賬戶，此時(shí)才完成洗錢的全過程。

卷宗里的供述表明，短短2個(gè)月間，張某等兩個(gè)“馬仔”經(jīng)手的黑錢就高達(dá)上千萬元，而全國有多少這樣的“馬仔”，誰也不知道。

（本案被告人審訊記錄截圖）

不僅如此，騙人的話術(shù)，虛假的炒金、炒匯、博彩類APP絕不是良波等人所能開發(fā)的，無論是精準(zhǔn)把握人性弱點(diǎn)，還是寫出以假亂真的代碼，都需要高智商、高學(xué)歷的專業(yè)人員。

“五朵金花”和“紅房子”的人員，都是江平像做傳銷一樣招募的，而所謂“江平團(tuán)隊(duì)”不過是幕后老板“孵化”的一個(gè)分支。短短兩年間，良波這樣的“蝦兵蟹將”非法獲利42.7萬元人民幣，江平則拿走了160萬元人民幣，至今逍遙法外的幕后老板們到底拿了多少黑錢？這是現(xiàn)實(shí)版的“貧窮限制了我的想象力”問題。

該案審判長(zhǎng)嚴(yán)麗莉告訴記者，在這起案件中，57位受騙者絕非所有的受害人，卷宗里不少受騙者的名字沒有出現(xiàn)在判決書中，因?yàn)楦星楹徒疱X受到雙重欺騙而恥于報(bào)案，她們成了“沉默的受害人”。

而28人被判刑，也只揭露出緬北電詐的冰山一角，那條隱藏著的黑色產(chǎn)業(yè)鏈需要被斬?cái)?，而緬北也不?yīng)該是電詐犯罪的天堂。

（文中人物均為化名）