即時(shí)：涉案上千萬！歷時(shí)三年打掉投資APP背后的百人跨境詐騙團(tuán)伙

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憑借兩個(gè)APP、近百人團(tuán)伙，偷越國(guó)境，非法買賣“兩卡”，共計(jì)詐騙上千萬元。近日，最高檢、公安部掛牌督辦的“8.07”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案在湖南婁底漣源進(jìn)行一審公開宣判，涉案25人被判處有期徒刑十八年六個(gè)月至一年七個(gè)月不等，并處罰金六十萬元至兩萬八千元不等。

2020年，為響應(yīng)“斷卡行動(dòng)”號(hào)召，公安部門在打擊非法販賣電話卡、銀行卡的違法犯罪行為過程中發(fā)現(xiàn)一條遠(yuǎn)在邊境的線索。某個(gè)開設(shè)在湖南省內(nèi)的非法販卡集團(tuán)，長(zhǎng)期向云南芒市寄出無實(shí)名銀行卡、電話卡，快遞數(shù)量高達(dá)155個(gè)。異常情況立刻引起多方注意，為深挖出背后盤踞在邊境的秘密，偵查行動(dòng)就此展開。

與此同時(shí)，緬甸北部，以阿浪、大魚為首的25人詐騙集團(tuán)核心已經(jīng)形成，詐騙集團(tuán)下設(shè)4個(gè)詐騙小組，通過誘騙被害人投資虛假詐騙平臺(tái)，詐騙資金迅速累積，銀行流水進(jìn)賬已高達(dá)3000萬元，嚴(yán)重侵犯被害人財(cái)產(chǎn)權(quán)，危害社會(huì)金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。

偵查前期，漣源檢察反應(yīng)迅速，立即成立以檢察長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)的專案組，制定提前介入方案，與公安機(jī)關(guān)多次溝通，熟悉案情并提出詳細(xì)書面補(bǔ)正意見，引導(dǎo)偵查取證。偵檢高效銜接，確定了詐騙集團(tuán)的基本組織架構(gòu)，明確取證方向、統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，形成強(qiáng)大打擊合力。

據(jù)調(diào)查了解，該詐騙集團(tuán)首要分子阿浪和大魚曾在緬甸撣邦木姐縣提前租好房子，將在湖南省婁底市內(nèi)網(wǎng)羅的“業(yè)務(wù)員”們安置在租房中，聘請(qǐng)緬甸當(dāng)?shù)孛癖謽屧谠p騙窩點(diǎn)巡邏站崗，不允許窩點(diǎn)內(nèi)有人員隨意進(jìn)出，讓所有人按照規(guī)定作息，聽從命令干活——利用事先購買的APP，套上“星匯”之名，再由接應(yīng)人員處取得國(guó)內(nèi)寄出的非法“兩卡”，以投資賺錢為噱頭，通過虛假二維碼誘騙境內(nèi)被害人下載APP，稱此項(xiàng)目“周期短、返利高、可信任”，一旦被害人將錢轉(zhuǎn)出，辛苦多年的積蓄將付之東流，再難尋回。等詐騙資金達(dá)到預(yù)期，他們將以最快的速度關(guān)閉平臺(tái)、洗錢分贓。

“星匯APP”平臺(tái)關(guān)閉僅兩個(gè)月，曾在阿浪手下幫助其網(wǎng)羅“業(yè)務(wù)員”的“詐騙骨干”老吉如法炮制，糾集20余名“業(yè)務(wù)員”偷越國(guó)境至緬甸木姐縣，一個(gè)新的詐騙媒介“愛立信APP”誕生，繼續(xù)對(duì)境內(nèi)受害人實(shí)施詐騙，非法獲利數(shù)百萬元。

打擊犯罪行動(dòng)持續(xù)開展，直到2023年2月，90余名犯罪嫌疑人陸續(xù)全部落網(wǎng)，被移送至漣源市人民檢察院審查起訴。

在案件辦理整個(gè)過程中，漣源檢察將追贓挽損貫穿始終，在介入偵查、審查逮捕、審查起訴等各環(huán)節(jié)充分發(fā)揮檢察監(jiān)督職能，引導(dǎo)偵察機(jī)關(guān)核查主要犯罪嫌疑人資金流向、房產(chǎn)、車輛、股票、基金等財(cái)產(chǎn)狀況，摸清贓款去向。

犯罪嫌疑人被捕回國(guó)后，漣源檢察充分利用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，訊問犯罪嫌疑人，加強(qiáng)與其家屬、辯護(hù)律師溝通，通過擺事實(shí)、講證據(jù)、釋法說理，使犯罪嫌疑人真心認(rèn)罪悔過，讓本案第一被告人阿浪從偵查階段的“零口供”轉(zhuǎn)變?yōu)槌姓J(rèn)犯罪事實(shí)，成功勸說其家屬代為退繳贓款，最大程度挽回被害人損失。其間，漣源檢察扣押犯罪嫌疑人退繳犯罪所得共計(jì)81.9萬元。

（本案中出現(xiàn)姓名均為化名）