每日觀點：別當(dāng)洗錢“工具人” ！這些人已經(jīng)被警方“一鍋端”了！

(相關(guān)資料圖)

近日，黑龍江省綏化市、肇東市兩級公安機關(guān)聯(lián)動協(xié)作，成功偵破“2.01”省廳掛牌特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢犯罪專案，抓獲以石某為首的犯罪嫌疑人45人，打掉洗錢跑分窩點3處，實現(xiàn)了對“2.01”專案的全鏈條、全覆蓋打擊，有力維護了人民群眾財產(chǎn)安全。

2023年1月，黑龍江省綏化肇東市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，部分受害人的被騙資金流入肇東市開戶的銀行卡內(nèi)。民警針對此情況迅速開展調(diào)查。

經(jīng)民警工作發(fā)現(xiàn)，黑龍江省肇東市昌五鎮(zhèn)存在利用銀行卡為電信詐騙活動“跑分”洗錢的犯罪團伙。該團伙曾輾轉(zhuǎn)肇東、安達(dá)、肇州、遼寧撫順等地，通過ATM機取現(xiàn)達(dá)200余萬元。

綏化市、黑龍江省肇東市兩級公安機關(guān)立即成立“2.01”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢犯罪聯(lián)合專案組，集中精干力量和優(yōu)勢資源，全力開展偵辦工作。

專案組以該團伙名下銀行卡的資金流等信息“循線追蹤”，強化全方位溯源，最終從一張涉案銀行卡深“挖”出以石某、鄧某、張某為首的“鏈條式”跑分洗錢犯罪團伙。該團伙成員分布在全國各地，洗錢流水高達(dá)1億多元，取現(xiàn)2000余萬元。

3月26日，在充分做好前期工作后，綏化市公安局盡銳出戰(zhàn)，抽調(diào)150余名精干警力趕赴各省開展集中收網(wǎng)統(tǒng)一抓捕行動。民警分別在河南、湖南、廣東、天津、遼寧、黑龍江“六省八市”，成功打掉洗錢跑分窩點3處，一舉抓獲犯罪嫌疑人45人，扣押涉案銀行卡129張，收繳手機53部、電腦12臺，凍結(jié)涉案資金69萬余元，止付涉案銀行卡150張、涉案資金12萬余元，將目前掌握的該犯罪鏈條全部涉嫌“跑分”洗錢團伙成員“連窩端”。

據(jù)了解，該團伙的組織人員大多是看到了社交平臺上“高價收購兩卡”、“出借閑置銀行卡獲得提成”等廣告信息，在明知是違法行為情況下，還是被利益吸引一次次“鋌而走險”，甚至發(fā)動親屬、朋友等更多人一同參與跑分“洗錢”的犯罪活動中并從中抽取提成，成為了電信詐騙團伙的洗錢“工具人”。本以為資金分散在全國各地幾十、幾百個銀行賬戶里流動可以掩蓋自己犯罪事實，但實際上只要涉嫌“跑分”“洗錢”“買賣銀行卡”就會漏出“馬腳”，違法犯罪行為定會受到法律嚴(yán)懲。

目前，犯罪嫌疑人均已被公安機關(guān)依法采取刑事拘留，案件正在進(jìn)一步工作中。