世界最資訊丨剛買(mǎi)的金條就低價(jià)出售？ 重慶警方打掉一利用黃金“洗錢(qián)”團(tuán)伙

都說(shuō)“虧本的生意做不得”，可如今偏偏就有人專做“虧本生意”，喜歡“高買(mǎi)低拋”黃金。今年以來(lái)，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑偵支隊(duì)積極作為，持續(xù)向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等突出違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢(shì)，堅(jiān)決維護(hù)轄區(qū)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，于近日打掉一個(gè)以購(gòu)買(mǎi)金條為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”的犯罪團(tuán)伙，并抓獲5名犯罪嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)查獲價(jià)值38萬(wàn)余元的金條。

(資料圖片僅供參考)

嫌疑人指認(rèn)涉案黃金

“高買(mǎi)低拋”黃金為哪般？

今年初，九龍坡區(qū)公安分局刑偵支隊(duì)在工作中獲取重要線索，一名男子在轄區(qū)金店購(gòu)買(mǎi)大量金條，購(gòu)得后又立即將金條在附近市場(chǎng)以低價(jià)出售的方式換取現(xiàn)金。這引起了民警的注意，“目前金店的金價(jià)每克超過(guò)500元，而回收價(jià)格是400多元，‘高買(mǎi)低拋’顯然不符合邏輯?！本秸J(rèn)為，該男子有重大洗錢(qián)犯罪嫌疑，九龍坡區(qū)公安分局高度重視，立即責(zé)成刑偵牽頭，智偵中心偵辦，屬地石橋鋪派出所全力配合，力爭(zhēng)深挖線索，全面打擊。

通過(guò)對(duì)轄區(qū)金店的走訪、摸排，辦案民警發(fā)現(xiàn)，在多家知名金店，近期都出現(xiàn)了幾名可疑男子——匆匆到店，用銀行卡大量購(gòu)買(mǎi)黃金，且對(duì)黃金的品質(zhì)、樣式等一概不聞不問(wèn)，對(duì)店員的介紹也充耳不聞。

購(gòu)入黃金7公斤，“洗錢(qián)”數(shù)百萬(wàn)

經(jīng)過(guò)警方一個(gè)多月的前期研判工作，一個(gè)洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙浮出水面。通過(guò)布控、蹲守，民警于近期在主城某大型商圈一家金店內(nèi)，將正在實(shí)施洗錢(qián)行為的劉某等5名嫌疑人當(dāng)場(chǎng)捉獲，并當(dāng)場(chǎng)查獲涉案現(xiàn)金5700元，價(jià)值近40萬(wàn)元的金條900克。

經(jīng)審訊，劉某等5名嫌疑人如實(shí)供述了其于2022年10月至2023年2月期間，受同鄉(xiāng)陳某某等人召集，在明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得資金的情況下，用銀行卡收取上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金，采用刷卡在金店購(gòu)買(mǎi)黃金再以低價(jià)出售獲取現(xiàn)金的形式洗錢(qián)、或?qū)ⅫS金銷售給鐘某等人換取虛擬貨幣再一次洗錢(qián)后存入國(guó)外上家指定賬戶的犯罪事實(shí)。經(jīng)查，在參與洗錢(qián)犯罪的4個(gè)多月時(shí)間里，該團(tuán)伙通過(guò)上述方式，購(gòu)買(mǎi)黃金超過(guò)7公斤，涉案金額近300萬(wàn)元。

目前，劉某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，其余相關(guān)涉案人員已被上網(wǎng)追逃。公安機(jī)關(guān)正對(duì)該案串并的多起上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)一步偵查。

“黃金洗錢(qián)”已形成新犯罪產(chǎn)業(yè)鏈

辦案民警介紹，在公安機(jī)關(guān)的不懈打擊下，如今詐騙分子轉(zhuǎn)移不法資金越來(lái)越困難，而黃金價(jià)格高、易出手，于是就有人打起了用“黃金洗錢(qián)”的主意，形成了一條由“跑腿員”購(gòu)買(mǎi)黃金、將黃金迅速轉(zhuǎn)手賣(mài)出、錢(qián)款通過(guò)非法渠道給到境外上家的犯罪鏈條。

九龍坡警方提醒，按照我國(guó)刑法第三百一十二條之規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制。

因此請(qǐng)牢記，不貪小利、不存僥幸，對(duì)于一切資金來(lái)源不明、情況可疑的代為購(gòu)物的請(qǐng)求，即便對(duì)方給予再高的報(bào)酬也要堅(jiān)決拒絕。

如您在日常生活中，發(fā)現(xiàn)、遇見(jiàn)如文中所述的異常購(gòu)買(mǎi)黃金等貴重物品并進(jìn)行非正常轉(zhuǎn)賣(mài)的情況，請(qǐng)您立即撥打110報(bào)警，交由警方進(jìn)一步核實(shí)。

關(guān)鍵詞：